C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 9 1 2 S A I N T - S A U V E U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n H e n r i s t à
R e n a i x l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l q u i a d é c i d é l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e d u 0 7 / 0 9 / 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 1 6 9 8 d e t r a n s f é r é l e s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e l e f i x e r à 7 9 1 2 S a i n t -
S a u v e u r , C h a u s s é e d e R e n a i x 1 6 2 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r , C h a u s s é e d e R e n a i x 1 6 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v e r s i o n p r o p o s é e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , à
e n r e g i s t r e r d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d o n n e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a m i s s i o n d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s
a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e t d e f a i r e l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
A R T I C L E H U I T : T Y P E D ' A C T I O N S .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u
s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s t e l q u ' i l r é s u l t e d e s p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C e t e x t e c o o r d o n n é , s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s , r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s p o u r ê t r e
e n r e g i s t r é a v e c e l l e s .
t t i m - , 4 ; 4
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R f B U N Y G r e f f e
0 4 5 8 . 4 9 0 . 8 8 8
M A G I B E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
O º%_ 1 - 1 Ü 3 ' . . z A U G R E F F E '
t 1 I t I f l 1 I t t 1 t t i l t t i i t i t i l i l t t l i i 1 1 1 1 m i t u t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I L P
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 , 4 9 0 . 8 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G I B E L
% . M É P O S F O R E F + E L ~
O Z . C e . . 2 p 1 3
R i B I J N ' k l e a g C O M M E R C E
~ + M 7 C i l , e N k t A !
~ I t i , ~ v ~ y e a r t
- ' . . c , . - .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R e n a i x 1 6 2 - 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r
( a d r e s s e c o m p l è i e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s a c t u e l s
s e t e r m i n e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
- H e u g e n s I r v i n g - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- G e e n e n s M a g g y - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V a n d e n d o o r e n J e a n - M a r c - a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
H e u g e n s I r v i n g
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e