15/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I 1 1 1 1 , 1 1 1 U . ! 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 8 9 . 1 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « M E D I A V I N »
_ _ _ - - - - - - - - - - 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 6 C C T . 2 0 V i
G r f f e
L e r e : f f i r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S e n e f f e ( 7 1 8 1 F e l u y ) , G r a n d R u e , 2 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 4 3 . 4 0 0 ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r , d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 3 . 6 0 0 ) e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e ' r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e n e t t e é g a l e à u n / d e u x m i l l e c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 2 1 9 0 è m e ) d e c e ' m o n t a n t . L e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u : C o d e d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i t n o t a m m e n t q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s . »
3 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A i T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , à l a s e u l e f i n d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013
ÿþn o o d a t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e l l i t 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 8 9 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A V I N , e n a b r é g é M E D I A V I N S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : G r a n d R u e , 2 1 à 7 1 8 1 F e l u y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t , n o m i n a t i o n n o u v e l l e g é r a n t e .
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T S . Y . i T t
0 7 J U N I 2 0 1 3
k , C L ' e n xf t e r
C e 6 m a i 2 0 1 3 , s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p r i M E D I A V I N e n s o n s i è g e s o c i a l . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R u t k o w s k i J u l i a n , g é r a n t d e l a s o c i é t é . L e s 2 . 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t e n p o s s e s s i o n d e M a d a m e T i s s o t M u r i e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R u t k o w s k i J u l i a n d e s o n p o s t e d e g é r a n t , l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e T i s s o t M u r i e l l e a u p o s t e d e g é r a n t e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
- I I e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R u t k o w s k i J u l i a n d e s o n p o s t e d e g é r a n t
- I l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e T i s s o t M u r i e l l e e n t a n t q u e g é r a n t e a v e c m a n d a t g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s .
R U T K O W S K I J u l i a n ,
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 11.06.2013 13168-0221-014
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 26.07.2012 12346-0049-014
28/03/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 2 . 1
* i z o s a o a a *
1
R é
M o t b 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 8 9 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A V I N , e n a b r é g é M E D I A V I N S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : G r a n d R u e , 2 1 à 7 1 8 1 F e l u y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t e , n o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t , r é p a r t i t i o n p a r t s s o c i a l e s .
C e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p i M E D I A V I N e n s o n s i è g e s o c i a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e T i s s o t M u r i e l l e , g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
L e s 2 . 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t e n p o s s e s s i o n d e M a d a m e T i s s o t M u r i e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e T i s s o t M u r i e l l e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R u t k o w s k i J u l i e n e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
- I l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T i s s o t M u r i e l l e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 .
- I l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R u t k o w s k i J u l i e n , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e H a l n ° 1 7 9 à 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e N N 5 1 . 0 2 . 0 4 - 3 7 5 . 0 8 e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t a v e c m a n d a t g r a t u i t e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s ,
T I S S O T M u r i e l l e ,
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j r a g e n b i j h é t l i è r g i s c l i S ' t a a t s b r â d - 2 8 7 0 3 1 Z O T Z - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g è
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 24.08.2011 11436-0073-014
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 01.07.2010 10255-0382-014
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 03.07.2009 09358-0270-014
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 27.06.2008 08320-0314-014
02/08/2007 : CHA10738
04/09/2006 : CHA10738
03/08/2005 : CHA10738
05/08/2004 : CHA10738
18/07/2003 : CHA10738
27/09/2002 : CHA10738
24/07/2001 : CHA10738
28/03/2001 : CHA010738
31/10/2000 : CH069755
17/03/2000 : CHA010738
07/09/1999 : BL069755
09/01/1992 : NI69755
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 31.08.2016 16556-0045-014