MACDIF

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. MACDIF
Dénomination : MACDIF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.942.123

Publication

05/09/2014
ÿþMODWOJW 11.1

eed

NoiSin4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe Or al

belge I \ \NUttitl

Réserv

au

Monnet,

N° d'entreprise :

Dénomination 095.942.123

MACDIF

(en entier) :

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de la Terre à Briques, 29 D à Tournai (7522 Marquain) (adresse complète)

Obiet(s) de l'actg :Démissions et nomination de gérants - Pouvoirs spéciaux à un mandataire Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 2014:

L'assemblée prend acte de ia démission des gérants Monsieur Bernard Provoyeur et de Madame Régine Provoyeur-lngrosso, en leur qualité de gérant, pour convenances personnelles. L'assemblée pourvoit immédiatement à leur remplacement en nommant en qualité de gérants, Monsieur Fabien Provoyeur et Monsieur Grégory Provoyeur, domiciliés respectivement à 59170 Croix (France), avenue Winston Churchill 12 et à 59650 Villeneuve d'Asq (France), avenue de Brigade 230.

La démission des gérants et le mandat des nouveaux gérants prend effet le même jour, à savoir le 26 août 2014.

Ensuite, l'assemblée mandate Monsieur François Vermer, demeurant 27 avenue d'i-lougoumont à 1160 Bruxelles aux fins d'effectuer toutes les formalités utiles ou nécessaires pour la publication des décisions de l'assemblée dans le respect des règles légales et notamment remplir et signer les formulaires à déposer au greffe du Tribunal de commerce et les documents à taire parvenir à la Banque Carrefour des entreprises. Cette décision est validée par les gérants.

Pour extrait conforme,

François Vermet

Mandataire spécial;



votete-,:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal de Commerce

dépc e au greffe le

'Agie Marie-Guy

2fig

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

04/07/2013
ÿþMOD WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la Terre à Briques, 29D à Tournai (7522 Marquain) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Caroline WACQUEZ, Notaire à Tournai le 14 juin 2013 que

1) Monsieur PROVOYEUR Bernard André Henri, né à Roubaix (France) le 16 janvier 1949, domicilié à Tournai (7522 Blandain), Hameau du Marais, 3.

2) Madame INGROSSO Régine Dominique, née à Roubaix (France) le 6 juin 1951, domiciliée à Tournai (7522 Blandain), Hameau du Marais, 3,

3) Monsieur PROVOYEUR Fabien Renaud Henri Aldo, né à Villeneuve d'Ascq le 21 février 1973, domicilié à 59170 Croix (France), Avenue Winston Churchill, 12

4) Monsieur PROVOYEUR Gréory Bernard François, né à Villeneuve d'Ascq (France) le 22 août 1975,

domicilié à 59830 Cysoing (France), Rue du Général de Gaulle, 378

Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est «

MACDIF »,

Le siège social est établi à Tournai (7522 Marquain), rue de la Terre à Briques, 29D

- La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger,

* l'import/export de marchandises ;

* la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

* le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

* l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;

* la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles, ainsi que les opérations de promotion ;

* la consultance et/ou la prestation de services dans !es domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général.

D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des entreprises, des sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes,

Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation des ces conditions.

- La société est constituée à partir du 14 juin 2013 pour une durée illimitée.

Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce

compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge.

- Le capital est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ )

II est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

\` I~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 2 5 JLl l 2U13

~r I iq. 211

~~~ ,.r.iitim

arie.GUY

Greffier assumé

" 1310207

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : MACDIF

0535. QU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si S

lf t %.....

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque part sociale est libérée à concurrence d'un tiers au moyen d'un apport en espèces

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de

la Banque KBC.

- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier

- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par

l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne

physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de

la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de

représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

- Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

11 représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

- L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.

- Tant que la société répond aux critéres de l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.

- Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois de juin à 19

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu fe premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant

l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré

comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l'assemblée.

- Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée,

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une

seule et même personne,

Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé.

- Chaque part sociale donne droit à une voix.

- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre

de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. 11 ne peut

les déléguer.

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

- L'année sociale commence le premier janvier et finit ie trente et un décembre de chaque année,

- Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes.

- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social, Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts,

.ç Volet B - Suite

Réservé au-

Moniteur belge





DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

A. Assemblée générale

Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé ce qui suit

1) GERANCE.

Sont nommés en qualité de gérants, sans limitation de durée et avec pouvoir d'agir séparément, Monsieur

Bernard PROVOYEUR et Madame Régine INGROSSO, prénommés, qui acceptent.

Leur mandat est exercé à titre gratuit.

2) COMMISSAIRE.

Il n'est pas nommé de commissaire,

3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commencé le 14 juin 2013 se clôturera le 31 décembre 2014,

4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

La première assemblée générale se tiendra en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE





Caroline WACQUEZ Notaire à Tournai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Pièce jointe : une expédition avec une procuration



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 31.08.2015 15553-0236-011

Coordonnées
MACDIF

Adresse
RUE DE LA TERRE A BRIQUES 29D 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne