22/04/2014
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I I I i 0 8 u ~ M ~ u u u i u i A i N
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T r i f s u n a ! d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a , , , r e f f e l e 0 9 A V R . 2 9 1 4
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G r e f f i e r a S A t i f r
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 6 7 0 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T H Y S E N - L I E N E S O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l a M a n i è r e 2 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N C A P I T A L + M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A u r é l i e S t o r m e , d e r é s i d e n c e à M o u s c r o n , e n d a t e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à M o u s c r o n 2 , l e 2 0 M a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 1 8 6 , f o l i o 5 2 , c a s e 7 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l e R e c e v e u r , P . P a r e n t
l l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T S , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , p a r l e s a s s o c i é s , d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S à D E U X C E N T Q U A T O R Z E M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - N E U F E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T S , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e . c a p i t a l q u i e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 7 3 6 3 1 3 2 0 6 9 5 8 0 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e c i - a n n e x é e .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s p e r s o n n e ( s ) h a b i l i t é e ( s ) à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e û t i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n e t d a t é e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s l e c o n f i r m e n t , d o n t u n e x e m p l a i r e d u
p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é , l u e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i '
V o l e t B - S u i t e
c o m m e n t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é à l ' i n s t a n t m ê m e ' a u x c o m p a r a n t s , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l e s p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r a n t e n d é t e n i r d é j à u n e x e m p l a i r e o u u n e c o p i e d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s , e t e n a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
I l e s t p r é c i s é q u e l e d i v i d e n d e n e t , s o i t c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s , m i s e n p a i e m e n t l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t r e l a t i f à d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e x i s t a n t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e s t a p p o r t é p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e t s e r t i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s e u r o s , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . L e s s t a t u t s s e r o n t c o o r d o n n é s p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e S T O R M E s o u s s i g n é q u i d é p o s e r a a u x v o e u x d e l a l o i , l e t e x t e i n t é g r a l d e s d i t s s t a t u t s d a n s u n e r é d a c t i o n m i s e à j o u r , a c c o m p a g n é d u d o c u m e n t p r é v u p a r l a l o i m e n t i o n n a n t l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e s a c t e s c o n s t i t u t i f s e t l e c a s é c h é a n t m o d i f i c a t i f s d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e