MAG FININVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAG FININVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.833.063

Publication

25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.09.2013, DPT 18.09.2013 13585-0513-008
02/05/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302945*

Déposé

28-04-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu le vingt-sept avril deux mille onze (en cours d'enregistrement) par Maître Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant son siège social à Tournai, 0866.523.863 RPM Tournai, que 1) Monsieur DIEZ ANDRES Esteban, né à Burgos (Espagne) le sept septembre mil neuf cent septante-deux et 2) son épouse , Madame DELANGRE Amélie Régine, née à Tournai le vingt-cinq février mil neuf cent septante-cinq, tous deux domiciliés à Tournai (ex Gaurain-Ramecroix), rue de la Providence, 1, ont constitué une société commerciale ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée MAG FININVEST, ayant son siège social à 7500 Tournai, rue Beyaert, 75, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS, représenté par cent sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social qu'ils ont toutes souscrites et libérées à concurrence d'un tiers par apports en espèces auprès de BNP Paribas Fortis comme suit : Monsieur Esteban DIEZ ANDRES à concurrence de septante-cinq parts sociales et Madame Amélie DELANGRE à concurrence de vingt-cinq parts sociales.

La société a pour objet tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique qu'à l'étranger,

- l'activité de conseil et d'accompagnement en matière de fusions et acquisitions, transmission et cession d'entreprises, financement des entreprises et gestion d'entreprises; - la formation en gestion;

- l'activité de pédicurie médicale;

- toute prestation de services dans le domaine du bien être et des soins esthétiques notamment du corps et du visage;

- la commercialisation de produits esthétiques, l'achat, la vente, l'exportation de tous produits cosmétiques, esthétiques, de beauté, articles de toilette, articles cadeaux, de bijouterie, foulards, sacs, chaussures et articles de fantaisie.

La société a également pour objet mais uniquement pour compte propre

- toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, de location, de sous-location, de lotissement, de construction, de promotion, de transformation, de rénovation, d'aménagement, de décoration, d'ameublement, d'administration et de gestion de tous biens immobiliers.

A cet effet, elle pourra notamment ériger toutes constructions en tant que maître de l'ouvrage, procéder à toutes études immobilières, et effectuer tous lotissements.

- la prise de participation par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères;

- et d'une manière générale, la constitution, le maintien et la valorisation d'un patrimoine tant mobilier qu'immobilier par toutes voies ainsi que la gestion et l'administration de ce patrimoine.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MAG FININVEST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège: 7500 Tournai, Rue Beyaert(TOU) 75 Objet de l acte : Constitution

0835833063

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Le tout sous réserve de la réglementation en matière d'accès à la profession.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut également accepter et exercer toutes fonctions d'administration et de gestion et tous mandats au sein de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mandat.

Dans le cas où une personne morale serait nommée gérante de la société, elle devra désigner une personne physique en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte.

Les gérants sont rééligibles.

Ils ne peuvent s'intéresser, ni directement ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société, sauf dérogation spéciale de l'assemblée générale.

La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés délibérant, le cas échéant, comme en matière de modification aux statuts.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui sera dévolue.

S'ils sont plusieurs, ils formeront un collège qui délibérera valablement lorsque la majorité de ses membres sera présente; ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants pourront accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils pourront aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société, et fixer la rémunération éventuelle, à charge des frais généraux, des personnes à qui ils confèrent ces pouvoirs spéciaux.

Sauf délégation spéciale, tous les actes engageant la société, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, seront valablement signés par le gérant s'il n'y en a qu'un seul et par deux gérants agissant conjointement, s'ils sont plusieurs.

Toutefois, pour des opérations de gestion journalière dont le montant ne dépasse pas cinq mille euros, la société sera valablement représentée par un gérant agissant seul.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sans autres formalités, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours calendrier au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

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Si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, est cependant reconnu en règle à l'usufruitier sauf accord contraire entre lui et le nu-propriétaire.

Sans préjudice des règles concernant la représentation légale des incapables, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle cinq jours calendrier avant l'assemblée.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur propositions de la gérance et dans le respect des dispositions légales.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Les comparants ont ensuite pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'au moment du dépôt au greffe du tribunal de commerce du présent extrait :

1. L'assemblée décide de fixer le nombre des gérants à un et de nommer à cette fonction, pour une durée illimitée, Monsieur Esteban DIEZ ANDRES prénommé qui a accepté.

2. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à compter du dépôt au greffe du tribunal de commerce d'un extrait de l'acte constitutif de la société et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

3. En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille treize.

4. Estimant de bonne foi au vu du plan financier, que pour son premier exercice, la société répondrait aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, les comparants ont décidé de ne pas nommer de commissaire.

Les comparants sub 1. et 2 ont ensuite constitué pour mandataire Monsieur Esteban DIEZ ANDRES prénommé et lui ont donné pouvoir de pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation ici constituée, dès ce jour et jusqu'au dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait du présent acte.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel.

En outre, agissant en sa qualité de gérant nommé comme dit ci-dessus, Monsieur Esteban DIEZ ANDRES a pris la décision suivante prenant effet dès le dépôt au greffe du tribunal de commerce du présent extrait : Il a décidé que les opérations accomplies en vertu du mandat ci-dessus conféré et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement en vertu de l article 173, 1° bis du Code des droits d enregistrement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Déposée en même temps : expédition de l'acte. Véronique GRIBOMONT, notaire associée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.10.2015, DPT 10.10.2015 15647-0181-009

Coordonnées
MAG FININVEST

Adresse
RUE BEYAERT 75 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne