30/11/2011
ÿþ r l û l C o ' f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o ~ 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 N a Y e f J l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 2 . 4 4 0 N ° D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R ' B O B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 7 0 D o u r , G r a n d ' P l a c e , 1 2 b o î t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é P i e r r e W U I L Q U O T , d e r é s i d e n c e à D o u r ( E l o u g e s ) e n d a t e
d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à D o u r , l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 6 8 , f o l i o 8 8 , c a s e 8 , i l
a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « M A R ' B O B » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 7 0 D o u r , G r a n d ' P l a c e 1 2 b o î t e 3 - R P M M o n s
0 8 8 6 . 6 9 2 . 4 4 0
L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e
o n z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d j o i n d r e à l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« 4 . L ' e x t r a c t i o n , l e d r a g a g e , l e c o n c a s s a g e e t l e b r o y a g e d e g r a v i e r s , l ' e x p l o i t a t i o n d e g r a v i è r e s e t d e
s a b l i è r e s , l ' e x t r a c t i o n d ' a r g i l e s e t d e k a o l i n , l e t o u t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e
t o u t e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n à l ' e x t r a c t i o n d e g r a v i e r s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' E t r a n g e r :
1 . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i è r e s , é c o n o m i q u e s , d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r a p p o r t a n t à t o u s i m m e u b l e s s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a i n s i q u e l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . S a n s q u e c e l a n e s o i t l i m i t a t i f , e l l e p o u r r a :
- e f f e c t u e r p o u r e l l e - m ê m e e t p o u r t o u t t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e b a u x e m p h y t h é o t i q u e s , c o n t r a t d e s u p e r f i c i e , l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e ' o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e s o p é r a t i o n s .
- p r o c é d e r à l a n é g o c i a t i o n i m m o b i l i è r e e t l a m i s e e n v e n t e o u e n l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a ' g e s t i o n e t l a p r é p a r a t i o n d e c o n t r a t d e v e n t e e t d e l o c a t i o n .
- é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s ' t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n ' , d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ;
- ê t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t g é r e r t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
2 . L ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s « H O R E C A » , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e t e l s
q u e , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e t a v e r n e - r e s t a u r a n t p o u r d e l a g r a n d e o u p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l ;
* l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s : d ' u n e b r a s s e r i e , d e f r i t e r i e e t / o u d e f a s t - f o o d .
L ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s , f o u r n i t u r e s e t p r o d u i t s r e l a t i f s à :
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d ' u n s e r v i c e - t r a i t e u r , d ' u n c o m m e r c e d ' a l i m e n t a t i o n e t d ' u n c o m m e r c e d ' i m p o r t
e x p o r t , p o u r t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , s p i r i t u e u s e s o u n o n ;
L ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e r é c e p t i o n s p r i v é e s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l a ;
l o c a t i o n , l e c a t e r i n g e t l e t r a n s p o r t d e t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e r é c e p t i o n s ;
p r i v é e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é : M o i
b E
A
* 1 1 1 9 0 6 6 3 *
i A
V o l e t B - S u i t e
3 . L e m a n a g e m e n t , l ' a s s i s t a n c e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s ( à l ' e x c e p t i o n * d e s ' c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t d e v a l e u r s f i n a n c i è r e s ) , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s e t s o c i a u x a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s o u t o u t e s e n t r e p r i s e s l i é e s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , s é m i n a i r e s , j o u r n é e s d ' é t u d e e t c o n f é r e n c e d e s t i n é e s à c e s p e r s o n n e s .
4 . L ' e x t r a c t i o n , l e d r a g a g e , l e c o n c a s s a g e e t l e b r o y a g e d e g r a v i e r s , l ' e x p l o i t a t i o n d e g r a v i è r e s e t d e s a b l i è r e s , l ' e x t r a c t i o n d ' a r g i l e s e t d e k a o l i n , l e t o u t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n à l ' e x t r a c t i o n d e g r a v i e r s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e v o i e ( a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , f u s i o n , e t c . ) d a n s t o u t e a f f a i r e , s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
H l . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( E r q u e n n e s ) , r u e d u T o u q u e t , 1 1 , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a l e r d e s s t a t u t s
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P i e r r e W U I L Q U O T
N o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e
- S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e