11/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
t i l i t g e o g n
M O N 1 T
- 4
B E L G I S C
I L I R B E L G E I R I b U N A L W b . ( , , g ) 1 1 M p N l e # - 1 \ f l U N
- 0 / t - 2 0 1 4 i S T A A , M 3 L A D R E G I S T R E P E § P E I T A N N g 5 M O R A L E S .
3 i M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 2 6 0 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T F L E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 8 0 - F r a m e r i e s , r u e M o n t a v a u x , 1 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D E S I M P O T S S U R L E S R E V E N U S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M o n s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D E S I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
a ) E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i - d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 0 0 , 0 0 E a é t é d é c i d é e , l e s a s s o c i é s p r o p o s e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 0 0 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 , 0 0 E à 6 3 6 0 0 , 0 0 ¬ , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e 4 5 0 0 0 , 0 0 E , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
P a r c o n s é q u e n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o i t u n m o n t a n t d e 5 0 0 0 , 0 0 E .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
b ) L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 3 1 0 4 3 6 0 9 5 1 1 9 1 a u n o m d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n d e m e u r e c i - a n n e x é e .
c ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 6 3 6 0 0 , 0 0 E , e t e s t r e p r é s e n t é p a r
1 8 6 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 6 3 6 0 0 , 0 0 E , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 8 6 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e E l l e b o u d t , à H a r v e n g ,
l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 1 8 6 0 0 , 0 0 E e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 2 0 0 , 0 0 E .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M o n s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é a é t é p o r t é d e 1 8 6 0 0 , 0 0 E à 6 3 6 0 0 , 0 0 E , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r f e s r e v e n u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2015
ÿþ1
T
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u " 1 5 0 0 e l l
( e n e n t i e r ) : M A T F L E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 8 0 - F r a m e r i e s , r u e M o n t a v a u x , 1 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M o n s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 . R A P P O R T
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r A l e x i s P R U N E A U , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S P R L , " J O I R I S , R O U S S E A U X & C O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a B i c h e , 1 8 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' u s u f r u i t d ' u n e d u r é e d e 1 5 a n s d ' u n i m m e u b l e à v o c a - t i o n d e m a g a s i n e t d ' e n t r e p ô t a p p o r t é p a r M o n s i e u r M a t h i e u M A E S e t M a d a m e A r i a n e M A S S C H E L E I N a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a - t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n - d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i - f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n - d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e 2 2 0 . 0 0 0 ¬ . C e l l e - c i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « M A T F L E X » à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ; d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 1 2 0 t i t r e s n o u v e a u x d e l a s o c i é t é « M A T F L E X » a t t r i b u é s à M o n s i e u r M a t h i e u M A E S e t M a d a m e A r i a n e M A S S C H E L E I N ;
- N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
F a i t à M o n s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S C P R L « J O I R I S , R O U S S E A U X & C O » r e p r é s e n t é p a r
A l e x i s P r u n e a u
A s s o c i é »
2 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e ( 2 2 0 0 0 0 ¬ ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 6 3 6 0 0 ¬ ) e u r o s à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 2 8 3 6 0 0 ¬ ) e u r o s , p a r a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r M a - t h i e u M A E S e t M a d a m e A r i a n e M A S S C H E L E I N , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d e l ' u s u f r u i t d ' u n i m m e u b l e , e t a v e c c r é a t i o n d e c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e ' p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é - s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 6 0 . 4 6 7 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
I T _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B L K A L D E C O M M E R C E
2 4 D E C . 2 0 1 4
I V I S I O N M O N S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r M a t h i e u M A E S e t M a d a m e A r i a n e M A S S C H E L E I N , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 6 0 p a r t s c h a c u n .
2 . R E M U N E R A T I O N D E L ' A P P O R T E N N A T U R E
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r à M o n s i e u r M a t h i e u M A E S e t M a d a m e A r i a n e M A S S C H E L E I N , q u i a c c e p t e n t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é , l e s 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A T F L E X .
3 . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 2 8 3 6 0 0 ¬ ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 0 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t s e n n a t u r e e t e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e E l l e b o u d t , à H a r v e n g , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 2 0 0 , 0 0 E .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M o n s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 : l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ à 6 3 6 0 0 , 0 0 ¬ , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M o n s l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é à d e 6 3 6 0 0 ¬ à 2 8 3 6 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e s d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
J e a n - M a r c M I C H I E L S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
r a p p o r t d e l a g é r a n c e ;
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s
I R é s e r v é
e " a ' u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 04.07.2012 12255-0172-014
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0497-014
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.06.2010 10238-0590-011
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 01.07.2009 09337-0225-011
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 07.07.2008 08364-0085-011
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.07.2007, DPT 06.09.2007 07716-0203-011
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16533-0564-014