MAGDA IMMO

Société anonyme


Dénomination : MAGDA IMMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 883.283.780

Publication

05/08/2014
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Forme lui 'digue ' Société Anonyme

Stege . Place de la Wallonie, 12, boîte 4 à 6140 Fontaine l'Evéque

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Obiett§j de l'acte :Confirmation de la démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur - Renouvellement du mandat d'administrateur - Nomination d'un administrateur délégué

Il résulte d'un procès-verbal daté du premier juillet deux mille quatorze, que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme MAGDA IMMO a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : Constatation de la démission de Madame Dl VENOSA Magda

L'assemblée générale a constaté la démission de Madame Dl VENOSA Magda, Véronique, Martine, née à Charleroi, le 29 septembre 1961, domiciliée à 6150 Anderlues, Chaussée de Thuin, 320, de ses fonctions d'administrateur de la société. Cette démission est intervenue aux termes de l'assemblée générale extraordinaire de la société datée du 31 décembre 2012, qui n'a pas été publiée dans les Annexes du Moniteur Belge. L'assemblée générale a confirmé avoir donné à Madame DI VENOSA pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'au 3111212012.

Deuxième résolution : Nomination de Monsieur TOGNINI Marino en qualité d'administrateur de la société L'assemblée générale a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur, pour une durée de six ans et avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, Monsieur TOGNINI Marino, domicilié à $, qui a accepté.

Troisième résolution : Renouvellement du mandat de Monsieur TOGNINI Anthony en qualité d'administrateur de la société

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur TOGNINI Anthony, domicilié à 6140 Fontaine l'Evêque, Place de la Wallonie, 12, boîte 4 pour une durée de six ans. Ce renouvellement a été accepté par Monsieur TOGNINI Anthony.

Quatrième résolution : réunion du Conseil d'administration - Nomination de Monsieur TOGNINI Anthony en qualité d'administrateur délégué de la société

Le conseil d'administration a décidé de se réunir et d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué pour une durée de six ans et avec tous les pouvoirs prévus par les statuts Monsieur TOGNINI Anthony, qui accepte.

TOGNINI Anthony, administrateur délégué

Déposé en même temps une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la société datée du ter

juillet 2014

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Nl` d'entreprise 0883.283.780 D.Senorinetion

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2 5' JUIi., 2014

Copie à publier aux annexes du Moniteur beIge après dépôt de l'acte

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Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 27.11.2013 13669-0035-014
02/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 28.09.2012 12586-0359-011
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2011, DPT 30.08.2011 11498-0080-011
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 31.07.2009 09525-0339-012
19/05/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce trim C1L;ai;.roi

Réservé

au

Moniteur

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ENTRE LE

07 MM 2015

Le Greffier

Greffe

Dénomination ; MAGDA IMMO

Forme juridique : Société annonyme

siège : Place de la Wallonie 12 boite 4 - 6140 Fontaine L'Évêque

N° d'entreprise : 0883.283.780

Objet de l'acte : Démission et Nomination d'un administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Suite à l'assemblée générale extratordinaire de ce 19 avril 2015, il est convenus ce qui suit:

Mr TOGNINI Anthony résident Place de la Wallonie 12 boite 4 - 6140 Fontaine L'Evéque, vend l'intégralité ' de ces actions à Mr TOGN1NI Marino, domicilié Place de la Wallonie 12 boite 4 -- 6140 Fontaine L'Evêque,: démissionne de son poste d'administrateur délégué et quitte définitivement la société.

Suite à la réunion du conseil d'administration, le conseil d'administration nome Mr TOGNINI Marino en qualité d'administrateur délégué de la société.

Le conseil d'administration a décidé de se réunir et d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué pour: une durée de six ans et avec tous les pouvoirs prévus par les statuts Monsieur TOGNINI Marino, qui accepte.

TOGNINI Marino, Administrateur délégué

TOGNINI Anthony Administrateur

3

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MAGDA IMMO

Adresse
PLACE DE LA WALLONIE 12, BTE 4 6140 FONTAINE-L'EVEQUE

Code postal : 6140
Localité : FONTAINE-L'EVÊQUE
Commune : FONTAINE-L'EVÊQUE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne