11/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
& O C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i I I I H H 1 1 1 0 1 I I H i I I l H 1 1 1 I I
" 1 1 1 4 5 4 1 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E E M p R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 9 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 9 7 5 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N U T E N T I O N J E A N B O U T I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 1 B a u d o u r , R o u t e d e T e r t r e , n u m é r o 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e 3 e t 7 d e s s t a t u t s - r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A N U T E N T I O N J E A N B O U T I Q U E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 7 3 3 1 B a u d o u r , R o u t e d e T e r t r e , n u m é r o 4 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x c o p i e d e c e r a p p o r t e t l ' é t a t s u s v a n t é s q u i s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e u r e c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e s a n s a u c u n e r é s e r v e l e d i t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u t a p p a r e i l i n d u s t r i e l o u p o u r e n t r e p r e n e u r e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e t o u t e n g i n o u m a c h i n e d e l e v a g e e t d e m a n u t e n t i o n , a i n s i q u e l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s , a c c e s s o i r e s e t c o m p l é m e n t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a n s p o r t n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l , p o u r c o m p t e p r o p r e e t c o m p t e d e t i e r s , p a r v o i e d e t e r r e , m e r e t a i r , à l a m e s s a g e r i e , d i s t r i b u t i o n , g r o u p a g e e t d é g r o u p a g e , à l a m a n u t e n t i o n , p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , a u s t o c k a g e e t c o n d i t i o n n e m e n t , a u d é p a n n a g e , r e m o r q u a g e , à l a l o c a t i o n a v e c o u s a n s c h a u f f e u r d e v é h i c u l e s i n d u s t r i e l s e t d ' e n g i n s , à l ' a t e l i e r , d e r é p a r a t i o n s , d e t r a n s f o r m a t i o n e t d e c a r r o s s e r i e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e t r a n s p o r t s e x c e p t i o n n e l s e n v u e d e l a s é c u r i t é r o u t i è r e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n ' f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . C e t t e é n u m é r a t i o n , é n o n c i a t i v e , d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t i o n l e p l u s l a r g e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e n d a n t u n e d u r é e d e c i n q a n s , à ; a c q u é r i r a u m a x i m u m v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r v o i e ' d ' a c h a t , a u p r i x m i n i m u m d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t m a x i m u m d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
C e t t e o f f r e s e r a f a i t e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e a c q u i s i t i o n a u r a l i e u a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L a v a l e u r n o m i n a l e o u l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a c q u i s e s , y c o m p r i s l e s a c t i o n s a c q u i s e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l a s o c i é t é e t q u ' e l l e a u r a i t e n p o r t e f e u i l l e , n e p e u t d é p a s s e r v i n g t p o u r - c e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t .
2 ) L ' a c q u i s i t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u m o y e n d e s o m m e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e d i s t r i b u é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ) A u s s i l o n g t e m p s q u e c e s a c t i o n s s o n t c o m p t a b i l i s é e s à l ' a c t i f d u b i l a n , u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e d o n t l e
m o n t a n t s e r a é g a l à l a v a l e u r à l a q u e l l e l e s a c t i o n s a c q u i s e s s o n t p o r t é e s
à l ' i n v e n t a i r e , d o i t ê t r e c o n s t i t u é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 ) A u s s i l o n g t e m p s q u e c e s a c t i o n s d e m e u r e n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t s u s p e n d u s .
5 ) o u b i e n :
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l a s u s p e n s i o n d u d r o i t a u x d i v i d e n d e s e t q u e c e s a c t i o n s d e m e u r e n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e f a s o c i é t é , l e s c o u p o n s d e d i v i d e n d e s y r e s t e n t a t t a c h é s e t l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t r é d u i t e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s e t l e s s o m m e s q u i a u r a i e n t d û ê t r e d i s t r i b u é e s s o n t c o n s e r v é e s j u s q u ' à l a v e n t e d e s a c t i o n s , c o u p o n s a t t a c h é s .
o u b i e n :
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e s e r a m a i n t e n u a u m ê m e m o n t a n t e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n s d o n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s n ' e s t p a s s u s p e n d u e t l e s c o u p o n s é c h u s a t t a c h é s a u x t i t r e s d é t e n u s s e r o n t d é t r u i t s .
6 ) L a s o c i é t é p o u r r a a l i é n e r l e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x c o n d i t i o n s a r r ê t é e s p a r c e t t e m ê m e a s s e m b l é e .
7 ) E n c a s d e n u l l i t é d e s a c t i o n s a c q u i s e s à t i t r e g r a t u i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l a d e s t r u c t i o n
d e s d i t s t i t r e s e t e n d é p o s e r a l a l i s t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ; e n c a s d e n u l l i t é d e s a c t i o n s a c q u i s e s , l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e e n v e r t u d u p o i n t 3 ) c i - d e s s u s s e r a s u p p r i m é e ; à d é f a u t d e p a r e i l l e r é s e r v e , l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s e r o n t d i m i n u é e s à d u e c o n c u r r e n c e ; à d é f a u t d e t e l l e s r é s e r v e s , l e c a p i t a l s e r a r é d u i t p a r l ' a s s e m b l é e c o n v o q u é e a u p l u s t a r d a v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t :
- p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
f i x e r l e p r i x d ' a c h a t d e s a c t i o n s à a c q u é r i r ,
- o r g a n i s e r l ' o f f r e d ' a c h a t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e c e u x - c i , v e i l l e r à l ' e x é c u t i o n
s t r i c t e d e s c o n d i t i o n s d e r é a l i s a t i o n e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e ;
p r o c é d e r , l e c a s é c h é a n t , à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s n u l s d e p l e i n d r o i t e t d é p o s e r l a l i s t e d e c e u x - c i a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n v o q u e r , l e c a s é c h é a n t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e r é d u i r e l e c a p i t a l ;
e t , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s m a t é r i e l l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s ,
a f f é r e n t e s à c e s d i f f é r e n t e s o p é r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M A B Y E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u C A e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M t : x i t e u r
b e l g e