MB MENUISERIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MB MENUISERIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.552.679

Publication

04/04/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/02/2013
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21 JAN. 2013

Greff

N° d'entreprise : 0843.552.679

Dénomination

(en entier) : MB MENUISERIE

Fourme juridique ; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7080 Frameries (Eugies), rue de la Forêt 19

Obiet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  constat du décès du gérant-désignation d'un nouveau gérant non statutaire-TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-coordination des statuts

Aux termes d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés tenue par devant le Notaire Anne TOUBEAUX, de résidence à Quaregnon, le 14 janvier 2013, enregistré, en la personne de ses associés, ont été adoptées à l'unanimité les résolutions suivantes, prenant effet à dater du même jour :

Première Résolution : constat du décès du gérant, Monsieur GIANGRECO Bruno ,

La présente assemblée a constaté le décès du gérant de la société, Monsieur GIANGRECO Bruno, décédé le 10

décembre 2012.

Celui-ci est représenté à la présente assemblée par sa fille, Mademoiselle GJANGRECO Tiziana, titulaire de

97 parts sociales, agissant sous bénéfice d'inventaire.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : modification de l'article 14 des statuts  suppression du gérant statutaire

La présente assemblée a décidé de supprimer la désignation de Monsieur GIANGRECO Bruno comme gérant

statutaire de la société et de modifier en ce sens l'article 14 des statuts comme suit, supprimant ainsi toute

référence à une gérance statutaire:

« Article quatorze : GERANCE.

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un gérant au moins, associé ou non,

statutaire ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une

décision de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, les mandats de gérant sont exercés à titre gratuit. ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : Nomination d'un nouveau gérant non statutaire

La présente assemblée a décidé de nommer comme gérant non statutaire de la société, pour une durée illimitée,

Madame GALLETTI Rosalba, divorcée non remariée, née à San Cataldo (Italie) le vingt-sept février mil neuf

cent soixante-sept, registre national numéro 67.02.27-240.80, domiciliée à 7390 Quaregnon, avenue Adelson

Castiaux, 116 ici présente et intervenante et qui accepte.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : Transfert du siège social modification de l'article 2 des statuts

La présente assemblée a décidé de transférer le siège social de la société de Frameries rue de la Forêt, 19 à

7390 Quaregnon, avenue Adelson Castiaux, 116 et de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

« Article deux : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7390 Quaregnon, avenue Adelson Castiaux, 116,

Il peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision de la gérance publiée aux annexes

du Moniteur Belge,

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième et Sixième résolution : Pouvoirs et coordination des statuts

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent et la coordination des statuts. Les associés présents se sont engagés irrévocablement à transmettre au

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'ègard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301018*

Déposé

09-02-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Anne TOUBEAUX, Notaire à Quaregnon, en date du six février DEUX MILLE DOUZE, à enregistrer, il résulte que:

1. Monsieur GIANGRECO Bruno, né à Frameries, le dix-sept juillet mille neuf cent soixante-six (numéro national : 660717-155-91), divorcé non remarié, demeurant et domicilié à 7080 Frameries, Rue de la Forêt, 19,

Lequel a déclaré ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale,

2. Mademoiselle SASSO Monica, née à Vicenza (Italie), le trente et un janvier mille neuf cent

septante et un (numéro national : 710131-420-51), célibataire, demeurant et domiciliée à 7080

Frameries, Rue de la Forêt, 19,

Laquelle a déclaré ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale,

Ont constitué une société comme suit :

Les fonds affectés à la libération des actions ont été déposés par chacun des comparants, en un

compte spécial, ouvert au nom de la société en formation, auprès de BNP PARIBAS FORTIS,

société anonyme de banque, sous le numéro 001-6635307-01. Le Notaire déclare avoir reçu une

attestation justifiant de ce dépôt.

II : STATUTS:

TITRE I. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1 Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «MB MENUISERIE».

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à Frameries, Rue de la Forêt, 19.

