23/01/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 1 3 . 0 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T C O I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 5 0 M o n t d e ` E n c l u s ( A m o u g i e s ) , R u e G u é r i s s a r t 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r S t a n D E V O S , , n o t a i r e à Z w e v e g e m , d e r é s i d e n c e S i n t - D e n i j s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à
e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A T C O
I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 5 0 M o n t d e ' E n c l u s ( A m o u g i e s ) , R u e G u é r i s s a r t 9 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 3 1 3 . 0 4 9 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e :
s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 3 E 8 9 7 . 3 1 3 . 0 4 9 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é S t a n D e v o s à Z w e v e g e m e n d a t e d u 1 1 a v r i l ;
2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 4 5 7 2 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s '
( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t e u r o s
( 3 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , 1 2 5 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
s e r o n t c r é é e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x :
b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
R A P P O R T S R E L A T I F S A U X A P P O R T S E N N A T U R E :
a . R A P P O R T D U G E R A N T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t , ; n o t a m m e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é v u q u e l ' a u g m e n t a t i o n y r e l a t i v e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b . R A P P O R T D U R E V I S E U R
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d e l a s o c i é t é à s a v o i r A n n V a n V l a e n d e r e n , p o u r W F & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 1 C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A T C O I N V E S T = c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r M a d a m e Z a r a h H e r p o e l d ' u n e v o i t u r e p o u r u n m o n t a n t d e 1 8 . 0 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
° L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s : b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n . c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
o L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
o L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ; l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a . v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n : d e s a c t i o n s a u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . D a n s c e c a s , l e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e d e 1 0 0 , 0 0 E U R p a r p a r t s o c i a l e à 1 1 7 , 6 8 E U R p a r p a r t s o c i a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
h q l e g e e t I I I m m u n
r - -
_ ' ~ , ~ s " ~ ~ - 1 , ~ t _ E
~ i ~ ~ Y ~ ~ ~ ~ A U t ; i ; ~ ~ = F = i . .
1 - 1 . ï e I 2 Z 1 1 3
~ ~ ~ . ~ . ~ U l \ ! : S , l _ C e f i f ~ o + v f i 4 ~ l E R c E
~ s ~ ~ ~ ~ ~ , . ~ . , ~ ~
~ ~ _ . " , _ ~ , . , , . , , y ~
~
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r s o n a p p o r t e n n a t u r e d e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s ( v o i t u r e ) p o u r u n m o n t a n t d e 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
m a d a m e Z A R A H H E R P O E L r e c e v r a 1 2 5 p a r t s n o u v e l l e s d e l a S P R L M A T C O I N V E S T .
A p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a f i x é à 3 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R e t
r e p r é s e n t é p a r 3 1 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 1 1 è m e d u c a p i t a l .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 6 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
W F & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
R e p r é s e n t é e p a r
A N N V A N V L A E N D E R E N
A s s o c i é »
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u
' T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e t u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e
i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e .
D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T :
L ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l q u ' i l e s t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n s i s t e e n u n e v o i t u r e , A U D I A 6 2 . 0 T D I
D P F M u l t i t r o n i c a v e c n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n 1 A B S 2 0 5 ( d a t e d e p r e m i è r e i n s c r i p t i o n 2 4 1 1 0 1 2 0 0 7 ) ,
C e t a p p o r t e s t m i e u x d é c r i t d a n s t e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , M a d a m e H E R P O E L Z a r a h , p r é n o m m é e , l e q u e l a p r è s a v o i r
e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d e s a v o i t u r e t e l q u e c e t a p p o r t e s t m i e u x d é c r i t
d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ,
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t
a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , M a d a m e H E R P O E L Z a r a h , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e l e s 1 2 5 p a r t s
s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
' t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 3 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r 3 1 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
' n o m i n a l e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a u C o d e d e s
S o c i é t é s c o m m e s u i t
- e n m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 3 6 . 6 0 0 , 0 0 6 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 1 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e d i t c a p i t a l s o c i a l à
- c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 3 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r
a p p o r t e n n a t u r e e t p a r c r é a t i o n d e 1 2 5 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r
c r é a t i o n , »
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a t d e T o u r n a i .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - -
( s i g n é ) S t a n D E V O S , N o t a i r e à Z w e v e g e m
A n n e x e
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e
- r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e