MARCIM

Société anonyme


Dénomination : MARCIM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 866.227.717

Publication

15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 11.09.2014 14583-0158-016
20/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

10 NOV. Z014

CHeMf.eOl

N° d'entreprise : 0866.227.717

Dénomination

(en entier) : MARCIM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : AVENUE DE PHILIPPEVILLE, 284 à 6001 MARCINELLE (adresse complète)

Obíet(s) de l'acte :Nomination, démission d'administrateur et administrateur-délégué. Extrait du procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 15/10/2014 :

Première résolution.

L'assemblée prend acte de la démission de sa fonction d'administration présentée par :

- Panagiotis VALASSIS demeurant rue Bonne Alliance, 19 à 6032 Mont-sur-Marchienne.

Cette démission prend effet à partir de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution.

L'assemblée désigne comme nouvel administrateur :

Alain BOULLE demeurant rue du Monoplan, 12 à 1150 Bruxelles.

Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait du procès verbal de Conseil d'Administration du 15/10/2014 : Décision

Le conseil décide de déléguer au profit de Monsieur Alain BOULLE la gestion journalière de la société, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de Mr. Alain BOULLE et Mr. Eric BAUDHUIN.

Agissant dans ce cadre, Mr. Alain BOULLE ou Mr. Eric BAUDHUIN n'auront pas à justifier d'une quelconque. autorisation spéciale au préalable.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Eric BAUDHUIN

Administrateur-délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de

Charleroi

Entré le

0 41U1L 2013

Le greffier

N° d'entreprise : 0866.227.717

Dénomination

(en entier) : MARCIM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Philippeville, 284 à 6001 Marcinelle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations, démissions d'administrateurs et administrateurs délégués ainsi que la nomination d'un mandataire spécial.

EXTRAIT DU PVAGE 13/06/2013

Première résolution :

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur présentée par :

-Monsieur François-Xavier NICOLAS, domicilié à 6460 Chimay, Chaussée de Mons 138 ;

-Monsieur Jean-Rémy NICOLAS, domicilié à la même adresse ;

-Madame Christine GINIS, domiciliée à la même adresse ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs :

-Monsieur Panagiotis VALASSIS, domicilié à 6032 Mont sur Marchienne, Rue Bonne Alliance 19. -Monsieur Eric Baudhuin domicilié à 1360 Perwez, Chaussée de Charleroi 18.

Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait du PV CA du 13/06/2013

Résolution unique :

Le conseil décide à l'unanimité, conformément aux statuts, la nomination aux fonctions de mandataire spécial Monsieur Jean Callens, domicilié à 7530 GAURAIN-RAMECROIX, rue de Canger 16 C.

Il est investi des pouvoirs suivants :

- Négocier et signer tous contrats d'emploi ou contrats de travail quelconques, ainsi que tous documents relatifs au licenciement de tous travailleurs ou employés, et en général faire le nécessaire en ce qui concerne: les modifications à apporter au statut social des personnes travaillant dans l'entreprise

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Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le conseil décide de déléguer au profit de MM Panagiotis VALASSIS et Eric BAUDHUIN lá gestion journalière de la société en remplacement de M. François-Xavier NICOLAS, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de M. Panagiotis VALASSIS ou de M. Eric BAUDHUIN.

Agissant dans ce cadre, l'administrateur délégué n'aura pas à justifier d'une quelconque autorisation spéciale au préalable.

Ces décisions sont adoptées à l'unanimité des voix.

Eric Baudhuin

Administrateur-délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

éserv5

au

Moniteur

belge

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 31.08.2012 12552-0522-016
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 31.08.2011 11530-0496-017
29/04/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

TRII3IJ~AL COMMERCE

CHARL 2OI - ENTRfi t E

18 -04- 2011

Greffe

4

Réservf

au

Moniteur

belge

N' d'entreprise : 0866.227.717

Dénomination

(en entier) : MARCIM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : route de Philippeville 284 à 6001 Marcinelle

°blet de l'acte : Démissions et nominations des administrateurs

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2011 :

« Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs présentée par :

1°M. Dominique DE COSTER

2°M. Hubert ROYEN

3°M. Jean-Pol EGLEM

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs :

1°M François-Xavier NICOLAS, domicilié à 6460 CHIMAY, chaussée de Mons, 138

2°M. Jean-Remy NICOLAS, domicilié à 6460 CHIMAY, chaussée de Mons, 138

3°Mme Christine GINIS, domiciliée à 6460 CHIMAY, chaussée de Mons, 138

Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. »

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 16 mars 2011 :

« Le conseil prend acte de la démission de M. Dominique De Coster en tant qu'administrateur délégué et décide de déléguer au profit de M. François-Xavier Nicolas la gestion. journalière de la société, avec tous; pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion, conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de M.. François-Xavier Nicolas.

Agissant dans ce cadre, M. François-Xavier Nicolas n'aura pas à justifier d'une quelconque autorisation' spéciale au préalable.

Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de 6 ans. Cette résolution est' adoptée à l'unanimité. »

François-Xavier Nicolas

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 31.08.2010 10520-0415-017
03/04/2015
ÿþN° d'entreprise : 0866.227.717

Dénomination

(en entier) : MARCIM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue de Philippeville 284 à 6001 MARCINELLE

(adresse complète)

°biet(s) de l'acte :Nomination et démission du mandataire spécial

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11103/2015 :

Monsieur le Président expose que :

1° Le présent conseil d'administration a été convoqué avec l'ordre du jour suivant :

Nomination et démission du mandataire spécial à la gestion journalière.

Pour être admise, la résolution doit recueillir la majorité des voix.

Décision

Le conseil décide à l'unanimité, conformément à l'article 20 des statuts, la démission aux fonctions de mandataire spécial Monsieur Jean Callens et d'appeler aux mêmes fonctions Monsieur Laurent Sabatier, domicilié à 6980 La Roche en Ardennes, Corniche du Deister 9.

Il est investi des pouvoirs suivants :

- Négocier et signer tous contrats d'emploi ou contrats de travail quelconques, ainsi que tous documents relatifs au licenciement de tous travailleurs ou employés, et en général faire le nécessaire en ce qui concerne les modifications à apporter au statut social des personnes travaillant dans l'entreprise.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

La séance est levée à 10 heures 45.

Alain BOULLE

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Le Greffier Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 31.07.2009 09544-0153-017
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 29.07.2008 08530-0286-017
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.05.2007, DPT 29.06.2007 07332-0267-016
18/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 18.05.2006, DPT 14.07.2006 06474-3689-012
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 17.08.2015 15443-0353-017

Coordonnées
MARCIM

Adresse
AVENUE DE PHILIPPEVILLE 284 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne