18/04/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 9 0 1 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n e r } : M A X A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q U A R T I E R J O S E P H G A I L L Y 1 0 6 , 6 0 6 0 G i l l y ( C h a r l e r o i ) , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s T e x t e :
M A X A S S U R A N C E S S P R L
Q u a r t i e r J o s e p h G a i l l y 1 0 6
6 0 6 0 G I L L Y
T V A : B E 0 8 3 8 . 9 0 1 . 0 3 5
P R O C E S V E R B A L D E
L ' A S S E I V f B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A R S 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 3 1 m a r s a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P E L M a x a s s u r a n c e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o s e p h S C A L E T T A . L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 - D é n o m i n a t i o n g é r a n t
2 - A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e A K H O U L L O U F a t i m a à
M o n s i e u r S C A L E T T A J o s e p h .
3 - D i v e r s
M o n s i e u r J o s e p h S C A L E T T A c o n s t a t e , e t l ' A s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s o n t é t é r e m p l i e s , q u e l ' A s s e m b l é e s e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 D é m i s s i o n g é r a n t
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e M a d a m e A K H O U L L O U F a t i m a .
2 1 A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 9 3 n a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e A K H O U L L O U F a t i m a à
. .
M e n t i o n n e r S t i l " l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l o p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b a i s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 1 8
R é s , a M o n b e
L U M i V I E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
/ C A 7 R . 2 I k
G r e f f e
M i l a p n - b i t h e t - B e l g e r h - S t a u t g b l a l t w 1 8 / 0 4 / 2 1 ) 1 4 " - " A n n e x e s d u 1 V I o n - i t e u r - U r g ë
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
M o n s i e u r S C A L E T T A J o s e p h .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e p l e i n e m e n t l e t r a n s f e r t d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M a d a m e A K H O U L L O U F a t i m a v e r s M o n s i e u r S C A L E T T A J o s e p h .
3 1 D i v e r s
N é a n t
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A G i l l y , 1 e 3 1 m a r s 2 0 1 4
J o s e p h S C A L E T T A F a t i m a A K H O U L L O U
- -
M e n t i o r m o r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u r i e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
4
04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.08.2014 14495-0027-016
13/08/2012
ÿþ I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a t d e C 9 m m e r c e
_ . ~ . ~ . .
L . O . : ? A M 0 1 ' 2 0 1 2
c l a , ~ ~ o l
D é n o m i n a t i o n : M A X A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : ' S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 0 G i l l y , Q u a r t i e r J o s e p h , 1 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 9 0 1 , 0 3 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R é s e r i
a u
M o n i t e l
b e l g e
* i a i n o , s 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e p r e m i e r a o û t s u i v a n t v o l u m e 2 5 6 f o l i o 6 2 c a s e O S , p a r l e r e c e v e u r a i V a n c o i l l i e q u i a p e r ç u v i n g t c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A X A S S U R A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 0 , G i l l y , Q u a r t i e r J o s e p h , 1 0 6 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 8 , 9 0 1 , 0 3 5 ) S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r a c t e d u n o t a i r e M e u r i c e s o u s s i g n é , l e v i n g t s i x a o û t d e u x m i l o n z e , p u b l i é , p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 7 4 1 3 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R I R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a
. j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n . a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« A R T I C L E , 4 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L e c o u r t a g e e n t o u t e s a s s u r a n c e s , e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t f i n a n c e m e n t s .
L ' i n t e r m é d i a t i o n e n c r é d i t s e t p r ê t s p a r d e s c o u r t i e r s e t a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s ; a g e n t s e t c o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s ; a u t r e s a u x i l i a i r e s d ' a s s u r a n c e s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s ,
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e
- l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t / o u a u d é t a i l e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e s u p p o r t s a u d i o - v i s u e l s o u i n f o r m a t i q u e s ( c a s s e t t e s , I ) V D , c d - r o m s , j e u x o u t o u t a u t r e s u p p o r t o u p r o c é d é d e t r a n s m i s s i o n ) a i n s i q u e d e s a p p a r e i l s p e r m e t t a n t d e l e s f a i r e f o n c t i o n n e r ;
- l a g e s t i o n d ' u n s n a c k c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a v e n t e a u d é t a i l d e p e t i t e a l i m e n t a t i o n ( n o t a m m e n t s a n d w i c h s , b o i s s o n s , b o n b o n s e t c . ) , t a b a c s , a l c o o l s ;
- l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s c a d e a u x e t d e t o u s a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s a u d i o - v i s u e l s .
