16/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
T r i b u n a l d e C o m m e r e à 1 2 ~ u r n l i o u
d é p o é a u g r e f f e l e ! ~ ,
M e l l t t . , . a r i e - G u y r f f f i e r a s s u u t é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 5 1 0 6 1 1 6 Q '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 0 9 3 6 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " H E E R L E I N - W A T T I E Z & M E U R I S S E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , r u e d e C o n d é , 2 8 ,
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E L E D I X - H U I T F E V R I E R
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" H E E R L E I N - W A T T I E Z & M E U R I S S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , r u e d e
C o n d é , 2 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 0 9 3 6 8 5 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e B a u d o u i n D e f é v r i m o n t à P é r u w e l z r e ç u l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - d e u x , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q a v r i l
s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 0 4 2 5 - 6 8 6 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l
d r e s s é p a r l e n o t a i r e T a n g u y L o i x à F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 1 0 2 1 7 . - ( o n o m e t )
R É S O L U T I O N S
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r c e l l e d e " M a i s o n
M E U R I S S E " .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t a b r o g é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 . - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e M a i s o n M E U R I S S E .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s , b o n s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s q u i
é m a n e n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , e n p r é c i s a n t q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e d o i t
ê t r e a d r e s s é e a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f ,
l e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o
d ' i m m a t r i c u l a t i o n . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) E x t e n s i o n d e l ' o b l e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " A r t i c l e 3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r é s e n t e l i s t e d e v a n t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e :
- l a v e n t e , l e p l a c e m e n t , l ' e n t r e t i e n e t l e d é p a n n a g e d e t o u t l ' é l e c t r o m é n a g e r , c u i s i n e s é q u i p é e s s u r m e s u r e , é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , c h a u f f a g e é l e c t r i q u e , s a n i t a i r e e t m e u b l e s d e s a l l e s d e b a i n s , a d o u c i s s e u r s , p o m p e s , a r t i c l e s d e m é n a g e , o u t i l l a g e , g r o u p e s h y d r o p h o r e s , l u s t r e r i e , p l o m b e r i e , q u i n c a i l l e r i e , c h a u f f a g e a u g a z e t a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
m a z o u t , c h a u f f a g e e t s a n i t a i r e p a r p a n n e a u x s o l a i r e s , l a p o é l e r i e a u c h a r b o n , a u b o i s , a u g a z e t a u m a z o u t , l a c l i m a t i s a t i o n , l e c a r r e l a g e , l ' é g o u t t a g e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r e c h e r c h e , l a c o n s u l t a n c e ,
l ' e x p e r t i s e , l e c o n s e i l , l a c o n c e p t i o n , l a f o r m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l e m o n t a g e , l a s u p e r v i s i o n d e l ' i n s t a l l a t i o n , l a s o u s - t r a i t a n c e , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e , a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , e n c e c o m p r i s l a v e n t e d e l ' é n e r g i e p r o d u i t e , d a n s l e d o m a i n e d e p r o d u c t i o n d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s e t n o t a m m e n t d e l ' é n e r g i e s o l a i r e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x , e t n o t a m m e n t l e s t r a v a u x d e t o i t u r e , z i n g a g e , b a r d a g e e n b â t i m e n t , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t r a v a u x é n u m é r é s c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s
c o m m e r c i a u x , d ' h a b i t a t i o n s d e r a p p o r t o u a u t r e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e o u e n t a n t q u e c o m m i s s i o n n a i r e d a n s l a c o n c l u s i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , a c h a t s , v e n t e s , l o c a t i o n s o u a u t r e s d e t o u s p r o d u i t s o u a r t i c l e s q u e l c o n q u e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , e t , e n o u t r e , d u m a n a g e m e n t f i n a n c i e r , t a n t à l ' a c h a t q u ' à l a v e n t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r c e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x l i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . ( o n o m e t ) ( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 4 3 3 f o l i o 0 1 n u m é r o 0 8 . r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . D e l c o u r t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e