09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0574-022
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.07.2013, DPT 23.08.2013 13459-0294-023
30/12/2014
ÿþR é s s e r v q
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P A C O N C : i " m 9 9 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 8 1 2 6 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M é m o i r e d e P a t r i m o i n e
( e n e b r è g é ) : M d P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n i t i a l e s 1 b o i t e 5 , 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
* 1 9 2 2 8 3 0
1 7 D E C . 2 0 1 4
I V I S I 4 N e i g N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q b j e t [ s 1 d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e M é m o i r e d e P a t r i m o i n e S . A . à l a , r u e R e n é D e s c a r t e s n ° 2 à 7 0 0 0 M o n s . L e C o n s e i l d o n n e p o u v o i r s à M o n s i e u r O l i v i e r P ê t r e , C l : 5 9 1 - 5 8 3 2 9 8 7 9 1 , a u x f i n s d e p u b l i e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t s i g n e r f a f o r m u l e d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r : B e l g e . "
k e i f ,
d . ~
G e r '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
30/04/2013
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
~
~
1 6 7 1 6 7 *
I N I B U N A L . U t U U M M t N U t - M U N I
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 9 A V R , 2 0 1 3
N ° G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 8 1 2 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M é m o i r e d e P a t r i m o i n e S . A .
( e n a b r é g é ) M d P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n i t i a i i s 1 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s , e x t r a i t d u ' P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 1 0 7 1 2 0 1 2 , M é m o i r e d e P a t r i m o i n e S . A '
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e c e t o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . ;
5 . N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n
6 . D i v e r s .
L ' A s s e m b l é e e x a m i n e , c o m m e n t e e t d i s c u t e l e s d i v e r s p o i n t s d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é s a u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
C e s c o m p t e s c o m p r e n n e n t l e b i l a n a p r è s r é p a r t i t i o n , f e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e . ;
D E C I S I O N S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ( i l n ' a d o n c p a s d û ê t r e t e n u c o m p t e d e s r é d u c t i o n s é v e n t u e l l e s d e c e l l e s - c i ) l ' A s s e m b l é e
1 . A p p r o u v e l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . A p p r o u v e l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
3 . A p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . ,
4 . D o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
5 . A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e G o d e f r o i d e t O l i v i e r P ê t r e , t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e ' A ' p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e t r o i s a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t M a d a m e G é r a l d i n e M i r o i r c o m m e , a d m i n i s t r a t r i c e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e , t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e ' B ' . ,
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 , t o u s l e s p o i n t s d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s .
f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.07.2012, DPT 20.07.2012 12328-0507-022
04/10/2011
ÿþn M e a '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d a V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a t t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f e r s
A e r : M o . , e ! s i g n a t u r e . . .
N ' d ' e n t r e p r i s e . : 0 8 2 0 . 8 1 2 . 6 1 4
O é n c r n l n a l i o n
( e n e t c ) : M é m o i r e d e P a t r i m o i n e
F o r r z j u r i d : ç u e . : S A .
S i è g e . . : B o u l e v a r d l n i t i a l i s 1 b o i t e 5 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d e l a S . A . M é m o i r e d e P a t r i m o i n e d u 3 0 a o i r t 2 0 1 1 .
l . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y T O U B E A U d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
M o n s i e u r T h i e r r y T O U B E A U , n o t r e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a e x p o s é d a n s u n c o u r r i e r d a t é d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 a d r e s s é à l a s o c i é t é l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n c o u r s d e m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r T O U B E A U p o u r l e t r a v a i l e x é c u t é d a n s l e c a d r e ; d e s o n m a n d a t .
I I . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s
M o n s i e u r S t e v e B A L C A E N d e l a S . P . R . L . P O U L A I N , B A L C A E N & C ° s i s e r u e d e l a s t a t i o n 4 1 à 6 2 3 0 O B A I X , a r e m i s u n e o f f r e d e m a n d a t q u i a é t é j u g é e i n t é r e s s a n t e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r , l a S . P . R . L . P O U L A I N , B A L C A E N & C ° r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e v e B A L C A E N p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ; à s a v o i r , p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 S E P . 2 0 H
O r r e i f e
i w
* 1 1 1 6 9 1 1 9 '
~
R é
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 27.05.2011 11136-0095-024
20/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f f e M o d 2 . 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 8 1 2 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M é m o i r e d e P a t r i m o i n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e s c a r t e s 2 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a s n f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
D E C 1 S I O N S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ( i l n ' a d o n c p a s d û ê t r e t e n u c o m p t e d e s r é d u c t i o n s é v e n t u e l l e s d e c e l l e s - c i ) . l ' A s s e m b l é e :
D é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e . s o c i a l a u B o u l e v a r d i n i t i a l i s n ° 1 à 7 0 0 0 M o n s , B e l g i q u e d a n s u n ' h a l l - r e l a i s ' : a p p e l é l n i t i a l i s T B A
I I
D o n n e p o u v o i r s à M o n s i e u r O l i v i e r P ê t r e , C I : 5 9 0 - 6 0 4 0 6 0 1 - 4 9 , a u x f i n s d e p u b l i e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s
e t s i g n e r l a f o r m u l e d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
. , * i i v E E R t , t - M U N S
I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 6 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
i H
I I I I G I I I ~ 9 1 1 1 1 1 I I N Y A
* 1 1 0 1 0 3 7 8 *
û 1 - v , Q A
r 1 C 7 . w i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 22.07.2016 16347-0031-019