05/08/2014
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Y O . ^ . N " J R 7 " ' .
( a u a i r r e g )
F o r m e l u i ' d i g u e ' S o c i é t é A n o n y m e
S t e g e . P l a c e d e l a W a l l o n i e , 1 2 , b o î t e 4 à 6 1 4 0 F o n t a i n e l ' E v é q u e
i a d r e s s _ . . o r n p t è t e 1
O b i e t t § j d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d a t é d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e M A G D A I M M O a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D l V E N O S A M a g d a
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D l V E N O S A M a g d a , V é r o n i q u e , M a r t i n e , n é e à C h a r l e r o i , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , C h a u s s é e d e T h u i n , 3 2 0 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n e s t i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d a t é e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u i n ' a p a s é t é p u b l i é e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é a v o i r d o n n é à M a d a m e D I V E N O S A p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T O G N I N I M a r i n o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r T O G N I N I M a r i n o , d o m i c i l i é à $ , q u i a a c c e p t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r T O G N I N I A n t h o n y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T O G N I N I A n t h o n y , d o m i c i l i é à 6 1 4 0 F o n t a i n e l ' E v ê q u e , P l a c e d e l a W a l l o n i e , 1 2 , b o î t e 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e r e n o u v e l l e m e n t a é t é a c c e p t é p a r M o n s i e u r T O G N I N I A n t h o n y .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T O G N I N I A n t h o n y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e s e r é u n i r e t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s M o n s i e u r T O G N I N I A n t h o n y , q u i a c c e p t e .
T O G N I N I A n t h o n y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d a t é e d u t e r
j u i l l e t 2 0 1 4
f v i w r r t r o r + r t e r d c . l t i u , r s p 2 9 , , n u y n 1 Z , , $ ' A u r e c t o N o m e t q u a l r t 4 d r . n a ¬ a r r e : n s h t , f ' e ; l a r ; t o u d ^ l a p r r s n n n c o u p e t - 9 Y l r 1 c 4
a v e n t p C 3 . t 4 r f d E h : 1 3 r e : e n t r , r l a f : . , r ' , r n e r r a o r a i C : ¬ i r . 9 à r " , d e s . ' , i
A u v e t . o r d r i t r r e : t s . ( y r A t u r b
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N l ` d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 2 8 3 . 7 8 0 D . S e n o r i n e t i o n
. : n e . n t r e r ? . M A G D A I M M O
t e r 1 ~ + g : : c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T f ~ C L E
2 5 ' J U I i . , 2 0 1 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
t
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2015
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e t r i m C 1 L ; a i ; . r o i
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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1 1 1 \ W e l l
E N T R E L E
0 7 M M 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; M A G D A I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n n o n y m e
s i è g e : P l a c e d e l a W a l l o n i e 1 2 b o i t e 4 - 6 1 4 0 F o n t a i n e L ' É v ê q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 8 3 . 7 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a t o r d i n a i r e d e c e 1 9 a v r i l 2 0 1 5 , i l e s t c o n v e n u s c e q u i s u i t :
M r T O G N I N I A n t h o n y r é s i d e n t P l a c e d e l a W a l l o n i e 1 2 b o i t e 4 - 6 1 4 0 F o n t a i n e L ' E v é q u e , v e n d l ' i n t é g r a l i t é ' d e c e s a c t i o n s à M r T O G N 1 N I M a r i n o , d o m i c i l i é P l a c e d e l a W a l l o n i e 1 2 b o i t e 4 - - 6 1 4 0 F o n t a i n e L ' E v ê q u e , : d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t q u i t t e d é f i n i t i v e m e n t l a s o c i é t é .
S u i t e à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m e M r T O G N I N I M a r i n o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e s e r é u n i r e t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r : u n e d u r é e d e s i x a n s e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s M o n s i e u r T O G N I N I M a r i n o , q u i a c c e p t e .
T O G N I N I M a r i n o , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T O G N I N I A n t h o n y A d m i n i s t r a t e u r
3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e