15/07/2015
ÿþi I I I 1 I I I I I U h I I I U U i i
* 1 5 1 0 1 6 5 9 *
1 7 : ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R r R U I V A I n P
C O M M E R C E
- 6 J U I I . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
A t o d P O F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 6 5 0 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a n o I n v e s t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e J e m a p p e s 8 6 - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 0 1 0 5 1 2 0 1 5
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E G G E R M O N T d e s e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e p a r l e t t r e r e m i s e à l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E G G E R M O N T , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n i n c o n d i t i o n n e l l e d e s e s m a n d a t s s o c i a u x d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e D i r e c t e u r g é n é r a l , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é M A N O A I N V E S T S A a v e c e f f e t a u 2 0 m a i 2 0 1 5 . A u v u d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E G G E R M O N T q u i l u i e s t p r é s e n t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e c o n s t a t e e t e n p r e n d a c t e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
N o m i n a t i o n d e M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y , P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t D i r e c t r i c e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é . L e P r é s i d e n t i n v i t e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n à t i t r e p r o v i s o i r e d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l a y a n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E G G E R M O N T , d e s e s
" m a n d a t s s o c i a u x d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , u n s i è g e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t v a c a n t , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 . I V d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s i u n s i è g e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t e n t r e d e u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p a r s u i t e d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o c é d e r à u n e n o m i n a t i o n à t i t r e p r o v i s o i r e .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y , 8 6 A v e n u e d e J e m a p p e s - 7 0 0 0 M o n s , e n q u a l i t é d e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n a l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e P r é s i d e n t i n v i t e [ e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s o n p r é s i d e n t : L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t p o u r u n e d u r é e v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e L 2 2 5 - 5 1 d u C o d e d e c o m m e r c e , l e P r é s i d e n t r e p r é s e n t e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . l l o r g a n i s e e t d i r i g e l e s t r a v a u x d e c e l u i - c i , d o n t i l r e n d c o m p t e à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l v e i l l e a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s o r g a n e s d e l a S o c i é t é e t s ' a s s u r e e n p a r t i c u l i e r q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n ' m e s u r e d e r e m p l i r l e u r m i s s i o n . L e C o n s e i l d é c i d e q u e M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y n e r e c e v r a p a s d e r é m u n é r a t i o n a u t i t r e d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s a u r a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t s u r j u s t i f i c a t i f d e s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d é p l a c e m e n t e n g a g é s p o u r l a s o c i é t é .
R e m e r c i a n t l e C o n s e i l d e l a c o n f i a n c e q u ' i l v e u t b i e n l u i t é m o i g n e r , M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y d é c l a r e a c c e p t e r l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d 1 . 5 J _ 0 7 / 2 0 1 5 _ - A n n e x e s . d u . M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" . v
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e
+ ~ Q ~ r l r f i ; % - s u i t e M o - d P D F 1 1 . 1
E n c o n s é q u e n c e , M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y a s s u m e r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , l a D i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
S o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l a l o i a u x a s s e m b l é e s d ' a c t i o n n a i r e s e t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , l e D i r e c t e u r G é n é r a l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a S o c i é t é . I I r e p r é s e n t e l a S o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s . .
R e m e r c i a n t l e C o n s e i l d e l a c o n f i a n c e q u ' i l v e u t b i e n l u i t é m o i g n e r , M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y d é c l a r e a c c e p t e r l e s f o n c t i o n s q u i v i e n n e n t d e l u i ê t r e c o n f é r é e s e t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s c o n c e r n a n t l e c u m u l d u n o m b r e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e D i r e c t e u r G é n é r a l , d e m e m b r e d u D i r e c t o i r e e t d e D i r e c t e u r G é n é r a l u n i q u e d e s o c i é t é s a n o n y m e s e t n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e m e s u r e , i n c a p a c i t é o u i n c o m p a t i b i l i t é s u s c e p t i b l e d e l u i e n i n t e r d i r e l ' e x e r c i c e .
P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
' L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à s o n n o u v e a u P r é s i d e n t , M a d a m e L a e t i t i a M E T R Y , o u à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s e s u b s t i t u e r a i t , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é o u a u t r e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s .
L e C o n s e i l d é c i d e d e p r o l o n g e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e F r a n ç o i s S A 1 N T E N O I S , e n q u a l i t é d e ' d ' a d m i n i s t r a t r i c e , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e p r o l o n g e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r R o m a i n E G G E R M O N T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L a e t i t i a M E T R Y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - . e x e e _ d u M a n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e .