14/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 7 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R K 8 4 S I G N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S l a r 4 9 b t e K - 4 8 0 1 V e r v i e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 J U I N 2 0 1 4 O R D R E D U J O U R
° D é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d é c h a r g e ,
° D é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e
° N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
° D i v e r s .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P o l B O L L E T T E ( 6 0 . 1 1 , 1 8 - 3 2 5 . 8 4 ) d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n e f f e c t u é e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B O L L E T T E ( 6 2 . 0 4 . 1 5 - 3 0 9 . 8 6 ) d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n e f f e c t u é e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t , - d e d é s i g n e r M o n s i e u r E r i c P A S S E L E C Q ( 6 2 . 0 4 . 2 5 - 1 8 3 . 0 9 ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
- d e t r a n s f é r e r à d a t e r d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R o u t e d e
P h i l i p p e v i l l e 8 9 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
- n é a n t
C e s c i n q r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ,
J e a n - P o l B O L L E T T E
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e
J e a n - P a u l D U M O N T
S e c r é t a i r e
J e a n - P o l B o l l e t t e
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
E r i c P A S S E L E C Q
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o u v e l l e m e n t n o m m é .
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l
* 1 4 1 3 5 5 1 2 *
R é s a M o n b e
H i l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é p o s é a u G r o t t e d u
T R I B P , W i e ; ; E f f l i i e ,
n i m . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
r i
;
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.05.2014, DPT 28.08.2014 14512-0081-011
15/04/2013
ÿþM ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
R é s e r . M
a u
M o n i t e u
b e l g e
I t I R V 4 1 0
~
i u s
u N i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 7 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R K & S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 1 V E R V I E R S - S T E M B E R T , r u e S t a r , 4 9 K
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e 2 7 m a r s s u i v a n t , 2 r ô l e s , u n r e n v o i , v o l u m e 2 0 , f o l i o 2 1 , c a s e 0 6 , a u d r o i t d e 2 5 - ¬ p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
1 / d ' e n t e n d r e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u ' i l y a p o u r l a s o c i é t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r o p o s é a u p o i n t 2 . d e l ' o r d r e d u j o u r ,
A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s , y a n n e x é e .
C e s d e u x d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e n c o r e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e ,
2 / C o r r é l a t i v e m e n t à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n n o u v e l a l i n é a a p r è s l e s m o t s « u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s » l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c h e t e r , a l i é n e r s o u s t o u t e s f o r m e s e n c e c o m p r i s l a v e n t e , t r a n s f o r m e r , r é n o v e r e t l o u e r , e x p l o i t e r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n b â t i s . E l l e p o u r r a d e m ê m e f a i r e b â t i r o u d é m o l i r d e t e l s b i e n s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s o u o u v e r t u r e s d e c r é d i t p o u r f i n a n c e r c e s o p é r a t i o n s . »
3 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s t e n u m é r o 2 0 1 2 0 2 2 0 / 0 0 4 0 9 4 3 e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W a x w e i l e r , 1 2 » p a r l e s m o t s « 4 8 0 1 V E R V I E R S - S T E M B E R T , r u e S l a r , 4 9 K » ,
4 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « p a r t s n o u v e l l e s » p a r « a c t i o n s n o u v e l l e s » e t « p a r t s s o c i a l e s » p a r « a c t i o n s » .
5 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 / 3 / 2 0 1 3
- l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u ' i l y a p o u r l a s o c i é t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 27.08.2012 12460-0335-013
20/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 1 I I I
~ 7 " 0 2 2 0 4 2
G r e f f e
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 7 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R K & S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 8 3 à 6 1 2 0 N A L I N N E S
o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
S u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 , i i e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l r u e S l a r 4 9 K à 4 8 0 1 S T E M B E R T .
B o u l e t t e J e a n - P a u l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i j I a g e n T i i f 7 ï ë n r ë I g i s c T i S l = á â f s b l à d ` = 2 I 1 7 1 3 2 7 2 1 i n - - A n n e x e s d ü T V i ó n ï f e u r b e t e
28/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é .
M o i
b ~
1 1 1 1
+ 1 1 1 4 5 9 6 5 "
T r i b u n a l d e C o m n a o p c o
1 6 S E P . 2 0 1 9
C H e k k g O l
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 7 9 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R K & S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 8 9 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A R K & S I G N " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S :
1 ° . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 2 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n . L ' a c t i o n n a i r e , M o n s i e u r J e a n - P o l B O L L E T T E , d é c l a r e a v o i r é t é a v e r t i p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u
d o u z e a o û t d e u x m i l l e o n z e , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e e t d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , r é s e r v a n t f e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
- M o n s i e u r J e a n - P a u l D U M O N T , p r é n o m m é , d e m e u r a n t à 5 6 6 0 C o u v i n - P e t i t e - C h a p e l l e , R u e d u B o i s 1 . L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R K & S I G N »
! l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 2 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 3 2 0 3 5 - 0 2 , o u v e r t a u p r è s d e I N G B A N Q U E a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A R K & S I G N , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e « C A P I T A L - A C T I O N S » d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 08.06.2011 11156-0441-011
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 21.06.2010 10202-0417-012
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 03.07.2009 09357-0116-015
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 28.05.2008 08165-0046-014
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 29.05.2007 07166-0022-015