- l e c o m m e r c e , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l d ' a r t i c l e s e n p a p e t e r i e , d e b u r e a u , d e l i b r a i r i e , m a g a z i n e s ,
h e b d o m a d a i r e s , j o u r n a u x , a r t i c l e s d e p r e s s e , p o r t e - p l u m e s e t s t y l o s , j e u x d e s o c i é t é , c a r t e s p o s t a l e s , c a r t e s d e v o e u x e t c
- l e c o m m e r c e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e s p r o d u i t s d e l a l o t e r i e n a t i o n a l e , d e s a g e n c e s d e d i f f u s i o n d e . p r e s s e e t d e l a P o s t e n o t a m m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v
" 4 - ` ~ s
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l a v e n t e d e t o u s t r a v a u x d ' i m p r e s s i o n e t d e r e p r o d u c t i o n p a r p r o c é d é t e c h n i q u e d o n t n o t a m m e n t l ' i m p r e s s i o n , l a p h o t o c o p i e , l ' i n f o r m a t i q u e , l a g r a v u r e e t c .
- l a p h o t o g r a p h i e a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t p h o t o g r a p h i q u e p a r t o u t p r o c é d é , l a b o r a t o i r e , a r t s g r a p h i q u e s e t l e c o m m e r c e d ' a p p a r e i l s p h o t o s , v i d é o s , c a m é r a s e t c . e t a c c e s s o i r e s .
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e b i j o u x d e f a n t a i s i e , d ' o b j e t s a r t i s a n a u x , d e s o u v e n i r s e t d ' a r t i c l e s r e l i g i e u x ; l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a c c e s s o i r e s d e v ê t e m e n t s ; l e c o m m e r c e d e d é t a i l s d ' h o r l o g e r i e , m o n t r e s e t d e b i j o u t e r i e ; l e c o m m e r c e d e g r o s d ' h o r l o g e r i e , d ' a r t i c l e s e n m é t a u x p r é c i e u x e t d e b i j o u x , b i j o u x d e f a n t a i s i e ; i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n m o n t r e s , a r t i c l e s e n m é t a u x p r é c i e u x e t b i j o u x , b i j o u x d e f a n t a i s i e , o b j e t s a r t i s a n a u x ; l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a r o q u i n e r i e , d e c h a u s s u r e s e t d ' a r t i c l e s d e v o y a g e s ; l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' h a b i l l e m e n t , d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a r t i c l e s e n f o u r r u r e ; i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n t e x t i l e s , h a b i l l e m e n t , c h a u s s u r e s e t a r t i c l e s e n c u i r .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
t o u t c e q u i e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e . L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x p l o i t e r t o u t c o m m e r c e d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s t a n t a u d é t a i l q u ' e n g r o s , e l l e p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , i m p o r t e r e t e x p o r t e r t o u t p r o d u i t , b o i s s o n , p r é p a r a t i o n e t a u t r e s d a n s l e d o m a i n e a l i m e n t a i r e . E l l e p o u r r a a u s s i i n t e r v e n i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , c o m m e f a b r i c a n t o u e n c o r e c o m m e m a n d a t a i r e t o u j o u r s d a n s l e d o m a i n e d e l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e n c e c o m p r i s l e s b o i s s o n s a u s e n s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s í ' r r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
12/09/2011
ÿþ " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 7 i 1 D . 1 . A L . C o m p
" " " " . Z "
G r e f f e
1 1 1 1 1 3 1 j 1 l j n I * 1 1 1 1 1
R é s e 1 1 1 1
a L
M o n i l b e i c
. . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : M A X A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 0 G i l l y , Q u a r t i e r J o s e p h G a i l l y , 1 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : * O Y I e Z " 3 0 4 . o s .
O b j e t d e l ' a c t e C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e v i n g t s i x a o û t d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e v i n g t n e u f a o û t i s u i v a n t v o l u m e 2 5 1 f o l i o 5 1 c a s e 0 4 , p a r l e r e c e v e u r L i o n q u i a p e r ç u : v i n g t c i n q e u r o s , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
A S S O C I E S
1 ) M o n s i e u r J o s e p h S C A L E T T A , d o m i c i l i é à G i l l y , Q u a r t i e r J o s e p h G a i l l y 1 0 6 ;
2 ) M a d e m o i s e l l e F a t i m a A K H O U L L O U , d o m i c i l i é e à G i l l y , Q u a r t i e r J o s e p h !
