13/06/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : S . A . M A I N T E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e L a m b u s a r t , 1 4 à 6 2 2 0 F L E U R U S
O b j e t d e l ' a c t e
M O D I F I C A T I O N D ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
A L L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e v i n g t - s i x m a i
d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . M A I N T E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 0
F L E U R U S , a v e n u e d e L a m b u s a r t , 1 4 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ' R e p o r t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u l i e u d u t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
F i x a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e s e p o u r s u i v r a
j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t a u r a d o n c u n e d u r é e e x c e p t i o n n e l l e d e d i x - h u i t ( 1 8 ) m o i s .
2 ' M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t f i x a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e à s e i z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t d o n c f i x é e a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e à s e i z e h e u r e s .
3 ' M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - d e u x d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e
d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « I e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e
h e u r e s » .
E l l e a d é c i d é e n o u t r e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r e n t e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l e s
i n v e n t a i r e s e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i » ,
4 " R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u
v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e d e :
* M o n s i e u r C O R D I E R J e a n - P a u l M i c h e l D é s i r é , a d m i n i s t r a t e u r , n é à S a i n t - V a a s t , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f
c e n t q u a r a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 6 . 0 9 . 1 7 - 1 6 1 . 6 7 ) , é p o u x d e M a d a m e P A L A Z Z E I T 1 F l o r i a n n a , d o m i c i l i é à
7 1 0 0 L A L O U V I È R E ( S A I N T - V A A S T ) , r u e O r n e r T h i r i a r , 2 1 5 .
q u i a d é c l a r é a c c e p t e r ;
* L a s o c i é t é a n o n y m e « T E C H P A R T H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 1 N E U C H A T E L ( S U I S S E ) , r o u t e d e s
F a l a i s e s , 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N e u c h â t e l s o u s l e n u m é r o 1 6 1 9 / 1 9 9 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e
r e ç u p a r l e N o t a i r e F r i t z S T A H L à N e u c h â t e l ( S u i s s e ) , l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f .
q u i a d é c l a r é a c c e p t e r p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r r e s p o n s a b l e M o n s i e u r B R U N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à
2 0 5 6 D O M B R E S S O N ( S U I S S E ) , G r a n d R u e , 2 2 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x
N i )
. - - - -
1
1 1 1 1 M 1 3 1 1 1
M d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t - - - f f e
- I , 1 . - ^ µ . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - « - r y - y y - - - - - - - - - - - - - - - - - - V ' r y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 3 9 . 8 3 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
-
m i l l e t r o i s , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 I -
0 5 / 0 0 0 1 2 9 9 .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - P a u l
C O R D I E R p r é n o m m ë .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
I I p e u t à c e t i t r e e x e r c e r s e u l l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l s
q u ' i l s s o n t d é f i n i s a u x s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é é g a l e m e n t n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a
s o c i é t é T E C H P A R T H O L D I N G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B R U N p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o m i e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e