18/04/2014
ÿþR é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 2 0 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I C A L G A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u G a r d 1 7 b - 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M a i l l a r d à C h i m a y l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à : C h i m a y d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i t e 3 1 m a r s 2 0 1 4 v o l 4 1 6 f o l 4 1 c a s e 0 3 a u d r o i t d e 5 0 E , i l r é s u t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à ' R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e M E D I C A L G A T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , r u e d u G a r d 1 7 b : R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i n ° 0 8 0 9 . 2 2 0 . 4 2 1 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n ° 2 0 0 9 - 0 1 - 2 9 / 0 0 1 5 2 1 7 .
R P M C h a d e r o r 0 8 0 9 . 2 2 0 . 4 2 1
O R D R E D U J O U R
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ' e u r o s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 E ) p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t : i n c o n d i t i o n n e l l e , e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) , . c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n s é r é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , : p a r c r é a t i o n d e 4 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t d e b é n é f i c i e r d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s d a n s l e s ' , c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 s u s m e n t i o n n é , s ' e s t t e n u e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; c o p i e e n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l ' a r t i c l e 6 a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . D é m i s s i o n : c o n f i r m a t i o n d ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B R I Q U E T S o p h i e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
7 , D i v e r s
R E S O L U T I O N S
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l t e l q u e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r ,
. . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
y . 1 f l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . , ! r 0 1 1 e
. : B - s u i t e
d e c a p i t a l .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L e c o m p a r a n t , p r é n o m m é a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c l a r é s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a t o t a l i t é d e s 4 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t l ' a u g m e n t a t i o n a i n s i s o u s c r i t e o n t é t é l i b é r é e s t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) e n e s p è c e s , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) , ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n s é r é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
' C e t t e s o m m e a é t é v e r s é e p a r l e c o m p a r a n t a u c o m p t e n ° B E 6 6 3 6 3 1 3 2 7 5 4 6 4 4 , o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t "
e .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t o r g a n i s m e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é a i n s i q u ' i l e n a t t e s t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 3 . L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a , e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 E ) q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t , ; r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 . L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s , p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 ; 1 e t d e l ' a r t i c l e 6 a v e c l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 E ) ,
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
, « L e s d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s ;
G A T E L 1 E R e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
5 . D é m i s s i o n ; l ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B R I Q U E T S o p h i e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; i l l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e ' p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
6 . L ' o r g a n e d e g e s t i o n a t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
7 . D i v e r s : n é a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
- A G d u 2 6 . 1 2 . 2 0 1 3
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e
6 4 6 0 C h i m a y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e