15/09/2014
ÿþR é M o
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M O N I T E U R B E L L E 0 3 S E P . 2 0 1 4 0 8 - 0 g 2 0 1 4
c E L G I S C H S T A A T S B L A D
I I 1 1 1
* 1 4 1 6 9 8 3 9 *
J d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
L e G r e f f i e r
( m r e t r e
_
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 8 6 8 3 0 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A E R T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e L é o p o l d , 2 à 6 4 6 0 C h i m a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 5 a o û t 2 0 1 4 , : e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A E R T I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e L é o p o l d n u m é r o 2 ,
c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s D i n e u r à C o u v i n l e 2 6 o c t o b r e 1 9 8 9 , p u b l i é à , l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 3 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 1 1 2 3 - 1 2 1 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é
m o d i f i é s
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e H u b e r t M i c h e l à C h a r l e r o i l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 4 p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 0 5 , s o u s l e , n u m é r o 0 5 0 1 0 4 4 1
: - A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e ,
H u b e r t M i c h e l , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i l e 3 1 m a r s 2 0 0 9 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a v r i l = s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 5 3 1 2 9
( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i R P M C h a r l e r o i e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 6 8 3 . 0 9 2 ) e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T N O N A N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 9 0 . 5 0 0 , - ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o l p r o g r a m m e d u 2 8 : j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
D E U X I E M E D E C I S I O N :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 7 1 . 4 5 0 , - E ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , - E ) à D E U X C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 3 3 . 4 5 0 , - E ) e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , e t p a r c r é a t i o n s d e H U I T C E N T C I N Q U A N T E Q U A T R E ( 8 5 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t d a n s l e s b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
S o u s c r i p t i o n :
E n s u i t e d e q u o i l e s H U I T C E N T C I N Q U A N T E Q U A T R E ( 8 5 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r M a d a m e P a t r i c i a V a n W a e y e n b e r g e , u n i q u e a p p o r t e u r .
R e n o n c i a t i o n n u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l :
S o n t i c i p r é s e n t s , M a d e m o i s e l l e M A E R T E N S J u s t i n e e t M o n s i e u r M A E R T E N S J u l i e n , p r é n o m m é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e e n s e m b l e n u p r o p r i é t a i r e d e T R O I S C E N T Q U A R A N T E ( 3 4 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s ; l ' u s u f r u i t d e s d i t e s p a r t s é t a n t d é t e n u p a r M a d a m e P a t r i c i a V a n W a e y e n b e r g e , p r é n o m m é e .
M a d e m o i s e l l e M A E R T E N S J u s t i n e e t M o n s i e u r M A E R T E N S J u l i e n , p r é n o m m é s d é c l a r e n t m a r q u e r l e u r a c c o r d s u r t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s u r l e s H U I T C E N T , : C I N Q U A N T E Q U A T R E ( 8 5 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s .
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
R A P P O R T S A P P O R T E N N A T U R E :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s ' s u i v a n t s , c o m m u n i q u é s g r a t u i t e m e n t a u x a s s o c i é s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , à s a v o i r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E v e r a e r t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à B i n c h e , e n d a t e d u d i x s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p r e s c r i t p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t r e l a t i f à l a d i t e o p é r a t i o n .
o C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a d i t e o p é r a t i o n
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s a n t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E v e r a e r t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à B i n c h e , é t a b l i t e n d a t e d u d i x s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n c l u t t e x t u e l l e m e n t e n c e s t e r n i e s :
« V . C O N C L U S I O N D U R A P P O R T P R E S C R I T P A R L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E
D E S S O C I E T E S D A N S L E C A D R E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L 1 M I T E E « M A E R T I N V E S T » P A R U N A P P O R T E N N A T U R E
E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A E R T I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é p l a c e L E O P O L D 2 à 6 4 6 4 C H I M A Y , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
N o t o n s t o u t e f o i s q u e l ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 9 0 . 5 0 0 , 0 0 E à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L e d i v i d e n d e n e t s ' é l è v e r a à 1 7 1 . 4 5 0 , 0 0 E . I l f a u t d è s l o r s c o n s i d é r e r q u e l ' e x i s t e n c e m ê m e d e c e t a p p o r t e s t c o n d i t i o n n é e à l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e n e t d e 1 7 1 . 4 5 0 , 0 0 ¬ .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t , é v a l u é à l a s o m m e g l o b a l e d e 1 7 1 . 4 5 0 , 0 0 E ( c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) , M a d a m e P a t r i c i a V A N W A E Y E N B E R G E , a p p o r t e u s e , d o m i c i l i é e r u e d e B O U S S U 1 à 5 6 6 0 C O U V I N , s e v e r r a a t t r i b u e r 8 5 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 / 8 5 4 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
I I f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l e r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e i a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
( s i g n é ) G e o r g e s E V E R A E R T »
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s s u s v i s é s r e s t e r a c i - a n n e x é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e s T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
T R O I S I E M E D E C I S 1 O N :
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e : :
1 / a p p r o u v e à P U N A N I M I T E l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 7 1 . 4 5 0 , - E ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , - E ) à D E U X C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 3 3 . 4 5 0 , - E ) e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , e t p a r c r é a t i o n s d e H U I T C E N T C I N Q U A N T E Q U A T R E ( 8 5 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t d a n s l e s b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
2 / e t c o n s t a t e à l ' U N A N I M I T E q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t à p r é s e n t d e
D E U X C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 3 3 . 4 5 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E Q U A T R E ( 1 . 8 5 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e q u a t r i è m e ( 1 / 1 8 5 4 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e s p a s s e d o n c d e S O I X A N T E D E U X E U R O S ( 6 2 , - E ) à C E N T V I N G T C I N Q E U R O S N O N A N T E E T U N C E N T S ( 1 2 5 , 9 1 E )
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
Q U A T R I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e S I X d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t : « A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 3 3 . 4 5 0 , - E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e q u a t r e ( 1 . 8 5 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e q u a t r i è m e ( 1 / 1 . 8 5 4 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o l e t B - S u i t e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 a o û t 2 0 1 4 , l e r a p p o r t d e l a g é r a n t e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r G e o r g e s E v e r a e r t d e B i n c h e .
k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e " "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e