14/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 3 J A N . 2 0 %
C H A f @ J P R ® I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 1 2 3 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B 5
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 4 7 0 S I V R Y - R A N C E , R u e d e L ' E s c l i n c h a m p s , 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C H A N G E M E N T D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M B 5 " a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o ' s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o ' s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o ' s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s l a c r é a t i o n d e
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d é p ô t p r é a l a b l e , s a v o i r q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o ' s ( 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M o n s i e u r B e n j a m i n M E R S C H , p r é n o m m é , e t c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M a d a m e L a u r e n c e D U S S A R D , p r é n o m m é e , a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 4 0 0 1 7 1 5 3 4 3 5 5 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t a n n e x é e à l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T M I L L E e u r o ' s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t
l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o ' s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I i e s t r e p r é s e n t é p a r , c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n p a i r c o m p t a b l e é g a l d u c a p i t a l . » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e f a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t d é b u t e r l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L s
R R s Y v é a u , M y n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h e u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e , l e s
m o t s « d e r n i e r m a r d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e " p a r l e s m o t s « t r e n t e s e p t e m b r e à 1 1 h e u r e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e