16/12/2013
ÿþ. r r a o d z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 5 7 9 G r e f f i e r a s s u m é . - ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T P A R T N E R C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 5 2 2 T O U R N A I ( M A R Q U A I N ) , R U E D E L A T E R R E A B R I Q U E S 2 9 1 E
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r M a î t r e A l b e r t L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A N A G E M E N T , P A R T N E R C O N S U L T I N G » , e n a b r é g é « M . P , C . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 T o u r n a i ( M a r q u a i n ) , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / B , I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 , 9 9 7 . 5 7 9 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) C o n f i r m a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s q u i a e u l i e u l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u l e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s ,
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à . p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C c r r , r n e r c r : c i e T o u r n a i
4 p Z 1 5 f " , : , c ~ r i e i I e I e O E C . 2 0 1 3
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G r e f f e i 0 } M a r i e - G u l f
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P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l b e r t L O I X
N o t a i r e a s s o c i é
B J Y a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþM a t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 ~ y
8 1 3 0 9 3 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d û s , é a u a r c ~ t f e - 1 0 5 J U I N 2 0 1 3
x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 5 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T P A R T N E R C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B à 7 5 2 2 M a r q u a i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l :
( . . . )
1 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r D u r a , d e M o n s i e u r J e a n D u r a e t d e M a d a m e A n n e - C h r i s t i n e M o t t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
( . " . )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l :
( , )
. 1 , L e c o n s e i l p o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u p r é s i d e n t a c t u e l v i e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , ! r a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r D u r a e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 , L e c o n s e i l c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c t u e l v i e n t à é c h é a n c e . A : l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M a d a m e A n n e - C h r i s t i n e M o t t e e n t a n t q u e ; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s .
3 , L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r M o n s i e u r X a v i e r D u r a a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t , q u ' i l a c c e p t e , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l c o n f i e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o u v e l l e m e n t n o m m é , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u s t a t u t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e c o n f o r m é m e n t a u s t a t u t s
s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o u v e l l e m e n t n o m m é : p o u r r a , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s i n t é r ê t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d e v r a s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
G - )
X a v i e r D U R A A n n e - C h r i s t i n e M O T T E
p r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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