06/02/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ) . J I M 3 1 1 1 1 8
T R I D U N A L D E C O M M E R C E M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 . J A N . 2 0 1 4
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 3 1 . 8 0 6
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A R I N A X G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : 7 0 8 0 N o i r c h a i n ( F r a m e r i e s ) C h a u s s é e R o m a i n e 4 8
° b l e t d e l ' a c t e R a p p e l d ' u n e a s s e m b l é e a n t é r i e u r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p t i a l s o u e A p p o r t e n n u m é r a i r e - C o n s t a t a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e 1 4 m ê m e m o i s v o l u m e 1 1 1 4 f o l i o 6 0 c a s e 1 1 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) , S C H O L L A E R T C h r i s t o p h e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M a d a m e l a P r é s i d e n t e r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a ' s o c i é t é l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e 5 1 1 . 1 1 1 , 1 1 E u r o s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l I l n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t o b l i g a t i o n d e r é i n t é g r e r l e c a p i t a l n e t p e r ç u e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é :
- u n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s ,
- l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s p o r t a n t l e n u m é r o d e r é f é r e n c e « 0 0 0 0 / 0 1 0 0 / 8 5 5 1 » e t l a p r e u v e d e p a y e m e n t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e , m i l l e E u r o s ( 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e E u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t m i l l e E u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t d e c r é e r 2 . 9 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e p a r t i c i p e r à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n o u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s :
s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t r e s p e c t i v e m e n t , s a v o i r
- M a d a m e C l a i r e M A T T H Y S d é c l a r e s o u s c r i r e e n n o m p e r s o n n e l , 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s q u ' e l l e a
l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 9 5 2 , 3 8 E u r o s ;
- M o n s i e u r T h i e r r y T O U B E A U d é c l a r e s o u s c r i r e e n n o m p e r s o n n e l , 2 . 8 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s q u ' i l a
l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e 4 4 9 . 0 4 7 , 6 2 E u r o s ;
S o i t a u t o t a l 2 . 9 4 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s . .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s a i n s i q u e l e p r o u v e n t ,
l e s a s s o c i é s e n r e m e t t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e B E L F I U S .
B a n
u e e t q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s r e s p e c t i v e m e n t p a r e u x r e p r é s e n t e n t l e m o n t a n t n e t d e s ,
d i v i d e n d e s q u i l e u r o n t é t é d i s t r i b u é s .
q
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 , 1 4 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l ' a l i n é a
s u i v a n t
L
. .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
^ - y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
f
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - É u r o s . Y f f e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
M o n i t e u r
b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a "
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r ; e x p é d i t i o n , e x t r a i t a s s e m b l é e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
S t á u t s b t u d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e