MERAME MANAGEMENT

Société anonyme


Dénomination : MERAME MANAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 457.256.515

Publication

09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.08.2013, DPT 30.08.2013 13554-0472-011
07/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 2 4 DEC. 2012

N° d'entreprise : 0457.256.515

Dénomination

(en entier) : MERAME MANAGEMENT

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Maire, 101 à 7500 Tournai

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :Extraits des PV d`AGE et de réunion du CA du 2011212012 -nominationldémission admininistrateurs.

Extrait du PV d'AGE

L'administrateur judiciaire rend compte de sa gestion, et explique que, en fonction de l'accord intervenu

entre actionnaires sa mission n'a plus d'objet.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte la démission de John LEBRUN de ses fonctions d'administrateur

provisoire, nommé au terme d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tournai en date du

03/1012012.

Par vote séparé pris à l'unanimité, il lui est accordé décharge de sa gestion jusqu'à sa démission.

2. A l'unanimité, l'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame Sabine MERSSEMAN,

demeurant à 59100 Roubaix, Grand Rue, 150 ter app 15, de ses fonctions d'administrateur-délégué, PCA.

Par vote séparé pris à l'unanimité, il leur est accordé décharge de leur gestion jusqu'à leur démission,

3.A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, Monsieur Philippe AMENGUAL (numéro national : 660620 519-18), domicilié à 7540 Kain, Rue du Mont Saint-Aubert, 41, ce pour une période de 6 années, soit jusqu'au terme de l'assemblée générale de 2018.

Le Conseil d'administration est ainsi composé de Philippe AMENGUAL jusqu'en 2018 et Georges AMENGUAL jusqu'à l'AGO de 2017,

Extrait du Conseil

A l'unanimité, le Conseil décide de nommer en qualité d'administrateur délégué - PCA, Monsieur Philippe AMENGUAL (numéro national : 660620 519-18), domicilié à 7540 Kain, Rue du Mont Saint-Aubert, 41, ce pour une période de 6 années, soit jusqu'au terme de l'assemblée générale de 2018.

Philippe AMENGUAL

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.11.2012, DPT 30.11.2012 12654-0377-014
24/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0457256515 Dénomination

(en entier) : MERAME MANAGEMENT

1 5 -10- 2012

SirX1Nr`1L DE COMMERCE Grc~c TOURNAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

~

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Maire, 101 à 7520 Ramegnies-Chin

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Chambre des référés du Tribunal de Commerce de Tournai - extrait du jugement du 03/10/2012 - Désignation administrateur provisoire

Il ressort du Jugement rendu le 03 octobre 2012 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce

Tournai, siégeant en Chambre des référés que Monsieur John LEBRUN, Réviseur d'entreprises dont les

bureaux se situent à 7520 Ramengies-Chin, Chaussée de Tournai, 54 a été désigné en qualité d'administrateur

provisoire, avec la mission de

- Assurer seul et exclusivement la gestion administrative et comptable de la société;

-...(on omet)

- Assurer la surveillance de l'activité commerciale, opérationnelle de la société;

...(on emet)

John LEBRUN

Administrateur provisoire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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u111111(1,titqlen

N"d'enÓrephaa: 0457.256.515

Dénomination

(en entie : MERAME MANAGEMENT

Fonnejuhdiquo: Société Anonyme

Siège : Avenue de Maire, 101 à 7500 Tournai

Obÿetda('acte/ MODIFICATION AUX STATUTS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

II résulte dun acte reçu par Ie notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain), ke21déoembre2U11.on ooursd'ennagatrmmant,que|'aosombléeQénéo|oextraoMd|na)mad*iamucét4odécidé

1.debnnsfonner|a nature des tihrenoomponont le capital qui, à ce jour, sont « au porteur », que désormaisj le capital social de la société sera représenté par des actions nominatives et de procéder à |a ÓestmcUnn' matérielle immédiate des titres au porteur existants.

2. que l'article 10 des statuts sera désormais libellé comme muit :

« ARTICLE 10

Les titres revêtent une des formes prévues par le Code des Sociétés.

LooaoÜonoonVééemant|ibéráaaat|eamubnxótrowde|uanciátéoontnum|natifmoudématérim|iséa.dunn|oo' limites prévues par la loi.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom demon propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de |iquidaVon ou d'un teneur de compte agréé.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tnuó titulaire daUtræo peut

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prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Leur titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou

dómoUáha|iaéo.

Lm000iétépoumsémættmdaaau(ionndémmt4ha|isAom.ouitpmrmugmontuUundecopita|.wuüparuonvaroion

d'ootionoexis1antemnominabvosonact|onmdémotého|ioésa.o 3.qu'àm»m\perdæcajoucetpourunedurénindétonn|nóe.|emótnemmemnÓnominoófs.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(oignü)EdoumndJACM IN, Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte et les statyts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du YoIet.B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la per onne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0457.256.515 Dénomination

(en entier): MERAME MANAGEMENT Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Maire 101 à 7500 Tournai Objet de l'acte : Démission

Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 23 mai 2011

L'assemblée générale décide de démissionner Monsieur Franck DELOFFE de son poste d'administrateur. avec effet au 20 mai 2010.

Mr Georges Amengual, domicilié à TRANS (France) est nommé administrateur pour une durée de six ans prenant fin à l'assemblée générale de 2017

Signé (pour extrait analytique)

MEERSEMAN Sabine

Administrateurt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature -

12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 07.09.2011 11539-0441-013
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0524-013
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 28.08.2009 09700-0345-012
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.10.2008, DPT 13.01.2009 09011-0273-011
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 24.07.2007 07502-0258-011
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.06.2006, DPT 26.07.2006 06558-0088-009
27/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 25.07.2005 05548-2539-009
27/05/2005 : TO089638
19/08/2004 : TO089638
19/08/2004 : TO089638
11/08/2004 : TO089638
23/09/2003 : TO089638
13/03/2003 : BL600532
17/10/2002 : BL600532
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.10.2015, DPT 14.10.2015 15649-0528-010
12/08/2000 : BL600532

Coordonnées
MERAME MANAGEMENT

Adresse
AVENUE DE MAIRE 101 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne