10/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 3 1 0 5 7 3 8 *
M o n i t e u r
b e i g e
T R I B U 0 A L D E C D m i e - R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O . - | . F X M O R A L E S '
~
n U [
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N "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : m o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° . . ~ ~ . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A K E F O R Y O U T H R E E
( e n a b r é g é M A K E 4 U - 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é U m U é e
S i è g e : R u e A u g u s t e S a i n t e s n u m é r o 8 à 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P a u l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
S a i n t e s , C e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s
A s s o c i é s
1 ) M o n s i e u r T O R E Z C é d r i c Y v a n P i e r r e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P a u l , R u e A u g u s t e S a i n t e s , 8 ;
2 ) M o n s i e u r P I E T Q U I N F o b r i c m , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 B i e r g e s , V e n e l l e d u T r i b u t , 2 ;
3 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R a b i l i t é L i m i t é e « T P G r o s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 H a i n e - S a i r i t - P a u l ,
R u e A u g u s t e S a i n t e s , 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 8 1 7 . 5 2 3 ,
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A K E F O R Y O U T H R E E » , e n a b r é g é « M A K E 4 U - 3 » .
8 i è g n s o o i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 | . R u e A u g u s t e S a i n t e s , 8 j u d i c i a i r e d e
M o n s ) .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p n n p n s , p u u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p n r t i o p e ó i o n :
T o u t e a c t i v i t é d a n s l e s e c t e u r d u d e s i g n , d e l ' é c l a i r a g e d é c o r a t i f , d e l ' é c l a i r a g e t e c h n i q u e e t a r c h i t e c t u r a l ;
L a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d a n s l e s e c t e u r d u
d e s i g n e t d e l é c l a i r a g e . ( A g e n t d e m a r q u e s ) ;
L a o r é o t i o n d a v | t r i n n | o t e r n a t p o u r | o v e n t o . \ o | u u m 8 u n a n | k ] n a d e p m d u | t o d a n a ( e o e c ó e u r d e | ' ó c k d n m g m . L ' a | d e a ( \ a o o n s e i l e n m a d è n e d ' a n o h l t e o t u n o d ' / n t é d a u r , d a p r a o o d p U o n o e t d ' é t u d o s . c æ # o ù n u m á n y ó u n e É a x o m p | a Í | v a m t n u l l e m e n t U m | b d | v e . A u u a a o ù | o p r a s t a ó o n d o o e d o i n u a Ó m a s n n o i t s o u m | m * ó d e s o o n d i t i o n a p r ë a | a b | e o d ' o c u A u à | n p r o f e o s | o n .
( 0 0 0 c i é t A a u b o n d o n n e n a o o n o c ó | o n . o n c e q u i n o n u e m e n o a p o m o b * i o n o . ó | o r ü a K s a t i o n d e n e o c u n d i 8 o n o .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g ó o é n a l n , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m n b i U b n a o , s o i t p o u r s o n c o m p t a , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
| n d i n a o t o m e n t ó o o n u b j e t a u o l a | o u q u | s a n u i n n t d a n a t u n e ó e n f o c i U t e r d i æ c Í o m e n t o u i n d / n a c t a m e n t .
e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u o | o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t o a u t r e u m a n | ó , e d a n m t o u t e o o u t r e o o f f a | n m u . e n ó n a p r i o e o . 0 0 0 0 0 i a ó | o n o o u m o d é t é o o y o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r o p d m e . ó | u / p m c u æ r d e u m 0 0 0 u n o e o o u á Y a c i | h a r | ' é o o u | m m n n Í d e a a e m | o e o e ó p n o d u i t y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , ' t S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r T O R E Z C é d r i c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) p o u r u n a p p o r t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
- M o n s i e u r P I E T Q U I N F a b r i c e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) p o u r u n a p p o r t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T P G r o u p » , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 4 ) p o u r u n a p p o r t d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r - j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p e r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x ,
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S c c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é :
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T p G r o u p » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P a u l , R u e A u g u s t e S a i n t e s , 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 8 1 7 . 5 2 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s e s d e u x r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s à s a v o i r M o n s i e u r T O R E Z C é d r i c e t M o n s i e u r P I E T Q U I N F a b r i c e , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
R é g e r ' v é - " a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l q u i n z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a S o c i é t é A n o n y m e « X B S C o n s u l t i n g » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d u B o s q u e t , 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 4 9 2 . 2 3 2 a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a T V A e t d e l ' U . C . M . . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e