17/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 § § 1 1 1 , 1 1 0 1 1 M
R é
M o b .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r - I f e l e O [ C 2 0 1 2
G r e f f e r i ,
, .
D é n o m i n a t i o n : M A G E G A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 5 2 0 T e m p l e u v e , r u e d u C a z e a u , 4 7
l e d ' e n t r e p r i s e : ( 5 5 e . 4 . 4 , G ,
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n l e V I N G T T R O I S N O V E M B R E D E U X M I L D O U Z E ,
l i r é s u l t e q u e :
1 , M a d a m e D E S P A T U R E M a r t i n e S u z a n n e J e a n M a r i e J o s e p h , n é e à R o u b a i x ( F r a n c e ) l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r D E L C O U R T G é r a r d J o s e p h M a r i e , n é à A i x e n P r o v e n c e ( F r a n c e ) l e d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , d e m e u r a n t à N é c h i n , r u e d e l ' A n c i e n n e D o u a n e , 1 8 .
L e s é p o u x D E L C O U R T - D E S P A T U R E s e s o n t m a r i é s à R o u b a i x ( F r a n c e ) l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , i n i t i a l e m e n t s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é d e b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e P a u l F O N T A I N E , n o t a i r e à R o u b a i x , l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , m a i s a y a n t a d o p t é d e p u i s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é u n i v e r s e l l e d e t o u s b i e n s p r é s e n t s e t à v e n i r , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e t t y R E Y N A E R T , D E L E C L U S E , n o t a i r e à R o u b a i x , l e d i x - h u i t m a i d e u x m i l n e u f .
2 . M o n s i e u r D E L C O U R T A m a u r y G é r a r d , n é à R o u b a i x ( F r a n c e ) l e d i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x , é p o u x d e M a d a m e T I B E R G H I E N V i o l a i n e M a r i e A n d r é e , d e m e u r a n t à T e m p l e u v e , T r i e u d u W a z o n , 3 1
L e s é p o u x D E L C O U R T - T I B E R G H I E N s e s o n t m a r i é s à R o n c q ( F r a n c e ) l e s e i z e m a i d e u x m i l t r o i s , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , a u x t e r m e s d e l e u r d e u x m i l t r o i s d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e C l a u d e - A l a i n P R O U V O S T , N o t a i r e à R o u b a i x ( F r a n c e ) , l e t r o i s a v r i l 2 0 0 3 , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , t e l q u ' i l N o u s l e d é c l a r e .
3 . M a d a m e D E L C O U R T G a ë l l e C h a n t a l M a r i e , n é e à R o u b a i x ( F r a n c e ) l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e n ' a y a n t p a s f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e m e u r a n t à T e m p l e u v e , r u e d u C a z e a u , 4 7 .
O n t c o n s t i t u é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « M A G E G A n .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T e m p l e u v e , r u e d u C a z e a u , 4 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n - ' c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a - + l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f
- D ' ê t r e a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , d e d r o i t f r a n ç a i s , J . P . J . S . ,
- D ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s p e r m e t t a n t d e p o u r s u i v r e e t d e r é a l i s e r c e t t e a c t i v i t é , e t d ' a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n d e s a c t i f s l i q u i d e s q u ' e l l e p o u r r a d é t e n i r .
E t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r v u q u e c e s o p é r a t i o n s n e m o d i f i e n t p a s l e c a r a c t è r e p r é v u a u x a r t i c l e s l e r e t 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
S a u f d é c i s i o n j u d i c i a i r e , e l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C A P I T A L
1 ) A p p o r t
t .
M o n s i e u r V i c t o r C o l l i n , C o m m i s s a i r e r e p r é s e n t a n t l a S . P . R . L . D C B C o l l i n & D e s a b l e n s , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é p a r M a d a m e M a r t i n e D E S P A T U R E e n s o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l d e l a S C R L « M A G E G A » , p o u r u n e v a l e u r d e 2 , 7 5 6 . 1 6 0 ¬ , c o n s i s t e e n l ' u s u f r u i t d e 1 5 6 . 6 0 0 a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « J . P . J . S , » .
I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e l ' u s u f r u i t d e 1 . 7 2 2 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S C R L « M A G E G A » ' s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é p a r M a d a m e G a ë l l e D E L C O U R T e n s o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l d e l a S C R L « M A G E G A » , p o u r u n e v a l e u r d e 5 . 8 7 7 , 9 1 6 ¬ , c o n s i s t e e n l a n u e - p r o p r i é t é d e 1 5 6 . 6 0 0 a c t i o n s , e t l a p l e i n e p r o p r i é t é d e 3 9 . 6 2 9 a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d e l a S C A d e d r o i t f r a n ç a i s « J . P , J . S . » .
