15/04/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . 1 . 1 . r l " m " " " " " " " " "
G I U E G H T B A N K v A N K O O P H A N D E L G E N T
3 A p R , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E C r i f f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 j 1 l I 1 1 . 1 M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 5 7 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i n : I M M O C E N T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 . 0 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A g n e s V a n H e e ( N N 5 3 . 0 2 . 1 7 - 2 0 2 . 2 7 ) w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , H a m m e r s w e g 4 , a l s z a a k v o e r d e r , e n d i t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . E r w o r d t a l g e m e n e o n t l a s t i n g g e g e v e n v o o r h a a r m a n d a a t .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m v a n a f h e d e n d e B V B A i m m o 5 D m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 1 W a m b e e k , V i a n e s t r a a t 4 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k R a s p o e t ( N N 6 2 . 0 8 . 1 8 - 4 7 5 , 5 2 ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
I m m o 5 D B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k R a s p o e t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 5 7 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C E N T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 . 0 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a n d y P e e r l i n c k
( N N 7 5 . 1 1 , 0 6 - 2 3 5 . 7 3 ) w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 . 1 , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e l e d e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m v a n a f h e d e n m e v r o u w A g n e s V a n H e e ( N N 5 3 . 0 2 . 1 7 - 2 0 2 . 2 7 ) w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , H a m m e r s w e g 4 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
A g n e s V a n H e e z a a k v o e r d e r
- . - " " 1 0 1 1 . . .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O - D E L
0 3 A P R 2 0 1 3 D E I V I D C ~ r i ~ i é ` ` : 7 N D E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.08.2012 12549-0243-012
31/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I l I I I I I I
" 1 1 1 6 6 5 6 8 *
ýÿ r . ~ C j J
~ )
J
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 5 7 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D M E T E R V A N L A E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 3 6 - 3 7 b u s 1 t e 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : d o e l w i j z i g i n g - n a a m w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , t e D i l b e e k S c h e p d a a l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 9 9 , b l a d 3 8 , v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D M E T E R V A N L A E R " m e t z e t e l t e 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , D o r p 3 6 - 3 7 b u s 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H e n r i V a n E e c k h o u d t , t e L e n n i k , o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 5 9 8 5 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g o e d g e k e u r d :
1 ) B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r V A N L A E R M a r c G a s t o n , w o n e n d e t e 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , D o r p 3 6 / 2 , v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n b e n o e m i n g v a n d e H e e r S a n d y P e e r f i n c k , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , J a n D e W i n d t s t r a a t 5 3 , a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t e v e n e e n s v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t a a n d e H e e r M a r c V a n L a e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e .
D e H e e r S a n d y P e e r l i n c k a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e e n a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e n i e t g e h o u d e n i s .
2 ) D O E L U I T B R E I D I N G
K e n n i s n a m e v a n a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h o u d e n d e e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n b ) d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a r t i k e l d r i e w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e l e g g e n e n h e r b e l e g g e n v a n i n k o m s t e n h i e r v a n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" D e e x p e r t i s e s m e t b e t r e k k i n g t o t z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" M a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , v e r h u r e n o f h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f ' f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n . d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t ; v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z e m a g a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n v r u c h t g e b r u i k , o n r o e r e n d e l e a s i n g o f e n i g a n d e r r e c h t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s a l s l o u t e r e i n v e s t e r i n g . Z e m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h e u e e n a s a r e h e t E ê l g l s c h S t a a t s b l a d
-
v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
c ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s l o u t e r e '
i n v e s t e r i n g .
d ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
e ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e :
z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
f ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d . "
3 ) N A A M S W I J Z I G I N G
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 i n " I M M O C E N T R O " .
A r t i k e l é é n , t w e e d e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H a a r n a a m l u i d t I M M O C E N T R O . "
4 ) Z E T E L V E R P L A A T S I N G
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 . 0 .
A r t i k e l t w e e , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 . 0 " .
5 ) A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L I S S I N G V O L M A C H T .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f + c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e [ s a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
: i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e ~ s '
3
1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a '
1 1 1 1 o m m o n 1 1
1 9 J A N 1 0 1 1
~ ~ . ~ ~ " : ' ~ ~ ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d m e t e r V a n L a e r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 3 6 / 3 7 b u s 1 , 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - M a r t e n s - L e n n i k )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n ; v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 0 8 - 1 1 - 2 0 1 0 B o e k 5 9 6 B l a d 1 9 v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s " d a t
O P R I C H T E R
d e H e e r V A N L A E R M a r c G a s t o n , g e b o r e n t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k o p v i e r f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , .
o n g e h u w d e n w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - M a r t e n s - L e n n i k ) , D o r p 3 6 / 3 7 b u s 5 .
V O R M - N A A M
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m L a n d m e t e r V a n '
L a e r .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - M a r t e n s - L e n n i k ) , D o r p 3 6 / 3 7 b u s 1 .
D e z e t e l m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l l e :
m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o p s t e l l e n v a n p l a n n e n , b e s t e k k e n e n s t u d i e s v a n s t e d e n b o u w k u n d i g e e n a r c h i t e c t u r a l e a a r d : ( v e r k a v e l i n g e n , b i j z o n d e r p l a n n e n v a n a a n l e g , a l g e m e n e p l a n n e n v a n a a n l e g , s t r u c t u u r p l a n n e n s t e d e n b o u w k u n d i g e a t t e s t e n , w e g e n i s e n d e r g e l i j k e ) ;
- a n d s c h a p s o n d e r z o e k , s t u d i e s e n e x p e r t i s e s i n v e r b a n d m e t g r o e n , l a n d - e n t u i n b o u w , a r c h i t e c t u u r e n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e ;
- h e t o p m e t e n , a f p a l e n , e n s c h a t t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , . h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e ; v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , ; f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , : g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i b e v o r d e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
l n b r e n g i n g e l d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t h i j o p d e a a n d e l e n h e e f t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e H e e r M a r c V a n L a e r , v o o r v e m o e m d , t e k e n t i n v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
V o l s t o r t i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t o p d e a a n d e l e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e h e t L a n d b o u w k r e d i e t .
Z A A K V O E R D E R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e z e b e v o e g d h e i d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t b i j e e n o m t e
b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e n i g a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g e n b e p a a l d o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 9 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n d i t p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
"
E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e r e c h t s p e r s o o n o n t s t a a t e n
e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r a f g a a n d e o p r i c h t i n g h e e f t d e o p r i c h t e r b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
a . d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
b . d a t a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e H e e r M a r c V a n L a e r , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - M a r t e n s - L e n n i k ) , D o r p 3 6 / 3 7 b u s 5 , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d t e a a n v a a r d e n .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f e e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c c o f i s k a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 7 , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2015
ÿþs
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " - - , e
G R I F F I E I ; c E C H T ' A N k O O P H A N D E L G E N T
2 2 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 5 7 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O C E N T R O
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 J I M I I I I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 . 0 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 a p r i l 2 0 1 5
E r w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n :
D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 . 0 t e 9 3 0 0 A a l s t
n a a r
V i a n e s t r a a t 4 5 t e 1 7 4 1 W a m b e e k
I m m o 5 D B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k R a s p o e t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)