01/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 I I 1 I I I I T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
* 1 3 1 2 0 5 1 2 + E n t r é 1 e
2 3 J U I L , 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 , 0 3 9 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T , P R O C E S S E S & A I R L I N E S
( e n a b r é g é ) : M . P . R .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 8 9 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l e s t d é c i d é l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r R o b e r t B A E R T ( R u e S a i n t - D e n y s 8 8 - 5 3 3 0 A S S E S S E - N N 5 3 . 0 2 . 0 1 - 4 3 7 . 7 8 ) , a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 ( s i x ) a n s à d a t e r d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r p r e n d r e f i n l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 8 .
R o b e r t B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' M t I l ! i l l 1 1 1 1 . 0 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d t l a n e r o t
E N T R E L E
1 7 A I L . 2 4 1 3
t e - , G r e f f i e r
d ' e n t r e p r i s e _ 0 4 7 3 . 0 3 9 . 1 0 8
D é r 1 O m o a t i z n
( L n e n t r e r ) M A N A G E M E N T , P R O C E S S E S & A I R L I N E S
( e n a b r é g é ) M . P . R .
F o r r n j u ( d o , u e s o c i é t é a n o n y m e
S i n g e R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 8 9 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
( 3 r e t s . c o m p l I t e )
O b i e t ( v l L t , r z e z . S U P P R E S S I O N D U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N E T A B L I A 5 0 0 0 N A M U R - R U E
G A I L L O T 1 5 "
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a s u p p r e s s i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n é t a b l i à l ' é p o q u e p a r l a s o c i é t é à 5 0 0 0 N A M U R - R u e G a i l l o t 1 5 .
R o b e r t B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Î 4 5 2 n i i l o Y Y r i 2 r ~ u r l a î [ e ü l l é r c ^ C f t l I r l , ÿ r l . f R l a n b i l t o u t ] L p c ^ . ¬ S o i n c o u d e s p e r s o n n e > = .
- 1 µ 0 , f . , ' " . ~ ' t i 1 M f " è ; ~ i a a ~ ' ï ' . _ , { x ; i 3 Z . = 7 f S t ' I ~ r í l z i S l e 1 l ' 8 n r . r t i d a s ' k ' I ~ r à A u v e r s o . N o i r O t . r g n a i r . u " e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 7 M I L . 2 0 1 3
L e G r e f f i e e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 3 9 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T , P R O C E S S E S & A I R L I N E S
( e n a b r é g é ) : M . P . R .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 8 9 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l e s t d é c i d é l e , r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r R o b e r t B A E R T ( R u e S a i n t - D e n y s 8 5 - 5 3 3 0 A S S E S S E - N N 5 3 . 0 2 . 0 1 - 4 3 7 . 7 8 ) , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 ( s i x ) a n s à d a t e r d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r p r e n d r e f i n l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 8 .
- M o n s i e u r P i e r r e L A V E R D U R E ( C h e m i n d e s M é l è z e s 2 . . 5 0 0 0 N A M U R - N N 5 0 . 1 1 . 3 0 - 3 6 5 . 5 6 ) , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 ( 6 ) a n s à d a t e r d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r p r e n d r e f i n t e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 8 .
R o b e r t B A E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 01.07.2013 13266-0226-012
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 13.07.2012 12304-0357-011
27/01/2012
ÿþ " M O D W O R D 1 1 . 1
~ ° . . . ~ M ~ , " , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~ ~ - - -
Ç ç ; Y t r : w r c .
- e ~ F '
.
~ . f ' . M . ~ ' . ~ e ' t " ~ J
-
G r e f f e
R é s e r v é I I I l l f H I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u " i a o z s e ~ o "
M o n i t e u r
b e l g e
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 0 3 9 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T , P R O C E S S E S & A I R L I N E S
( e n a b r é g é ) : M . P . R .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e p h i l i p e v i l l e 8 9 - 6 1 2 0 n a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s j d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 9 . 1 2 . 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 v o l . 8 0 1 f o . 1 8 c a s e 5 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ; l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A N A G E M E N T , P R O C E S S E S & : A I R L I N E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 8 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l : e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e s u p p r i m e r l a f o r m e a u p o r t e u r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s 6 2 0 t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e : c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r ; q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s : t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : "
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . "
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t . p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 12.07.2011 11305-0399-012
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 21.06.2010 10202-0270-012
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 19.06.2009 09279-0071-012
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 24.06.2008 08286-0164-011
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 19.06.2007 07266-0356-011
08/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 06.07.2005 05435-2563-013
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 13.07.2015 15297-0266-012
24/07/2015
ÿþM o o V J O R D 1 1 . r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s t
T
F t y
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E 1 4 M I L 2 0 1 5
t a a - d i c e f f i e r
i
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 0 3 9 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T , P R O C E S S E S & A I R L I N E S
( e n a b r é g é ) : M P R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E P H I L I P P E V I L L E 8 9 6 1 2 0 N A L I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N / C E S S A T I O N - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 M A R S 2 0 1 5
O R D R E D U J O U R
- N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E N R E M P L A C E M E N T D E F E U M O N S I E U R L 4 V E R D U R E
- L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e , à l a s u i t e d u d é c è s d u d e u x i è m e a c t i o n n a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P i e r r e L A V E R D U R E , e n n o v e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r R e n a t o S A N C H I O N I e s t d e v e n u a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é .
- L e P r é s i d e n t e x p r i m e l a r e c o n n a i s s a n c e q u ' i l v o u e à M o n s i e u r L a v e r d u r e p o u r s o n i n t e r v e n t i o n f i d è l e , d é s i n t é r e s s é e e t c o n s t a n t e a u p r è s d e l a s o c i é t é , d e - p u i s s a c r é a t i o n .
- I l s a l u e l ' e n t r é e a u c a p i t a l d e M o n s i e u r R e n a t o S A N C H I O N I , ! e r e m e r c i e p o u r l a c o n f i a n c e q u e d e l a s o r t e i l l u i m a n i f e s t e , e t l u i s o u h a i t e l a b i e n v e n u e .
- E n s u i t e d e q u o i e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R e n a t o S A N C H I O N I , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s à d a t e r d e c e 3 j u i n 2 0 1 5 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e q u i a u r a i t à c o n n a î t r e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . M o n s i e u r R e n a t o S A N C H I O N I a c c e p t e c e m a n d a t e t r e m e r c i e l e P r é s i d e n t p o u r l a c o n f i a n c e l u i m a n i f e s t é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
B A E R T R o b e r t , P r é s i d e n t
S A N C H I O N I R e n a t o , s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 18.06.2004, DPT 30.06.2004 04374-0023-012
07/11/2003 : NAA009619
02/07/2003 : NAA009619