08/11/2012
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I E I I I I I I N 1 1 1 1 1 1
" i Z 1 8 2 ~ 4 4 "
2 6 O C T . 2 0 1 Z
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 2 2 . 0 6 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N F 1 N S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 1 X E L L E S - R U E A R M A N D C A M P E N H O U T 7 2 B T E 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R E E N F I N S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A r m a n d C a m p e n h o u t , 7 2 b o î t e 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d u P o n t R o y a l 1 7 B
- d ' é t a b l i r s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A r m a n d C a m p e n h o u t 7 2 b o î t e 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d u P o n t R o y a l 1 7 B
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s , o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A r m a n d C a m p e n h o u t , 7 2 b o î t e 1 0 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u c a r a c t è r e e t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é e n u n c a r a c t è r e c i v i l e t d e m o d i f i e r l a .
d é n o m i n a t i o n e n « M a r t i n D e v o s - F i d u c i a i r e » e n a b r é g é « F i d b e l »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a f o r m e e t à l a .
d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M a r t i n D e v o s - F i d u c i a i r e » e n a b r é g é « F i d b e l »
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s -
c o m p t a b l e s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 P ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d ' e x p e r t - c o m p t a b l e s t a g i a i r e , L a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e d e s m i s s i o n s r é s e r v é e s p a r l a l o i à l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s a v o i r
" l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
" l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s a ' l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ;
" l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
" d o n n e r d e s a v i s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s ;
" a s s i s t e r l e s c o n t r i b u a b l e s d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s ;
" r e p r é s e n t e r l e s c o n t r i b u a b l e s .
" L ' a s s i s t a n c e à l ' é t a b l i s s e m e n t d u p l a n f i n a n c i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s o b l i g a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d ' e x p e r t - c o m p t a b l e s t a g i a i r e .
L a s o c i é t é p e u t , à t i t r e s u b s i d i a i r e p a r r a p p o r t à s e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s o u f i s c a l e s , g é r e r s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e e t a c c o m p l i r , p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e p r o d u i t d e s e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , p o u r a u t a n t q u e l a d é o n t o l o g i e d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t / o u d u c o n s e i l f i s c a l s t a g i a i r e n e s ' y o p p o s e p a s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e
j u i n d e u x m i l l e t r e i z e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e , d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é , e t d ' a d o p t e r
u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t :
I . S T A T U T S
T I T R E L - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E U N - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M a r t i n D e v o s - F i d u c i a i r e » e n a b r é g é « F i d b e l » C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : « s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
A R T I C L E D E U X - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d u P o n t R o y a l 1 7 B
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s , o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A r m a n d C a m p e n h o u t , 7 2 b o î t e 1 0 .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d ' e x p e r t - c o m p t a b l e s t a g i a i r e , L a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e d e s m i s s i o n s r é s e r v é e s p a r l a l o i à l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , s a v o i r :
" l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
" l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s a ' l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ;
»
" l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s
o r l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
" " d o n n e r d e s a v i s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s ;
" a s s i s t e r l e s c o n t r i b u a b l e s d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s ;
" r e p r é s e n t e r l e s c o n t r i b u a b l e s .
" L ' a s s i s t a n c e à l ' é t a b l i s s e m e n t d u p l a n f i n a n c i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s o b l i g a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t l a
d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d ' e x p e r t - c o m p t a b l e s t a g i a i r e .
L a s o c i é t é p e u t , à t i t r e s u b s i d i a i r e p a r r a p p o r t à s e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s o u f i s c a l e s , g é r e r s o n p a t r i m o i n e
m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e e t a c c o m p l i r , p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e p r o d u i t d e s e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ,
p o u r a u t a n t q u e l a d é o n t o l o g i e d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t / o u d u c o n s e i l f i s c a l s t a g i a i r e n e s ' y o p p o s e p a s .
T I T R E I I - C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e
( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
A p p e l d e f o n d s
L a d é t e r m i n a t i o n d e s d a t e s a i n s i q u e d e s m o d a l i t é s d ' a p p e l d e f o n d s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e n o n l i b é r é e l o r s
d e l a s o u s c r i p t i o n r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e s o u v e r a i n e d e l a g é r a n c e .
T o u t a p p e l d e f o n d s s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s n o t i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n ' a p a s s a t i s f a i t a u v e r s e m e n t , e s t
r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e 2 % , à d a t e r d u j o u r d e
l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n o n
p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ,
D a n s c e c a s , l a g é r a n c e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e I I e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s .
A R T I C L E S I X - D R O I T S D E S A S S O C I E S - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S - R E G I S T R E D E L A S O C I E T E
L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t u n i q u e m e n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s a c t e s l e s m o d i f i a n t
u l t é r i e u r e m e n t , e t d e s c e s s i o n s u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s e r a
i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t
t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N
A R T I C L E N E U F - A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e s n o m i n a t i o n s s o n t e n t o u t
t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d u / d e s g é r a n t ( s ) s o r t a n t ( s ) c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x
r é é l e c t i o n s .
A R T I C L E D I X - C O M P E T E N C E R E P R E S E N T A T I O N D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S
C o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A R T I C L E O N Z E D E L E G A T I O N
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
T I T R E I V - A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A S S O C I E S
A R T I C L E T R E I Z E - D A T E - L I E U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e , à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S - R E P R É S E N T A T I O N
L e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s u b o r d o n n é à l ' i n s c r i p t i o n d e l ' a s s o c i é s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s
s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d r o i t d e v o t e p e u v e n t v o t e r e u x - m ê m e s o u p a r p r o c u r a t i o n d o n n é e à u n a s s o c i é o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t r é g l e m e n t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u
i n d i q u é p a r l u i ( e u x ) , t r o i s j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s
p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s p o u r I e s q u e l l e s i l p a r t i c i p e a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s e n s
d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e I e s r é s o l u t i o n s ) o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e c e l u i - c i e t
é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . L a s i g n a t u r e a u b a s d e c e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e p r é c é d é e d e l a
m e n t i o n " I u e t a p p r o u v é " .
T I T R E V - E X E R C I C E S O C I A L - B I L A N - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
A R T I C L E D I X - S E P T - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A R T I C L E D I X - H U I T - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e I é g a l .
L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t
ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) , d o n n e r a u n e
a f f e c t a t i o n à c e s o l d e .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e d i x - n e u f - D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
S a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e o u d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u t r é s u l t e r q u e d ' u n e
d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
A R T I C L E V I N G T - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , I e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r a ( a g i r o n t ) c o m m e l i q u i d a t e u r ( s ) , à m o i n s q u e
I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) o u l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l e u r s o n t
r e c o n n u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d u ( d e s ) I i q u i d a t e u r ( s ) .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s I e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
S i I e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s
s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t
l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n
s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é Z e n i t o , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e S p a 8 ,
a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t