G a i l l y , 1 0 6 ;
F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n
« M A X A S S U R A N C E S »
S i è g e s o c i a l
L e ' s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 6 0 G i l l y , Q u a r t i e r J o s e p h G a i l l y , 1 0 6 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e ' t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L e c o u r t a g e e n t o u t e s a s s u r a n c e s e t r é a s s u r a n c e s , e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , e t f i n a n c e m e n t s .
L ' i n t e r m é d i a t i o n e n c r é d i t s e t p r ê t s p a r d e s c o u r t i e r s e t a u t r e s : i n t e r m é d i a i r e s ; a g e n t s e t c o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s ; a u t r e s a u x i l i a i r e s : d ' a s s u r a n c e s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é : p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , '
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . I l e s t i
d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l ; l e s c e n t : q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r J o s e p h S C A L E T T A , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 9 . 3 0 0 ) e u r o s , s o i t n o n a n t e t r o i s p a r t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r M a d e m o i s e l l e F a t i m a A K H O U L L O U , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 9 . 3 0 0 ) e u r o s , s o i t n o n a n t e t r o i s p a r t s ; c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
f % e e e i n , ' é a l ! a n n , e l l j a c o 1 r / 1 n l a g e ! á l r n é r e p 'n r e e l 1 : # 6 1 g / d e / i l *
j d e / i l !
" e l f e
s g e / c l ' ~ ~ e r i l y i f e d a s v o c q / n ~ S / o u / e s e i r é J a 4 s m / e M % s m
u n g é r a n t o u , à d é f a u t , r t s .
l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e l a m a j o r i t é d e s v o i x .
s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e
n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
r ` / / ~ - ~ r ~ " n i . 9 y / 4 v a r ! ''i / i ( . i : f ~ ' i ! y ' y r ! ( '" i v 'v ~ ^ v i + v . ~ - : r ~ . ~ . / : ~ r i " , ~ . r i i v u i i o ~ r . , ~ . . . . ~ . : Y i / l / . " 1 i / / " . s 'i v r ( " : . , ' 2 . r . : v , . . . ~ . i ü ~ r i : . r F i r u : v i i i i y i : . ~ U i r ~ j '' 7 '/ 'L
R p e è s r l e f p a é m e n f y e f e i b t e / t e r é e t t e r e f i r g e s é ~ f r a i T d l r i c e a l e e 6 / ç o n s l g n a t e ç ~ s
ó m e j e g s e r e e K e t é f f é t , 4 0 2 , t , 9 § t r é P e r é g 9 2 9 9 t ~ e n t t 9 , Y e J e s P e t s g e / , ,
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l t r e i z e .
3 ) S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s M o n s i e u r J o s e p h S C A L E T T A e t M a d e m o i s e l l e F a t i m a A K H O U L L O U , p r é c i t é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e e t / o u s é p a r é m e n t .
% p % r e / n r 1 i / o % á l e 1 e u a / G % / / 1 % A j e f / / 4 i ~ / ~ / /
_ s m a . , ~ ~
D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e
e t u n d é c e m b r e . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a
s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s
e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 21.08.2015 15447-0406-015
27/08/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
t ( : : : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
u
u h I I
i
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
" 1 5 ) 3 1 0 8 *
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
Q U A R T I E R J O S E P H G A I L L Y 1 0 6 , 6 0 6 0 G i l l y ( C h a r l e r o i ) , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 9 0 1 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A X A S S U R A N C E S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
M A X A S S U R A N C E S S P R L Q u a r t i e r J o s e p h G a i l l y 1 0 6 6 0 6 0 G i l l y
T V A : B E 0 8 3 8 . 9 0 1 . 0 3 5
P R O C E S V E R B A L D E
L ' A S S E M B L E R G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 j u i n 2 0 1 5
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e , I e 3 0 j u i n a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L M a x a s s u r a n c e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o s e p h S c a l l e t t a . .
. ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 - D i v e r s
M o n s i e u r J o s e p h S c a l e t t a c o n s t a t e , e t l ' A s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s o n t é t é r e m p l i e s , q u e l ' A s s e m b l é e s e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a r u e d e l a R a g u e t t e 4 3 A à 6 2 8 0 A c o z .
2 1 D i v e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 A O U T 2 0 1 5
C H A R g E e f f f i l
v e e i e r , - s u i t e
. _ ,
M o d P O P 1 1 . 1
N é a n t
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A G i l l y , l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
S c a l e t t a J o s e p h
T
"
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
l l i j l e g m b i j l i ë f B é r g i s c h S f à â ï ' s T a i 1 = Z T / 0 8 1 2 0 1 5 ` = 7 i n n e x e s d u l V l o m f e u r T i é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .