09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.08.2013, DPT 30.08.2013 13554-0472-011
07/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 4 1 1 1 ! 8 1 1 1 1 . 1 1 1 1
C e e e f ~ ~ e - r - e K "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 4 D E C . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 5 6 . 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R A M E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s P V d ` A G E e t d e r é u n i o n d u C A d u 2 0 1 1 2 1 2 0 1 2 - n o m i n a t i o n l d é m i s s i o n a d m i n i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u P V d ' A G E
L ' a d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n , e t e x p l i q u e q u e , e n f o n c t i o n d e l ' a c c o r d i n t e r v e n u
e n t r e a c t i o n n a i r e s s a m i s s i o n n ' a p l u s d ' o b j e t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J o h n L E B R U N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
p r o v i s o i r e , n o m m é a u t e r m e d ' u n j u g e m e n t r e n d u p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e n d a t e d u
0 3 / 1 0 1 2 0 1 2 .
P a r v o t e s é p a r é p r i s à l ' u n a n i m i t é , i l l u i e s t a c c o r d é d é c h a r g e d e s a g e s t i o n j u s q u ' à s a d é m i s s i o n .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e M E R S S E M A N ,
d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x , G r a n d R u e , 1 5 0 t e r a p p 1 5 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , P C A .
P a r v o t e s é p a r é p r i s à l ' u n a n i m i t é , i l l e u r e s t a c c o r d é d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n j u s q u ' à l e u r d é m i s s i o n ,
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e A M E N G U A L ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 0 6 2 0 5 1 9 - 1 8 ) , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 4 1 , c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a i n s i c o m p o s é d e P h i l i p p e A M E N G U A L j u s q u ' e n 2 0 1 8 e t G e o r g e s A M E N G U A L j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 7 ,
E x t r a i t d u C o n s e i l
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - P C A , M o n s i e u r P h i l i p p e A M E N G U A L ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 0 6 2 0 5 1 9 - 1 8 ) , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 4 1 , c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P h i l i p p e A M E N G U A L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.11.2012, DPT 30.11.2012 12654-0377-014
24/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A I I r i I D C s T r
I I I U I 0 1 1 I 1 i l i i i
* 1 2 1 7 5 3 4 9 *
R é :
M o r b e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 5 6 5 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R A M E M A N A G E M E N T
1 5 - 1 0 - 2 0 1 2
S i r X 1 N r ` 1 L D E C O M M E R C E G r c ~ c T O U R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
~
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a m b r e d e s r é f é r é s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i - e x t r a i t d u j u g e m e n t d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - D é s i g n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
I l r e s s o r t d u J u g e m e n t r e n d u l e 0 3 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
T o u r n a i , s i é g e a n t e n C h a m b r e d e s r é f é r é s q u e M o n s i e u r J o h n L E B R U N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s
b u r e a u x s e s i t u e n t à 7 5 2 0 R a m e n g i e s - C h i n , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
p r o v i s o i r e , a v e c l a m i s s i o n d e
- A s s u r e r s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ;
- . . . ( o n o m e t )
- A s s u r e r l a s u r v e i l l a n c e d e l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , o p é r a t i o n n e l l e d e l a s o c i é t é ;
. . . ( o n e m e t )
J o h n L E B R U N
A d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
u 1 1 1 1 1 1 ( 1 , t i t q l e n
N " d ' e n Ó r e p h a a : 0 4 5 7 . 2 5 6 . 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e : M E R A M E M A N A G E M E N T
F o n n e j u h d i q u o : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b ÿ e t d a ( ' a c t e / M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
r
~ . ~ ' . . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , k e 2 1 d é o e m b r e 2 U 1 1 . o n o o u r s d ' e n n a g a t r m m a n t , q u e | ' a o s o m b l é e Q é n é o | o e x t r a o M d | n a ) m a d * i a m u c é t 4 o d é c i d é
1 . d e b n n s f o n n e r | a n a t u r e d e s t i h r e n o o m p o n o n t l e c a p i t a l q u i , à c e j o u r , s o n t « a u p o r t e u r » , q u e d é s o r m a i s j l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e p r o c é d e r à | a Ó e s t m c U n n ' m a t é r i e l l e i m m é d i a t e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
2 . q u e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e m u i t :
« A R T I C L E 1 0
L e s t i t r e s r e v ê t e n t u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L o o a o Ü o n o o n V é é e m a n t | i b é r á a a a t | e a m u b n x ó t r o w d e | u a n c i á t é o o n t n u m | n a t i f m o u d é m a t é r i m | i s é a . d u n n | o o ' l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e m o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e | i q u i d a V o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T n u ó t i t u l a i r e d a U t r æ o p e u t
~
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d ó m o U á h a | i a é o .
L m 0 0 0 i é t é p o u m s é m æ t t m d a a a u ( i o n n d é m m t 4 h a | i s A o m . o u i t p m r m u g m o n t u U u n d e c o p i t a | . w u ü p a r u o n v a r o i o n
d ' o o t i o n o e x i s 1 a n t e m n o m i n a b v o s o n a c t | o n m d é m o t é h o | i o é s a . o 3 . q u ' à m » m \ p e r d æ c a j o u c e t p o u r u n e d u r é n i n d é t o n n | n ó e . | e m ó t n e m m e m n Ó n o m i n o ó f s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( o i g n ü ) E d o u m n d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t y t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o I e t . B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2012
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I " i z o o i a z 1 * 1 1 1
- ~ . - . _ . ~ . . ~ . . ~ ,
. 0 e P O I É A U g 1 ~ ~ 2 ~ 1 ` L E
z i - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U 8 . 4 P E C O M M E R C E
l - ] F T o f l t a N n '
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 5 6 . 5 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R A M E M A N A G E M E N T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 3 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r F r a n c k D E L O F F E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . a v e c e f f e t a u 2 0 m a i 2 0 1 0 .
M r G e o r g e s A m e n g u a l , d o m i c i l i é à T R A N S ( F r a n c e ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
S i g n é ( p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e )
M E E R S E M A N S a b i n e
A d m i n i s t r a t e u r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e -
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 07.09.2011 11539-0441-013
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0524-013
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 28.08.2009 09700-0345-012
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.10.2008, DPT 13.01.2009 09011-0273-011
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 24.07.2007 07502-0258-011
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.06.2006, DPT 26.07.2006 06558-0088-009
27/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 25.07.2005 05548-2539-009
27/05/2005 : TO089638
19/08/2004 : TO089638
19/08/2004 : TO089638
11/08/2004 : TO089638
23/09/2003 : TO089638
13/03/2003 : BL600532
17/10/2002 : BL600532
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.10.2015, DPT 14.10.2015 15649-0528-010
12/08/2000 : BL600532