24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0015-038
24/06/2014
ÿþM o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r q e l e g d i o n t u f f l e
1 3 J U N 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e c h t b a n k v a n k o o M i 9 d e l B r u s s e l
P
* 1 4 1 2 1 8 8 0 *
b e h
d a
B e l S t a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 9 7 5 7 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a M a r k t S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 6 5 - 6 7 , 1 6 0 0 S t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e e n e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n c o m m i s s a r i s K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o m d e h e e r J o V a n d e r b r u g g e n ( A 0 1 2 0 7 ) , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c O e y e n , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w a s d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0528-038
14/03/2013
ÿþM o d ;
G ~ 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
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B e l ç
S t a a l
B R U S S E L
t ~ 5 m e e l 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i
1 1 1 H I M i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 7 5 7 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a M a r k t S i n t - P i e t e r s - L e e u w
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 6 5 - 6 7
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n d i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r - b e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n ( E B R n r 0 1 2 2 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 . s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n F r e d e r i k T i r e z o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e h e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s ~ s a s *
B R U S S É
1 2 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 5 7 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 6 5 - 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r D i r k P I J L , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r R o b e r t J A N S S E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , N N 4 1 4 5 S c h o o n r e w o e r d , O v e r b o e i c o p 1 3 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S t e p h a n i e B r u g g e m a n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
S t e p h a n i e B r u g g e m a n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d . d . 8 e n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0213-034
09/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L ' A I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l l h I I I I I I 1 I I I I I I I I * 1 1 1 3 6 7 2 1 *
I I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 7 5 7 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T S t - P i e t e r s - L e e u w
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 6 5 - 6 7 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . 1 8 M A A R T 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r L o u i s N e f , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë l a a n 1 2
- D e h e e r D i r k P i j l , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , M a j o o r V a n L i e r d e l a a n 3 0
H u n m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
2 5 j u l i 2 0 1 1
D . P i j l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0259-035
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 14.04.2010 10092-0491-035
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 23.03.2009 09087-0088-035
30/04/2015
ÿþM o d 2 , 1
. . . . ~ _ - g r { _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 4
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b t i 1 1 1 § § 0 3 ; ~ e ~ ~ ~ ~ ~ d Í D n t V a 1 7 g ¬ : n
~ 2 O A P R , 2 8 1 5
t e r g r i f f i e v a n c r t r e e d e t i a n d s t a ) e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 5 7 . 3 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T S I N T - P I E T E R S - L E E U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 6 5 - 6 7
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 M A A R T 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , m e t . k a n t o r e n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z a l ; v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 , D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V a n d e r b r u g g e n ( A 0 1 2 0 7 ) , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e : ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t b a n k v a n k a a p h a > i t d e ) B r a s s a )
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 28.03.2008 08077-0364-038
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.03.2007, NGL 16.04.2007 07119-0118-041
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0168-039