I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e l a n u e - p r o p r i é t é d e 1 . 7 2 2 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t l a p e i n e p r o p r i é t é d e 4 3 5 . 9 1 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S C R L « M A G E G A » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
N o u s r a p p e l o n s é g a l e m e n t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l e s a r t i c l e s s u s v i s é s d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t [ ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r
l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é . L e s o r i g i n a u x d e c e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
4
A b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d a m e D E L C O U R T D E S P A T U R E M a r t i n e , a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e M o n s i e u r D E L C O U R T G é r a r d , n é à A i x e n P r o v e n c e ( F r a n c e ) , f e d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , d o m i c i l i é à N é c h i n , r u e d e l ' A n c i e n n e D o u a n e , 1 8 , d é c l a r e a p p o r t e r à l a s o c i é t é l ' u s u f r u i t d e c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e s i x c e n t s a c t i o n s d e l a s o c i é t é J . P . J . S . , é v a l u é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e s i x c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e D E L C O U R T G a ë l l e d é c l a r e a p p o r t e r à l a s o c i é t é l a n u e p r o p r i é t é d e c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e s i x c e n t s a c t i o n s e t l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t r e n t e n e u f m i l l e s i x c e n t v i n g t n e u f a c t i o n s d e l a s o c i é t é J . P . J . S . , l e t o u t é v a l u é à c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e n e u f c e n t s e i z e e u r o s , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r A m a u r y D e l c o u r t a p p o r t e l a s o m m e e n n u m é r a i r e d e q u a t r e e u r o s , d o n n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n e p a r t s o c i a l e , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i a n n e x é e .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
1 ) q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t s u p é r i e u r e a u c a p i t a l m i n i m a l e t q u ' i l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m a u m o i n s ;
2 ) q u e c h a q u e p a r t e s t l i b é r é e d ' a u m o i n s u n q u a r t ;
3 ) q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n é l é m e n t s d ' a c t i f s s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 3 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
2 ) C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
I l s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e v i n g t e u r o s .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e d e u x e u r o s ( q u a t r e m i l l e s i x c e n t s t r e n t e h u i t p a r t s s o c i a l e s )
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A D M I N I S T R A T I O N
G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t r é v o q u e r à t o u t t e m p s s a n s m o t i f n i p r é a v i s . L a d u r é e d u d i t m a n d a t n e p e u t t o u t e f o i s p a s e x c é d e r s i x a n s .
L a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s , d o n t , n o t a m m e n t , l ' a r t i c l e 2 2 , a i n s i q u ' a u x r é s o l u t i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s .
L o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s i n t é r e s s é s , e n a c c e p t a n t l e u r m a n d a t , r e t o u r n e r o n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s , c o m p l é t é p a r l a m e n t i o n : « L u e t a p p r o u v é , p o u r a c c e p t a t i o n d e s p r i n c i p e s d e g o u v e r n a n c e » .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t . I l n e p e u t l e u r ê t r e a l l o u é a u c u n é m o l u m e n t , f i x e o u v a r i a b l e , n i j e t o n d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
- M a d a m e D E L C O U R T - D E S P A T U R E M a r t i n e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e D E L C O U R T G a ë l l e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ,
- M o n s i e u r D E L C O U R T G é r a r d , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , l l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s i e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a
r é u n i o n , s a u f l e c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n ,
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s , s i , l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n , l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e s u f f i s a n t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t , o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n , e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o t a n t s e s t r e q u i s e p o u r v a l i d e r d e s d é c i s i o n s i m p o r t a n t e s , v o i r e i r r é v e r s i b l e s , d o n t , n o t a m m e n t :
- n a n t i r d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é o u d e s e s p a r t i c i p a t i o n s ,
- s o u s c r i r e u n e n d e t t e m e n t b a n c a i r e d e l a s o c i é t é a u d e l à d ' u n t i e r s d u b é n é f i c e n e t ,
- p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n ,
- a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ,
- a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ,
- d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e t a u t r e t r a n s c r i p t i o n .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e s c r i p t e u r , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e u r o u t o u t a u t r e p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l ,
a
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e
- 1 . d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t M a d a m e D E L C O U R T - D E S P A R T U R E M a r t i n e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
- 2 . D ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r D E L C O U R T G é r a r d , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t g r a t u i t .
V a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , l o r s q u ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L a n o m i n a t i o n e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s à l u i c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a r e c u e i l l i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r t o u t e n g a g e m e n t q u i p o u r r a i t a v o i r p o u r c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r d e m a n i è r e s u b s t a n t i e l l e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , m a i s a u s s i p o u r t o u t o r d r e d u j o u r o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s e u l e c o m p é t e n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . I f p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n f a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e . L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d i s p o s e n t , m u t a t i s m u t a n d i s , d u m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e i n f é r i e u r e à m i l l e e u r o s , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s e r v i c e s p u b l i c s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t . A u - d e l à , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
T e n u e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à 1 4 h e u r e s .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d r e s s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e o u , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e , e t c e u x - c i r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e s t a t u e e n s u i t e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l é e d a n s l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s r é a l i s é s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t e n s u i t e p u b l i é s , à l a d i l i g e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e , e n f o n t l a d e m a n d e . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e , s e l o n l e c a s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r l ' a s s o c i é r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i c i p a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t ,
L e p r é s i d e n t d é s i g n e , é v e n t u e l l e m e n t , u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t , é v e n t u e l l e m e n t , p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e s c r i p t e u r o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s - - R e p r é s e n t a t i o n
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r s a t e n u e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d e p a r t s s o c i a l e s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r g a g i s t e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s , a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e ,
L e s a s s o c i é s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r e t l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é , s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e , i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t , d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a s s o c i é s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
D é c i s i o n s c o l l e c t i v e s o b l i g a t o i r e s
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s e s t s e u l e c o m p é t e n t e p o u r p r e n d r e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e
T r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é ;
M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l : a u g m e n t a t i o n ( s o u s r é s e r v e d e s é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s q u ' e l l e p o u r r a i t c o n s e n t i r , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ) , a m o r t i s s e m e n t e t r é d u c t i o n ;
F u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f s ;
D i s s o l u t i o n ;
N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ;
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s ;
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
D é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n e t n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r ;
A c q u i s i t i o n o u c e s s i o n d e f i l i a l e s o u p a r t i c i p a t i o n s , m ê m e s m i n o r i t a i r e s ;
C o n s t i t u t i o n d e f i l i a l e s ;
A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s ;
O c t r o i d e t o u t p r ê t , a v a l o u g a r a n t i e , n a n t i s s e m e n t d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é o u d e s e s p a r t i c i p a t i o n s ;
A g r é m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
E x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
R è g l e s d e m a j o r i t é
1 , D é c i s i o n s e x t r a o r d i n a i r e s
S o n t q u a l i f i é e s d ' e x t r a o r d i n a i r e s , l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t e l l e s q u e l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s d é c i s i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 4 3 5 , 4 3 6 , 7 7 8 e t 7 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e f o r m e d e c o o p é r a t i v e e t l e s t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s , a u x a r t i c l e 6 7 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a f u s i o n e t l a s c i s s i o n d e s s o c i é t é s , e t a u x a r t i c l e s 6 7 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
L e s d é c i s i o n s e x t r a o r d i n a i r e s n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i l e s a s s o c i é s y p a r t i c i p a n t r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é e t s i l e s d e u x t i e r s d e s v o i x , d o n t d i s p o s e n t l e s
a s s o c i é s p a r t i c i p a n t à l a d é c i s i o n , s ' e x p r i m e n t e n f a v e u r d e l a d é c i s i o n .
2 . D é c i s i o n s o r d i n a i r e s
T o u t e s a u t r e s d é c i s i o n s s o n t q u a l i f i é e s d ' o r d i n a i r e s .
L e s d é c i s i o n s o r d i n a i r e s n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i l e s a s s o c i é s y p a r t i c i p a n t r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é e t s i l a m a j o r i t é d e s v o i x , d o n t d i s p o s e n t l e s a s s o c i é s p a r t i c i p a n t à l a d é c i s i o n , s ' e x p r i m e e n f a v e u r d e l a d é c i s i o n , e x c e p t i o n f a i t e d e s r è g l e s d e m a j o r i t é p r é v u e s a u x a r t i c l e s 1 0 e t 2 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D r o i t d e v o t e - V o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s v o t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t , e n p r i n c i p e , a u s c r u t i n s e c r e t .
S a u f c a s d ' u r g e n c e d u m e n t j u s t i f i é , l ' a s s e m b l é e n e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é c e j o u r , s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p e r t e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
T o u t e f o i s , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l o u d u c a p i t a l l i b é r é l o r s q u e c e l u i c i e s t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s a i n s i q u e d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D E L [ V R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
r R é s e r v é a u " M o n i t e u r b e i g e