14/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t - P l a c e d e l ' H ô t e l d e V i l l e , 1 8 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e _ : M o d i f i c a t i o n s d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , i e 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 , A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a : s o c i é t é e t d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e a ' d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l a d e s c r i p t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- L e s a c t i v i t é s e t l a g e s t i o n d e s p r a t i c i e n s d e l ' a r t i n f i r m i e r , l e s a c t i v i t é s p a r a m é d i c a l e s , l e s s e r v i c e s d e : f e m m e d e m é n a g e , d e r e p a s s a g e .
- L a d i s p e n s e d e s o i n s p a l l i a t i f s e t d e s o i n s d e s a n t é t e l s q u e g é n é r a l e m e n t d o n n é s p a r l e s i n f i r m i e r s e t i n f i r m i è r e s , à d o m i c i l e , e n m i l i e u x h o s p i t a l i e r s e t / o u p s y c h i a t r i q u e s , e n m a i s o n d e r e p o s , e n i n s t i t u t i o n s p o u r h a n d i c a p s , o u a u t r e s , y c o m p r i s t e s t e c h n i q u e s c o n n e x e s a c t u e l l e s o u à v e n i r , e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s i n t é r e s s a n t l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a p p a r e i l s o u p r o d u i t s d e s o i n s d e s a n t é e t a c c e s s o i r e s d e b i e n - ê t r e e t d e p r o t e c t i o n , e n c e c o m p r i s l a f a c u l t é d e r e c e v o i r t o u t e s l e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s p e n s e d e s o i n s d e t o u t e s p e r s o n n e s o u d e t o u s o r g a n i s m e s .
- L e s a c t i v i t é s l i é e s a u x s e r v i c e s d e t r a n s p o r t d ' i n t é r ê t s g é n é r a l , t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e , t r a n s p o r t d e p e t i t s c o l i s .
L ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s a n i t a i r e , d e m e u b l e s , d e l i t e r i e e n r e l a t i o n o u n o n a v e c l e m a t é r i e l s a n i t a i r e .
- L ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e s e n p r o d u i t s d i v e r s .
- L a s o u s - t r a i t a n c e d e c e q u i p r é c è d e .
- A c h a t , v e n t e , c o n s t r u c t i o n e t l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t
a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u ,
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . "
R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s P a s c a l L a m b o t t e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à N a m u r , l e '
= 2 4 . 0 3 . 2 0 1 4 , c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
. . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t ' q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t R 1 . 1 1 , 1 1 1 i 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 4 2 7 . 8 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " M E D I C A L C O N F O R T
1 1
i I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 3 M I L . 2 0 1 4
C H A R e g l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e f a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 6 . 1 9 1 , 5 5 e s t i n f é r i e u r d e E U R 1 2 . 3 5 8 , 4 5 a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . "
2 . - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e n r é d u i s a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d e c e n t à d i x e t d ' a t t r i b u e r u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e p o u r d i x p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
3 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 0 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , s o u s c r i t e s p a r :
- M a d a m e C O H E N D o m i n i q u e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) , s o i t c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 1 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 5 . 8 4 5 , 0 0 E ) ;
- M a d a m e V A L A T B é r e n g è r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t n e u f ( 9 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s ( 3 1 5 , 0 0 E ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q p o u r c e n t ( 3 5 % ) a u m o y e n d e v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u p r o f i t d ' u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , l a d i t e s o m m e d e s i x m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 . 1 6 0 , 0 0 E ) à s a d i s p o s i t i o n .
4 . - L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é p r é a l a b l e m e n t q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q p o u r c e n t ( 3 5 % ) e n e s p è c e s l e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q p o u r c e n t .
5 . - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e d o r é n a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a i e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
6 . - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l , t e l s q u ' i f s o n t é t é é t a b l i s c i - a v a n t , d e m e u r a n t i n c h a n g é s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
L e c a p i t a l t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n c h a n g é s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s p l u s - v a l u e s e t m o i n s - v a l u e s ; l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ,
I l e s t c r é é 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r r e p r é s e n t e r I e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , à r a i s o n d ' u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e p o u r u n e p a r t s o c i a l e a n t é r i e u r e d é t e n u e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e d e p u i s l a d a t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é v a n t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , s o i t l e n u m é r o T . V . A . B E 0 8 4 2 . 4 2 7 . 8 7 5 R P M C h a r l e r o i
7 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e M E D I C A L C O N F O R T .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 6 0 C h a p e l t e - L e z - H e r l a i m o n t , P l a c e d e l ' H ô t e l d e V i l l e , 1 8 A .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s e t a u t r e s
s i è g e s q u e l c o n q u e s d ' o p é r a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L e s a c t i v i t é s e t l a g e s t i o n d e s p r a t i c i e n s d e l ' a r t i n f i r m i e r , l e s a c t i v i t é s p a r a m é d i c a l e s , l e s s e r v i c e s d e f e m m e
d e m é n a g e , d e r e p a s s a g e .
L e s a c t i v i t é s l i é e s a u x s e r v i c e s d e s t i t r e s s e r v i c e s , d e t r a n s p o r t d ' i n t é r ê t s g é n é r a l , t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s ,
t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e , t r a n s p o r t d e p e t i t s c o l i s .
L ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s a n i t a i r e , d e
m e u b l e s , d e l i t e r i e e n r e l a t i o n o u n o n a v e c l e m a t é r i e l s a n i t a i r e .
L ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e s e n p r o d u i t s d i v e r s .
L a s o u s - t r a i t a n c e d e c e q u i p r é c è d e .
A c h a t , v e n t e , c o n s t r u c t i o n e t l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t
a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
, A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l i n i t i a l , s o i t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a
é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t , a u p a i r d e c e n t d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t
p o u r c e n t a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r i a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r d i x
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t
s e p t a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
s e p t a n t e - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q p o u r c e n t
p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s o l d e r e s t a n t à l i b é r e r p a r l e s s o u s c r i p t e u r s c o m m e s u i t :
C 1 1 / l a d a r n e C O H E N D o m i n i q u e , à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 . 8 5 5 , 0 0 E ) ;
D M a d a m e V A L A T B é r e n g è r e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 8 5 , 0 0 E ) .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e r a l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r s p o u v o i r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a c u n d e s g é r a n t s a u r a , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s o u c e r t a i n s d e l e u r s p o u v o i r s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e
E n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t , i l s e r a p o u r v u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à s o n r e m p l a c e m e n t e t c e t t e m ê m e d é l i b é r a t i o n d é c i d e r a s ' i l s e r a p o u r v u à l a n o m i n a t i o n d ' u n p l u s g r a n d n o m b r e d e g é r a n t s o u d ' u n g é r a n t u n i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a l l o u e r a u x g é r a n t s , d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s à i m p u t e r e n f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i r a , m ê m e s a n s c o n v o c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a d e d r o i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n o u t r e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s e r a c o n v o q u é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , c h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d u d r o i t d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e . C h a q u e f o i s q u e l ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e , l e s c o m m i s s a i r e s ( s ' i l e n e x i s t e ) s e r o n t i n v i t é s à t i t r e c o n s u l t a t i f .
T o u t e c o n v o c a t i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n f i x e r a l e j o u r , l ' h e u r e e t l e l i e u s i e l l e n e s e t i e n t p a s a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n v o c a t i o n s s e f e r o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à c h a c u n d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c f p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l s o i t r e q u i s d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s o u d u r e s p e c t d e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a d m i s à l ' a s s e m b l é e , m ê m e s i s o n d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u p o u r d é f a u t d e l i b é r a t i o n d e s a s o u s c r i p t i o n m a l g r é u n a p p e l r é g u l i e r e n v u e d e p a r e i l l e l i b é r a t i o n .
"
R é s e r v é
a u
M ô n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a n t s b i N e = 1 4 / 0 7 1 2 0 1 4 ï a d u l V f o n i t e u r - b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a s s o c i é s p o s s é d a n t i n d i v i s é m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e m a i s ! ; d e v r o n t d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e u n i q u e p o u r p a r t i c i p e r e n l e u r n o m a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s s o u s p e i n e ; d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e . N u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r t i t u l a i r e s d ' u n e p a r t s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à ; " l ' a s s e m b l é e m a i s l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e t t e p a r t s e r a e x e r c é e x c l u s i v e m e n t p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T o u t a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i s o i t a g r é é , p a r l e o u l e s g é r a n t s . C e m a n d a t a i r e p o u r r a ê t r e u n t i e r s , m ê m e n o n a s s o c i é .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t t e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i m p o s e r o n t à t o u s l e s a s s o c i é s e t à t o u s c e u x q u i p r é t e n d r o n t à d e s d r o i t s s u r d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l q u e s o i t l e q u o r u m d e s p a r t s ; s o c i a l e s a y a n t p a r t i c i p é a u v o t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n
. f o n d s d e r é s e r v e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e , d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s i l d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n s i p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e ; s o i t , f e f o n d s d e r é s e r v e v e n a i t à ê t r e i n f é r i e u r à d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l .
; L e s o l d e d u b é n é f i c e s e r a l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a d é c i d e r , s u r p r o p o s i t i o n
d e l a g é r a n c e , d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , d e p r é v i s i o n , à l a c o n s t i t u t i o n d u ; r e p o r t à n o u v e a u o u à l a r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t . E n c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s e t f i x e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r è g l e m e n t d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s .
8 , - D é m i s s i o n d u g é r a n t d e t a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
S E U M E D I C A L M A N A G E M E N T L T D , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C H I N A R R O A l e x i s , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e s i m p l e a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e s e r a e x a m i n é e p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e .
9 . - L ' a s s e m b l é e a f i x é l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
O n t é t é n o m m é e s e n q u a l i t é d e g é r a n t e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , a v e c c h a c u n e s o u s s e u l e s i g n a t u r e , t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s n o u v e a u x s t a t u t s :
- M a d a m e C O H E N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é e à D u r f o r t - e t - S a i n t - M a r t i n - d e - S o s s e n a c ( F r a n c e ) , c h e m i n d e l a
C a r r i e r e t t e ,
- M a d a m e V A L A T B é r e n g è r e Y v o n n e , d o m i c i l i é e à 7 1 8 0 C h a p e l l e - l e z - H e r i a i m o n t , r u e P a s t u r , 1 9 0 .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t . I l p r e n d c o u r s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
- S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- R a p p o r t r é v i s o r a l
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
Y v e s G R B O M O N T
; N o t a i r e à S e n e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e