21/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U K i 3 E L G E
M o
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1 1 1
1 % 1 1 0 E 1 1 1
I H W
2 0 1 4 T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
B E L G 1 d é p o s é a u g r e f f e l e
S C H S T A A T S 3 V e . )
l a S E P 2 0 1 4
'
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 1 9 £ 1 , , 5 Ï . 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S S A N T C R E A T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 2 - 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 n i a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s
. P I R S O N J e a n - P i e r r e , a v e n u e O r b a n 1 7 3 1 1 5 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A D A M A S I n t e r n a t i o n a l S A , a v e n u e O r b a n 1 7 3 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r P I R S O N J e a n - P i e r r e e n . q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
V A N D R E P O L D o m i n i q u e , V i e u x C h e m i n d e B r a i n e - l e - C o m t e 5 9 b t e 6 1 4 0 0 N i v e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e M a d a m e I s a b e l l e G R O T A R D p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à c e r e n o u v e l l e m e n t .
J e a n - P i e r r e P i r s o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 05.08.2013 13399-0117-016
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 20.09.2012 12567-0477-016
18/06/2012
ÿþ1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ ' e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
1 , 1 1 1
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 6 . 5 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A S S A N T C R E A T I O N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 2 - 7 8 A t h
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a ° p o r t e n e s p è c e s - m o d i f i c a t o i n s d e s t a t u t s p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A S S A N T C R E A T I O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A t h , ; c h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e , 2 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e T o u r n a i ; 0 8 8 8 . 3 5 6 . 5 8 3 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) , ; p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , c h a o u n e a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 e u r o s ) e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
U
2 ) d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e . l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) .
I l e s t d i v i s é e n t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 1 3 . 5 0 0 a c t i o n s ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r e i z e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 1 3 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
t o t a l e m e n t l i b é r é e s . » .
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p e t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v + r
a u
M o n i t e u
b e l g e
21/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
i I I I l l j t i l a l l 1 1 1 4 1 1 1 * 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 3 5 6 5 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S S A N T C R E A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 2 - 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e P a r t e u r o p S A S ( r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s F r a n ç o i s M a r t i n ) e t d e s E t s G i l s o n ( r e p r é s e n t é s p a r D i d i e r T r i n e ) . E l l e n o m m e M o n s i e u r D o m i n i q u e V a n d r e p o l e t l a S A A d a m a s I n t e r n a t i o n a l , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J e a n - P i e r r e P i r s o n , a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s . L e u r s m a n d a n t s e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s . C e s d i s p o s i t i o n s s o n t p r i s e s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
J e a n - P i e r r e P i r s o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 13.09.2011 11542-0151-017
26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.07.2010, DPT 24.11.2010 10610-0445-016
21/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 17.09.2009 09760-0359-016
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.07.2008 08499-0200-015
17/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O Q W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 6 . 5 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A S S A N T C R E A T I O N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 2 - 7 8 2 2 A t h ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e à E t t e r b e e k , l e 2 6 m a i 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A S S A N T C R E A T I O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A t h , c h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e , 2 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 3 5 6 . 5 8 3 ,
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e ;
1 ) r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ) à Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E , M I L L E E U R O S ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 1 3 . 5 0 0 a c t i o n s ) , d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e à u n / t r e i z e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 3 , 5 0 0 i è m e ) d u m o n t a n t d e l a : r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a p r o p o r t i o n n e l l e m e n t s u r c h a c u n e d e s c o m p o s a n t e s d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e q u e l s e l i r e d o r é n a v a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) .
I l e s t d i v i s é e n t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 1 3 . 5 0 0 a c t i o n s ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , '
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 3 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
t o t a l e m e n t l i b é r é e s . » .
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s ; q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 29.08.2015 15501-0353-015