MEDIA MARKT GOSSELIES/CHARLEROI

Société anonyme


Dénomination : MEDIA MARKT GOSSELIES/CHARLEROI
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 869.773.561

Publication

24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 14.04.2014 14094-0016-038
27/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

18 JUIN 20111

CHARLEROI

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0869773561

Dénomination :

(en entier) : Media Markt Gosselies/Charleroi

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Namur 140, 6041 Gosselies

Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent du commissaire

EXTRAIT DU RESOLUTIONS ECRITE ET UNANIME DES ACTIONNAIRES DU 21 MARS 2014

Les actionnaires prennent acte de la décision du commissaire Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) d'indiquer, M. Jo Vanderbruggen (A01207) comme représentant permanent en remplacement de M. Luc Oeyen, qui est autorisé à la représenter et qui est chargé de l'exercice de son mandat au nom et pour le compte de la société coopérative civile Klynveld Peat Marwick Goerdeler.

Les actionnaires décident d'accorder une procuration à Frederik Tirez afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge,

Frederik Tirez

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0517-038
15/03/2013
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N° d'entreprise : 0869.773.561

Dénomination :

(en entier) : Media Markt Gosselies/Charleroi

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Namer 140, 6041 Gosselies

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI - ENTRE LE

- MARS 2083

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 16 MARS 2012

L'Assemblée décide avec unanimité de voix, suite à la proposition du Conseil d'Administration, de renommer commissaire la société civile, ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler  Bedrijfsrevisoren ", avec siège social à 1130 Bruxelles, Avenue Bourget 40, représentée par Monsieur Luc Oeyen (lBR nr. 01226) pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur l'année comptable clôturée le 30 septembre 2014.

L'Assemblée donne procuration à Frederik Tirez afin d'effectuer la publication des résolutions aux annexes du Mcniteur Belge,

Frederik Tirez

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0214-034
09/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N' d'entreprise : 0869.773.561

Dénomination

(en entier) : MEDIA MARKT Gosselies/Charleroi

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 6041 Gossefies, Rue de Namur 140

Obiet de l'acte : RENOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 18 MARS 2011

L'assemblée décide par vote unanime de renommer comme administrateur de la société

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix sept:

Monsieur Eric Roets, résidant à 1390 Grez-Doiceau, Rue du Stampia 72

Son mandat sera exercé gratuitement.

Les actionnaires décident d'accorder une procuration à Stephanie Bruggeman afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions en matière de révocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-délégués, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique conforme

25 juillet 2011

S. Bruggeman

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.03.2011, DPT 05.04.2011 11081-0273-034
02/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL COMMERCE CI-4 , int

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Greffe

N° d'entreprise : 0869.773.561

Dénomination

(en entier) : MEDIA MARKT Gosselies/Charleroi

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 6041 Gosselies, Rue de Namur 140

Objet de l'acte : NOMINATION ET REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LES ACTIONNAIRES UNANIMEMENT ET PAR ECRIT

1. Les actionnaires prennent acte de la démission de Mr. Valère Somers, domicilié à 3201 Langdorp, Wandeleerstraat 33, comme administrateur de la Société à partir du ler décembre 2010.

La prochaine assemblée générale décidera du décharge de toutes ses responsabilités résultant de son mandat exercé jusqu'au ler décembre 2010.

2. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer comme administrateur et ceci à partir du ler décembre 2010 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2016

'- Mr. Stefan De Prycker, domicilié à Frans De Greefstraat 39, 1652 Beersel. Son mandat sera exercé gratuitement.

Les actionnaires décident d'accorder une procuration à Stephanie Bruggeman afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions en matière de révocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-délégués, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique conforme 16 février 2011

S. Bruggeman Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.03.2010, DPT 14.04.2010 10092-0482-034
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.03.2009, DPT 23.03.2009 09087-0089-033
30/04/2015
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Tribunal de Commerce de Mons et de Charleroi Division de Charleroi, entré le

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) Forme juridique Siège Obiet de l'acte 0869.773.561

MEDIA MARKT GosselieslChárieroi

Société Anonyme

à 6041 Gosselies, Rue de Namur 140

Nomination d'un commissaire

EXTRAIT DE RÉSOLUTION ÉCRITE ET UNANIME DES ACTIONNAIRES TENUE LE 20 MARS 2015

L'Assemblée décide, suite à la proposition du Conseil d'Administration, de renommer comme commissaire ia société civile, ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler  Bedrijfsrevisoren ", avec siège social à 1130 Bruxelles, Avenue Bourget 40, représentée par Monsieur Jo Vanderbruggen (IRE no. A01207) pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur l'année comptable clôturée le 30 septembre 2017.

L'Assemblée décide d'accorder une procuration à Frederik Tirez afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique.

Frederik Tirez

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.03.2008, DPT 28.03.2008 08077-0363-037
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.03.2007, DPT 16.04.2007 07119-0119-041
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0167-039

Coordonnées
MEDIA MARKT GOSSELIES/CHARLEROI

Adresse
RUE DE NAMUR 140 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne