13/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R i . E ' - , -
" ~ , T R E L E
3 - B E C . 2 0 1 3
f _ G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 9 1 8 . 6 9 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r i e - F r a n c e M E U N I E R e t A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e s A s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s ( F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 5 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e N o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R , N o t a i r e a s s o c i é à G h à t e l i n e a u ( C h â t e l e t ) , s u b s t i t u a n t s e s c o n s o e u r s , M a î t r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R e t A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e s a s s o c i é s à L e s B o n s V i l l e r s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r i e - F r a n c e M E U N I E R e t A n n e - S o p h i e O E M O U L I N , N o t a i r e s A s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s ( F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 5 3 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r d e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 E U R ) p a r t a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' I m p o t s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) . C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , l e s q u e l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s , e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 4 3 6 3 1 2 7 7 9 8 7 5 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e P a t e r n o s t e r , q u i l a c o n s e r v e a u d o s s i e r .
3 . L ' a s s e m b t é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t r e q u i è r e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 E U R ) e t e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , c o m p l é t e r l e d i t a r t i c l e p a r u n p a r a g r a p h e H i s t o r i q u e d u C a p i t a l e t e n c o n s é q u e n c e d e l e r e m p l a c e r d é s o r m a i s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L a s o c i é t é a u n c a p i t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u C a p i t a l :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e A u d e P a t e r n o s t e r , à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- 4 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A u d e P A T E R N O S T E R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
t R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2011
ÿþr
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i
+ 1 1 1 8 6 1 5 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 9 1 8 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r i e - F r a n c e M E U N I E R e t A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e s A s s o c i é s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s ( F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e O L I V I E R G I L L I E A U X , N o t a i r e à C h a r l e r o i , s u b s t i t u a n t s e s c o n s o e u r s , M a î t r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R e t A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e s a s s o c i é s à L e s B o n s V i l l e r s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r i e - ; F r a n c e M E U N I E R e t A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e s A s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 1 0 L e s : B o n s V i l l e r s ( F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 5 3 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r f a i r e d é b u t e r l e p r e m i e r
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e r l e t r e n t e n o v e m b r e s u i v a n t .
L ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 1 - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 2 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s '
d ' e x é c u t i o n . »
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r
d e u x m i l l e o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e p r o p o s é c i -
a v a n t .
L ' a r t i c l e 1 7 a l i n é a u n d e s s t a t u t s s e r a e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t '
p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
O l i v i e r G I L L I E A U X , n o t a i r e
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
c
- - - G r e f f e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e