10/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 6 1 7 . 5 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I R E L U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d e l a P r o c e s s i o n 2 2 , 7 8 3 0 B a s s i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I R E L U » , c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H e r n e , e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e p a r e x t r a i t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s é t a i e n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l "
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e
d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t
q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t p a r l ' a s s o c i é a c t u e l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n e p a s c r é e r d e p a r t s n o u v e l l e s s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l s e r é a l i s e r a p a r v e r s e m e n t a u c a p i t a l e t p a r c o n s é q u e n c e m e n e r à u n e r é é v a l u a t i o n d e s p a r t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s
s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , a u x t e r m e s d e
l a q u e l l e l ' a s s o c i é a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
e t I l s ' e s t e n g a g é à a p p o r t e r d a n s l e c a p i t a l s o c i a l l e d i v i d e n d e p a y é s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' a t t e s t a t i o n é m i s p a r B N P F o r t i s
d ' o ù i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é v e r s é s u r l e c o m p t e
n u m é r o B E 5 5 0 0 1 7 3 0 9 6 9 4 4 4
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e l e s f o n d s a p p o r t é s p r o v i e n n e n t d u d i v i d e n d e p a y é , t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x p o i n t n o m m é c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s n o m m é e s c i - a v a n t c o m m e s u i t : -
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r
s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A u s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s p a r t s , c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) i d e n t i t é e t n o m b r e d e p a r t s d e c h a q u e a s s o c i é ;
2 ) i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ) l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e . c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l a g é r a n c e e t l e b é n é f i - t c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t ;
4 ) i n d i c a t i o n d ' u n p r o p r i é t a i r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , e n c a s d e c o p r o p r i é t é ;
5 ) c h a q u e a u t r e i n d i c a t i o n j u g é e u t i l e p a r l a g é r a n c e .
A l ' o c c a s i o n d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , i l e s t d é l i v r é a u x a s s o c i é s u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . L e s p a r t s p o r t e n t u n n u m e i r o d ' o r d r e .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . T o u t a s s o c i é o u t i e r s i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e d e s p a r t s . » T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e d e f a i r e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S a s
L e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V a n L a e r . .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
e é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e