12/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
' ; P i g e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~ J
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 5 7 4 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D I C A L I
( e n a b r é g é ) :
; ' F o r m a j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P a r t i a u , 2 2 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( A n g r e )
I I O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l N I Z E T , d e r é s i d e n c e à D o u r ( E l o u g e s ) , e n ;
d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « M E D I C A L I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H o n n e l l e s ( A n g r e ) , r u e d u P a r t i a u , 2 2 , R P M M o n s = 0 8 5 9 . 5 7 4 . 4 0 , l a q u e l l e a p r i s , p a r d e s v o t e s s u c c e s s i f s e t d i s t i n c t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
e ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ; ? i c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ( 1 4 0 2 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r ; d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T S O I X A N T E M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ; i ; ( 1 6 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p é c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
"
b ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , s a v o i r : M o n s i e u r M i c h e l C A R T O N , p r é n o m m é , d o m i c i l i é ; à H o n n e l l e s ( A n g r e ) , r u e d u P a r t i a u , 2 2
s ; L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e !
d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « M E D I C A L I » , a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l a l o i , e t s o u s c r i r e ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , s o i t p o u r u n e s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E D E U X ; C E N T V I N G T E U R O S ( 1 4 0 , 2 2 0 , 0 0 ¬ ) . l m
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t , ; q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E D E U X C E N T ! V I N G T E U R O S ( 1 4 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 8 3 6 3 1 3 0 1 0 8 6 6 5 ! o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I C A L I » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ( 1 4 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e ; s o u s s i g n é e t s e r a c o n s e r v é e p a r c e l u i - c i .
P r o f i s c o , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s , d i v i d e n d e s q u i l u i o n t é t é d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 ; d é c e m b r e 2 0 1 3 , d û m e n t e n r e g i s t r é e a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S a i n t - G h i s l a i n l e 1 7 i d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 7 f o l i o 4 6 c a s e 1 1 , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
i i c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 3 0 7 0 3 F E V , 2 0 1 4
N ° G r e f f e
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. " M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r b e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e g é r a n t c o n s t a t e e t l ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , r e q u i e r t l e ^ n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S a i n t - G h i s l a i n , e n v u e d e b é n é f i c i e r d e s c o n d i t i o n s d e t a x a t i o n r é d u i t e f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T S O I X A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 1 6 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S O I X A N T E M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ' 1 6 0 . 2 2 0 , 0 0 E )
e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e t r é d i g é c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E 5 B I S : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
- A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a l o r s s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e .
- A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l N I Z E T à D o u r ( B o u g e s ) , e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ( 1 4 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à C E N T S O I X A N T E M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ( 9 6 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d û m e n t e n r e g i s t r é e a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S a i n t - G h i s l a i n l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 7 f o l i o 4 6 c a s e 1 1 , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d u 1 6 d é c e m b r e , d û m e n t e n r e g i s t r é , e s t r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . »
I I . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E m m a n u e l N I Z E T
N o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e s ;
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e