02/07/2014
ÿþI I
* 1 4 1 2 7 4 7 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
> I * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 5 0 9 9 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E H E N R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r o u t e d e b a v a y 7 2 , 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
1 . P R E S E N C E S
M o n s i e u r M i c h e l H E N R Y 1 2 5 a c t i o n s
M a d a m e B r i g i t t e T O U B E A U : 1 2 5 a c t i o n s
M o n s i e u r L H E U R E U X P h i l i p p e a d m i n i s t r a t e u r / p a s d ' a c t i o n s
I n v i t é : : M o n s i e u r T o n y B E L L A V I A , A v o c a t
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e B r i g i t t e T O U B E A U , a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d o n c d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
2 , O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- 1 ) A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s 1 2 5 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M r M i c h e l H E N R Y d a n s l a S A M E N U I S E R I E H E N R Y à l a S P R L A J C O N S E I L
- 2 ) D é m i s s i o n d e M r M i c h e l H E N R Y d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t
- 3 ) C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M r M i c h e l H E N R Y d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t
- 4 ) D é m i s s i o n d e M r L H E U R E U X d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e
- 6 ) D é m i s s i o n d e M a d a m e T O U B E A U d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e
- 6 ) N o m i n a t i o n d e M r J i m m y H E N R Y e t M r A l a i n G A R C I A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
3 . D E L I B E R A T I O N S
- 1 ) A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s 1 2 5 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M r M i c h e l H E N R Y d a n s l a S A M E N U I S E R I E H E N R Y à l a S P R L A J C O N S E I L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t a p p r o u v e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s 1 2 5 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M r M i c h e l H E N R Y à l a S P R L A J C O N S E I L e t c e , à l ' u n a n i m i t é . C e t t e c o n v e n t i o n a é t é s i g n é e l e 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 . L a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s e s t f a i t e c e j o u r ,
- 2 ) D é m i s s i o n d e M r M i c h e l H E N R Y d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M r M i c h e l H E N R Y d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 3 ) C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M r M i c h e l H E N R Y d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t
. 1
1 1
V o l e t B - S u i t e
e ,
D a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s d e d i v o r c e e n t r e m a d a m e T O U B E A U e t M r H E N R Y , M r M i c h e l H E N R Y a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e v a n t l e N o t a i r e R A U C E N T l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
- 4 ) D é m i s s i o n d e M r L H E U R E U X d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M r L H E U R E U X d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t
- 5 ) D é m i s s i o n d e M a d a m e T O U B E A U d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T O U B E A U d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t
- 6 ) N o m i n a t i o n s d e M r J i m m y H E N R Y e t M r A l a i n G A R C I A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M r J i m m y H E N R Y e t d e M r A l a i n G A R C I A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r s m a n d a n t s p e u v e n t ê t r e g r a t u i t s .
7 ) D i v e r s
L e s p a r t i e s c o n f i e n t ! e s o i n à M e B E L L A V I A T o n y d e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a p r è s p a i e m e n t d e s f r a i s d e p u b l i c a t i o n p a r l a S A M E N U I S E R I E H E N R Y .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M a d a m e T O U B E A U p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e à
T O U B E A U B r i g i t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 16.07.2014 14311-0455-018
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 24.07.2013 13355-0202-015
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 02.07.2012 12252-0046-015
21/02/2012
ÿþi . l o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 0 9 . 9 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E H E N R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e B a v a y , 7 2 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b i e t d e t ' a c t e : R A P P O R T D E L ' A . G . E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 J A N V I E R 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r H E N R Y M i c h e l , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- M a d a m e T O U B E A U B r i g i t t e , a d m i n i s t r a t r i c e .
- M o n s i e u r L H E U R E U X P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r .
O r d r e d u j o u r :
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s .
D é l i b é r a t i o n
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 3 0 ' s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r y M i c h e l ,
- L e m a n d a t d e M o n s i e u r H e n r y M i c h e l , d o m i c i l i é à R u e M a ï e u r R e n a r d , 2 3 à 7 0 4 0 G e n l y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r t l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8 , m a n d a t q u ' i l a c c e p t e .
- L e m a n d a t d e M a d a m e T o u b e a u B r i g i t t e , d o m i c i l i é e à R u e M a ï e u r R e n a r d , 2 3 à 7 0 4 0 G e n l y , a d m i n i s t r a t r i c e , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r t l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8 , m a n d a t q u ' e l l e a c c e p t e .
- L e m a n d a t d e M o n s i e u r L h e u r e u x P h i l i p p e , d o m i c i l i é à R u e d u P e t i t C h a m p , 4 3 à 7 0 1 2 F l é n u , a d m i n i s t r a t e u r , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r t l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8 , m a n d a t q u ' i l a c c e p t e .
C e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h . 5 0 ' .
H E N R Y M i c h e l ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U N A L h E ( O M M E R O E - M O N S A S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
N ° G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o 4 a s i a *
R ¬
M c l r
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 25.07.2011 11334-0008-015
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 12.07.2010 10302-0112-015
17/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 14.09.2009 09757-0107-015
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 30.06.2009 09334-0090-015
15/05/2009 : MO130370
11/07/2008 : MO130370
17/07/2007 : MO130370
24/01/2007 : MO130370
28/07/2006 : MO130370
02/08/2005 : MO130370
05/08/2004 : MO130370
23/10/2003 : MO130370
15/09/2003 : MO130370
16/07/2003 : MO130370
31/07/2002 : MO130370
10/07/2001 : MO130370
10/08/1999 : MO130370
12/05/1994 : MO130370
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 24.08.2016 16467-0189-017