05/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 6 8 0 4 9
1 p l i
P P ' . s I R 1 B ' J n I , -
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i e 2 2 A V R . 2 0 1 1
P r [ e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 , ç 2 e 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D D Y T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : ( 5 0 3 2 ) L e s I s n e s , ( P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s ) r u e J e a n S o n e t , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e A s s o c i é à G i l l y , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é
c o n s t i t u é p a r M o n s i e u r B A N E G A S C A R I L L O R a f a e l M a r i a à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 ) , r u e T u m e l a i r e , 8 5 / S S A V ,
M a d a m e L O R G E C é c i l e A l b e r t e L . à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 ) , r u e T u m e l a i r e , 8 5 / S S A V , M a d e m o i s e l l e B A N E G A S
C A R I L L O C a r o l i n e à Y v o i r ( 5 5 3 0 ) , r u e d ' E v r e h a i l l e s , 4 3 , M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O V i n c e n t R a f a e l à Y v o i r
( 5 5 3 0 ) , r u e d ' E v r e h a i l l e s , 4 3 e t M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O J o s é à ( 6 2 5 0 ) A i s e a u , r u e D ' O i g n i e s , 2 1 1 , u n e
s o c i é t é a n o n y m e " M E D D Y T ' .
M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O R a f a e l a s s u m e r a s e u l l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r , l e s a u t r e s c o m p a r a n t s a y a n t
l a q u a l i t é d e s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s .
L e s s i x c e n t s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s :
- p a r M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O R a f a e l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t 2 7 5 a c t i o n s
- p a r M a d a m e L O R G E C é c i l e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t 1 0 0 a c t i o n s
- p a r M a d a m e B A N E G A S C A R R I L L O C a r o l i n e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t
1 0 0 a c t i o n s
- p a r M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O V i n c e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t 1 0 0
a c t i o n s
- p a r M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O J o s é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t
2 5 a c t i o n s
L e s s i x c e n t s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e n o t a i r e G i l l e s F R A N C E a t t e s t e q u e l e s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e
l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
I l e x t r a i t c e q u i s u i t d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 2 : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 5 0 3 2 ) L e s I s n e s , ( P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s ) , r u e J e a n S o n e t , 2 1 .
A r t i c l e 3 : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r :
1 ° t o u t e p r e s t a t i o n s e t / o u o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
A . l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , t o u t e a c t i v i t é o u p r e s t a t i o n e n m a t i è r e d e l a r é g i e p u b l i c i t a i r e e n g é n é r a l e t l e s s i t e s i n t e r n e t e n p a r t i c u l i e r ; l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e l ' e n t r é e à l ' i n t e r n e t / i n t r a n e t e t d e s p l a t e s - f o r m e s - i n t e r n e t - i n t r a n e t ;
B . t o u t e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l e m u l t i m é d i a e t l a c o m m u n i c a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ( c a l l - c e n t e r , t é l é v i s i o n , w e b - t v , a d s l , s m s , g s m , e t c . . . )
C . l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e s i t e s i n t e r n e t - i n t r a n e t , d ' o u t i l s v i r t u e l s , e t c . . ) ;
D . l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e b a n q u e s d e d o n n é e s ;
E . l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s e t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s d e g e s t i o n d e d o n n é e s , d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s ;
F . a c c o r d e r e t v e n d r e d e s l i c e n c e s s u r d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d é v e l o p p é s s u r t o u s l e s t e r r i t o i r e s é t r a n g e r s , p r e n d r e e n l i c e n c e d e s p r o d u i t s e x t e r n e s à l a s o c i é t é ;
G . l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x e n r a p p o r t a v e c l ' é d i t i o n ( t e x t e , p h o t o g r a p h i e , c o m p o s i t i o n , i m p r e s s i o n ) e t t o u t e s a c t i v i t é s p r é - p r e s s e ;
H . l a d i f f u s i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ; l ' é d i t i o n d ' a r t i c l e s , d e l i v r e s e t d ' h e b d o m a d a i r e s ;
I . l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e a n i m a t i o n s o c i o - c u l t u r e l l e e t s p o r t i v e ;
K . l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s o u d e m a r k e t i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s e r v i c e s d e t r a d u c t i o n e t d e s e c r é t a r i a t , d e s e r v i c e s d e r e c r u t e m e n t e t s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l e t d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e p r o m o t i o n d e s v e n t e s , d e m a r k e t i n g e t d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s , e l l e p o u r r a a u s s i a g i r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l , c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u t d o m a i n e d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t m a r c h é ;
L . l a f o r m a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t s é m i n a i r e s ;
M . L a r e c h e r c h é e t d é v e l o p p e m e n t s u r l ' i n t e l l i g e n c e n a t u r e l l e e t l a m é d i t a t i o n d y n a m i q u e ;
N . L a G e s t i o n d ' u n c l u b d e m é d i t a t i o n d y n a m i q u e .
2 ° - l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e , e t d e
m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m a t é r i e l l e s o u j u r i d i q u e s , r é a l i s é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , r e l a t i v e s à c e s b i e n s . L e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s p e u v e n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e m e n t o u à t i t r e o n é r e u x , d ' u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
A r t i c l e 1 1 : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a i m p é r a t i v e m e n t n o m m e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t s e r a s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 8 : a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9 : L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 9 b i s : L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s . )
- ° R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u A r t i c l e 2 2 ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à ' d i x - h u i t h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
M o n i t e u r A r t i c l e 2 4 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
b e l g e L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 2 : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A r t i c l e 3 4 : L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 5 : L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 6 : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A r t i c l e 3 7 : A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s f e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e . 2 ° E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . 3 ° O n t é t é d é s i g n é s 1 / e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( - d é l é g u é ) : M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O R a f a e l , 2 / e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e L O R G E C é c i l e , M a d a m e C A R R I L L O C a r o l i n e e t M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O V i n c e n t , p r é n o m m é s . 4 ° L e s c o m p a r a n t s o n t d é c o d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . 5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é d o n n é s à à M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O R a f a e l , M a d a m e L O R G E C é c i l e , M a d a m e B A N E G A S C a r o l i n e e t M o n s i e u r B A N E G A S C A R R I L L O V i n c e n t , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t u i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
G i l l e s F R A N C E , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e