15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 11.09.2014 14583-0158-016
20/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 0 N O V . Z 0 1 4
C H e M f . e O l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 2 7 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E P H I L I P P E V I L L E , 2 8 4 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t é e p a r :
- P a n a g i o t i s V A L A S S I S d e m e u r a n t r u e B o n n e A l l i a n c e , 1 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
A l a i n B O U L L E d e m e u r a n t r u e d u M o n o p l a n , 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 : D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r A l a i n B O U L L E l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . A l a i n B O U L L E e t M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . A l a i n B O U L L E o u M r . E r i c B A U D H U I N n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e . a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e
C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 4 1 U 1 L 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 2 7 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e , 2 8 4 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E X T R A I T D U P V A G E 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s - X a v i e r N I C O L A S , d o m i c i l i é à 6 4 6 0 C h i m a y , C h a u s s é e d e M o n s 1 3 8 ;
- M o n s i e u r J e a n - R é m y N I C O L A S , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ;
- M a d a m e C h r i s t i n e G I N I S , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r P a n a g i o t i s V A L A S S I S , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t s u r M a r c h i e n n e , R u e B o n n e A l l i a n c e 1 9 . - M o n s i e u r E r i c B a u d h u i n d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u P V C A d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
R é s o l u t i o n u n i q u e :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C a l l e n s , d o m i c i l i é à 7 5 3 0 G A U R A I N - R A M E C R O I X , r u e d e C a n g e r 1 6 C .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e : l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
* 1 3 1 0 8 f i 1 1
1 1
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M M P a n a g i o t i s V A L A S S I S e t E r i c B A U D H U I N l á g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M . F r a n ç o i s - X a v i e r N I C O L A S , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M . P a n a g i o t i s V A L A S S I S o u d e M . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B a u d h u i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v 5
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 31.08.2012 12552-0522-016
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 31.08.2011 11530-0496-017
29/04/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
T R I I 3 I J ~ A L C O M M E R C E
C H A R L 2 O I - E N T R f i t E
1 8 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
4
R é s e r v f
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 2 7 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C I M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 2 8 4 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 :
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e p a r :
1 ° M . D o m i n i q u e D E C O S T E R
2 ° M . H u b e r t R O Y E N
3 ° M . J e a n - P o l E G L E M
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M F r a n ç o i s - X a v i e r N I C O L A S , d o m i c i l i é à 6 4 6 0 C H I M A Y , c h a u s s é e d e M o n s , 1 3 8
2 ° M . J e a n - R e m y N I C O L A S , d o m i c i l i é à 6 4 6 0 C H I M A Y , c h a u s s é e d e M o n s , 1 3 8
3 ° M m e C h r i s t i n e G I N I S , d o m i c i l i é e à 6 4 6 0 C H I M A Y , c h a u s s é e d e M o n s , 1 3 8
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . »
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 :
« L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . D o m i n i q u e D e C o s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M . F r a n ç o i s - X a v i e r N i c o l a s l a g e s t i o n . j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s ; p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M . . F r a n ç o i s - X a v i e r N i c o l a s .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M . F r a n ç o i s - X a v i e r N i c o l a s n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n ' s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t ' a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . »
F r a n ç o i s - X a v i e r N i c o l a s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 31.08.2010 10520-0415-017
03/04/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 2 7 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e 2 8 4 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 1 0 3 / 2 0 1 5 :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C a l l e n s e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r L a u r e n t S a b a t i e r , d o m i c i l i é à 6 9 8 0 L a R o c h e e n A r d e n n e s , C o r n i c h e d u D e i s t e r 9 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 4 5 .
A l a i n B O U L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T v i h 1 d
2 1 1 M A R S Z C 1 1 5
L e G r e f f i e r G r e f f e
~ c o z n m o r o c c ~ c e l o i
E N T R E L E
L S O D W O R D 1 1 1
u ~ i ~ i ~ u m H i i u i o u i
* 1 5 0 9 9 1 0 2 *
i i i
R é
M o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 31.07.2009 09544-0153-017
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 29.07.2008 08530-0286-017
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.05.2007, DPT 29.06.2007 07332-0267-016
18/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 18.05.2006, DPT 14.07.2006 06474-3689-012
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 17.08.2015 15443-0353-017