06/06/2014
ÿþ M o C 2 o
F M i - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ i < < i > : s u l v m t . D E C O M M E R C E = M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
e . c k t M A ! 2 5 1 4
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1 4 1 2 9 8 5
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 8 5 1 . 8 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I S E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 7 0 6 0 S O I G N I E S , R U E D E S C H A S S E U R S 2 4
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 2 3 m a i 2 0 1 4 , M o n s i e u r V A N D E R S T A P P E N M i c h e l E u g è n e J a c q u e s M a r i e , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 6 0 4 2 8 - 1 2 3 - 4 7 ) , é p o u x d e M a d a m e M A S S A R T D a n i e l l e , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e s C h a s s e u r s , 2 4 , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M E D I S E N N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e s C h a s s e u r s , 2 4 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e d é s o r m a i s i e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) s e r a r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 6 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n l i e u e t p l a c e d e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 3 4 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 5 3 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 3 . 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c e n t q u a r a n t e ( 3 , 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r T R E N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 3 4 . 4 0 0 ¬ ) ,
I l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I S E N N E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e T R E N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 3 4 . 4 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E ' L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e t r o i s c e n t i è m e s ( 1 1 5 . 3 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d é c i d e q u e l a d i t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n o l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
" A r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E ( 5 3 . 0 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e t r o i s c e n t i è m e s ( 1 / 5 . 3 0 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » ,
* A r t i c l e s i x e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l e v a i t à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S , e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / S I X C E N T I E M E ( 1 / 6 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s u n ( 1 ) à s i x c e n t s ( 6 0 0 ) .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' U N / T I E R S l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
- d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t a d é c i d é q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a i t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 4 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 3 . 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ; e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . » .
* A r t i c l e s e i z e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , c e u x - c i s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s
o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u c h a q u e a n n é e l e t r e n t e d é c e m b r e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t . E l l e p o u r r a e n o u t r e ê t r e
c o n v o q u é e p a r u n g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t
p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . 1 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e .