Il peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision de la gérance publiée aux

annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société se donne pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en

association avec ces derniers, toutes activités généralement quelconques se rapportant à :

- L entreprise de vente et placement de volets en bois, de volets et menuiserie métalliques et

PVC,

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MB MENUISERIE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège: 7080 Frameries, Rue de la Forêt 19 Objet de l acte : Constitution

0843552679

- L entreprise de travaux de vitrerie, de pose de glaces, miroiteries, vitraux et la mise en Suvre de tous matériaux translucides ou transparents,

- Le commerce de détail en meubles, articles d ameublement, produits de traitement du bois, peinture, vernis et droguerie,

- Le placement et la vente de volets en matière plastique ou en produits synthétiques,

- L entreprise de charpenterie et menuiserie du bâtiment,

- La fabrication d éléments de maisons préfabriquées et de pavillons démontables en bois,

- L entreprise de pose et la vente de parquets et de tous revêtements en bois des murs et du sol,

- Autres travaux d isolation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- L installation de stores et bannes,

- Le montage de cloisons mobiles ; revêtement de murs, de plafonds, etc., métalliques ou en bois,

- Le montage, électrique ou non, de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métallique ou en bois,

- Le montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique ou en bois,

- Le commerce de détail d articles de droguerie et de produits d entretien en magasin spécialisé,

- La fabrication et la pose de bardeaux, baguettes et moulures en bois,

- La fabrication, la vente et l installation de meubles de cuisine et salle de bains, ainsi que de placards,

- La fabrication, la vente et la pose d escaliers et rampes d escalier.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

La société pourra prendre des participations dans toute autre société, quelque soit son objet social, être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, ainsi que toutes activités corporelles, incorporelles ou intellectuelles se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

De même, elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions

Article 4 : Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital social

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par CENT PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair, et libérées à concurrence d un tiers lors de cette constitution, soit à concurrence de 6.200,00 euros.

Les comparants déclarent qu'il n'est effectué à la société aucun apport en nature.

Article 6 : Souscription et libération

Apports en espèces.

Le capital social est souscrit au pair, en espèces, savoir :

- par Monsieur GIANGRECO Bruno, préqualifié, à concurrence de 97 parts sociales,

- par Mademoiselle SASSO Monica, préqualifiée, à concurrence de 3 parts sociales,

représentant ensemble l'intégralité du capital social.

Les parts sociales, comme ci-avant vanté, sont libérées en numéraire comme suit :

- par Monsieur GIANGRECO Bruno, à concurrence de six mille quatorze euros (6.014,00 EUR) ;

- par Monsieur SASSO Monica, à concurrence de cent quate-vingt-six euros (186,00 EUR).

Soit ensemble : six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

III. TITRES

Article 10 - Nature des titres

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE.

Article 14 : Gérance.

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un gérant au moins, associé ou

non, statutaire ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout

temps, par une décision de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Sont présentement nommés en qualité de gérants statutaires :

- Monsieur GIANGRECO Bruno, qui accepte.

Sauf décision contraire de l Assemblée générale, les mandats de gérant sont exercés à titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 15 : Délégation.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à

un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 17 : Pouvoirs.

Chaque gérant est investi, individuellement, des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 19 : Représentation en justice.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que la représentation de la société

dans les actes où intervient un officier ministériel, sont suivies, au nom de la société, par un gérant.

Article 20 : Représentation.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents,

d'employés ou de salariés de la société, sont signés par un gérant.

Article 21 : Surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance,

sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si, par suite de cession ou de transmission pour cause de mort de parts sociales, la société

comporte plus de cinq associés, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs

commissaires, associés ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des

associés, à la majorité ordinaire des voix.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE.

Article 22 : Réunion - Convocation - Délibération.

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la

société.

Il est tenu, chaque année, au siège social, une Assemblée Générale ordinaire le troisième samedi

de mai, à dix-neuf heures trente. Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour

ouvrable suivant.

Les convocations pour toute Assemblée Générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites

conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article 23 : Vote.

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le/cinquième du nombre des

parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée Générale, que ces

parts lui appartiennent en propre ou appartiennent à ses mandants.

TITRE V : INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 25 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 26 : Distribution du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements et des charges fiscales estimées, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital

social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être

entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui en détermine l'affectation, étant

toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant

du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 29 : Répartition de l'actif.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social débute le six février deux mil douze et finit le trente et un décembre deux

mille douze.

B. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première Assemblée Générale ordinaire aura donc lieu en mai deux mille treize.

D. REMUNERATION DES MANDAT DE GERANT

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les associés ci-avant, réunis en Assemblée Générale, décident que le mandat de gérant sera

exercé à titre gratuit. Aucun émolument, ni indemnité quelconque ne sera alloué.

Il est précisé que Madame SASSO est associée non active, à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, dressé par le Notaire Anne TOUBEAUX, à QUAREGNON

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
MB MENUISERIE

Adresse
AVENUE ADELSON CASTIAUX 116 7390 QUAREGNON

Code postal : 7390
Localité : QUAREGNON
Commune : QUAREGNON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne