20/12/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 , 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 9 3 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
e n t u ; r ) E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S D E M E N U I S E R I E M O U T O N J . & F I L S
i c n û n r é o é r " « M O U T O N J . & F I L S »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e M o n s - M a u b e u g e 4 1 à 7 0 4 1 H a v a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O k a d e t ( s 1 d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n - O b j e t - R e f o n t e s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S D E M E N U I S E R I E M O U T O N J . & F I L S " à H a v a y , R o u t e d e M o n s - M a u b e u g e 4 1 , t e n u e e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e ( 6 3 0 . 0 0 0 E U R . ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 7 . 5 0 0 E U R ) e u r o s à s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 6 5 7 , 5 0 0 E U R ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e o n z e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s d e u x c e n t v i n g t p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , e n p r é c i s a n t q u e d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t ,
- M o n s i e u r P a s c a l M O U T O N , d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e n n u m é r a i r e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s u r l e s o n z e c e n t p a r t s s c c i a l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- M o n s i e u r J e a n - M a r c M O U T O N , d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e n n u m é r a i r e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 3 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s u r l e s o n z e c e n t p a r t s s o c i a l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- M o n s i e u r T h i e r r y M O U T O N , d é c l a r e s o u s c r i r e á s o n n o m e n n u m é r a i r e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 3 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s u r l e s o n z e c e n t p a r t s s o c i a l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s d i v i s é e n m i l l e t r o i s c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 3 2 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n a d o p t a n t l a d é n o m i n a t i o n « M E N U I S E R I E M O U T O N » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 p r e m i e r p a r a g r a p h e c o m m e s u i t ; « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : " M E N U I S E R I E M O U T O N " .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g - e l l e . . . , _ . _ _ . .
T R I B U N A L
D E
1 0 D E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m m ~ u ~ ~ u u ~ m ~ ~ N ~ m
1 1 9 1 6 1
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o " N o m e t q u a t i t e r t u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e i s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a l d e s l i e f s A c t v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R a e r v é ~ a u G i o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p l é t e r p a r l ' o b j e t s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e , a c h e t e r , a s s u r e r l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e c o m p l é t a n t p a r l e t e x t e c i - d e s s u s e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n R e f o n t e d e s s t a t u t s e t a d a p t a t i o n a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e d e n o u v e a u x s t a t u t s , a r t i c l e p a r a r t i c l e , s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é , e n l ' o c c u r r e n c e , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o n t l a m o d i f i c a t i o n v i e n t d ' ê t r e a d o p t é e , l e s i è g e s o c i a l , l ' o b j e t s o c i a l c o m p l é t é , l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l a p r è s a u g m e n t a t i o n a d o p t é e p r é c é d e m m e n t , l a d u r é e , l a p é r i o d e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s . ( o n o m e t ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n r a p p o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l t n t t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V r I c i B A u r e f i t r a : M o r n e t c t u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m c n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o : : , p e r s o n n e s a y a n t p o w d o t r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à I è o a i d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e