24/06/2014
ÿþ i b q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I I 1 . 1 , ! 1 , 2 1 , 1 I I I I 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 3 2 1 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R C E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B l e r g h e s , 4 à 1 4 3 0 R E B E C Q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t C O L I N à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u t s ) , e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « M E R C E D » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d é c r i t c i - d e s s o u s , M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s » à B e l o e i l , a d r e s s é l e s e p t m a i d e u x m i l q u a t o r z e l e r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o u s s i g n é e , S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s i m m a t r i c u l é e à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 5 0 4 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 7 9 7 0 B E L O E I L , P r e m i è r e R u e B a s s e , 5 2 , c e r t i f i e , s u r b a s e d e s o n e x a m e n , q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E p o u r r a p p o r t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r L o u i s - G u y D E C R O I X q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 8 0 n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r L o u i s - G u y D E C R O I X e s t c o n v e n t i o n n e l l e e t c o n s i s t e e n r é m i s s i o n d e 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « M E R C E D » , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 4 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l a t t r i b u é e s à M o n s i e u r L o u i s - G u y D E C R O I X .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
L a v a l i d i t é d e n o t r e r a p p o r t e s t c o n d i t i o n n é e à l ' a b s e n c e d ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e , s u r l e t e r r a i n à b â t i r a p p o r t é .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e f a i m e s s o p i n i o n » .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d o n n e é g a l e m e n t l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e .
C e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t c e l u i d e M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , r e s t e r a c i - a n n e x é e t d é p o s é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
M o n s i e u r L o u i s - G u y D E C R O I X d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u b i e n s u i v a n t , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u r a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X :
V i l l e d ' E N G H I E N ( 2 è m e d i v i s i o n M A R C O ) .
U n t e r r a i n à b â t i r s i t u é C h a u s s é e d ' A t h , l i e u d i t « C h a m p d ' E n g h i e n » , c a d a s t r é d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n A p a r t i e d u n ° 4 9 6 / Z p o u r u n e c o n t e n a n c e m e s u r é e d e v i n g t - e t - u n a r e s q u a t r e - v i n g t s c e n t i a r e s c i n q u a n t e - s e p d i x m i l l i a r e s , a c t u e l l e m e n t c o n n u s e c t i o n A n ° 4 9 6 / H / 2 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e v i n g t - e t - u n a r e s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t i a r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ê f l i è r e i e l S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
e
. .
V o l e t B - s u i t e
( )
R é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t
m i l l e ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e
( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a î n e l ' é m i s s i o n d e q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t s o n t a t t r i b u é e s e n t o t a l i t é à
M o n s i e u r L o u i s - G u y D E C R O I X .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M a d a m e M a r t i n e D E S M E T a r e n o n c é a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t . f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a r a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t C O L I N , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e , r a p p o r t s e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 M
M O N I T E U X 7 ' - 1 1
B E t G I S C H S R
T R I B U N A L D E C C s = D : G ~
2 0 ,
~ 4 2 9 O C T . 2 4 1 4
T A A B ! _ A i i f i v E L L a u
I C I
f
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : M E R C E D
S O C I E T E A N O N Y M E R U E D E B I E R G H E S 4 1 4 3 0 R E B E C Q
0 4 8 0 . 3 2 1 . 9 2 7
B i j l a g e n " " b i } " h ® t $ e l g i s e h " S t a a t s b l " a d _ . 1 7 / 1 1 1 2 4 1 4 . _ " A n n e x e s " " d n " l V i o n : t e a r " b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S E T C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 , à l ' u n a n i m i t é ,
, - A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E C R O I X L o u i s ( 5 4 0 4 1 3 2 6 5 2 2 ) d o m i c i l i é à 1 5 4 1 H e r n e , l G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 5 2 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d e c e j o u r ,
A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D E S M E T M a r t i n e ( 5 5 1 0 1 4 0 3 2 9 4 ) d o m i c i l i é e à 1 5 4 1 H e r n e , 4 G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 5 2 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d e c e j o u r ,
A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E C R O I X G a é t a n ( 8 2 1 0 0 1 3 1 5 8 9 ) d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q I r u e d e B i e r g h e s 4 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d e c e j o u r ,
' - A c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e B A I O J o h a n n a ( 7 9 1 1 0 6 0 6 8 3 3 ) d o m i c i l i é e à l a r u e J u l e s , D e s t r é e 2 5 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B A I O V i n c e n z o ( 5 7 0 3 0 4 1 3 3 9 2 ) d o m i c i l i é à l a r u e J u l e s , D e s t r é e 4 3 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S A B A I O C o n s t r u c t i o n s ( B E 0 4 4 1 8 9 9 4 3 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ' é t a b l i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e J e a n J a u r e s 1 5 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B A I O V i n c e n z o , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L e s m a n d a t s s e r o n t p r e s t é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d e c e j o u r , e t c e à t i t r e g r a t u i t , e t d é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s ,
A c c e p t e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e d e B i e r g h e s 4 à 1 4 3 0 R e b e c q v e r s l a r u e J e a n ' l a u r e s 1 5 8 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , à p a r t i r d e c e j o u r .
B A I O J o h a n n a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t E A u r e c t o : s a o m e t q u a l i t é d u n o t a l e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m ~ n ~ n ~ ~ m
1 3 1 0 9 8 6 *
M a d 2 , 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
} D é n o m i n a t i o n : M E R C E D
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . D é m i s s i o n .
w ,
1 T e x t e
I w E
I L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , c o n f i r m e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : d e p u i s l e 1 e r j u i n 2 0 0 9 d e : .
o n t é t é a p p e l é à c e s f o n c t i o n s
r D E S M E T M a r t i n e ( 5 5 . 1 0 . 1 4 . 0 3 2 - 9 4 ) , A d m i n i s t r a t e u r
G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t , 5 2
f 1 5 4 1 H E R N E
I
' D E C R O I X L o u i s - G u y ( 5 4 . 0 4 . 1 3 . 2 6 5 - 2 2 ) , A d m i n i s t r a t e u r
1 G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t , 5 2
- 4 , I 1 5 4 1 H E R N E
0
D E C R O I X G a é t a n ( 8 2 . 1 0 . 0 1 . 3 1 5 - 8 9 ) , a d m i n i s t r a t e u r
t R u e d e B i e r g h e s , 4
1 4 3 0 R E B E C Q
1 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i n o m m é a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t
M a d a m e D E S M E T M a r t i n e q u i a a c c e p t é e t a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r
" 9
c ~ I D E C R O I X L o u i s - G u y q u i a a c c e p t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 a e g a l e m e n t a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r
G a ë t a n D E C R O I X c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
L e s m a n d a t s d e M a d a m e D E S M E T M a r t i n e e t M o n s i e u r L o u i s - G u y D E C R O I X s o n t à n o u v e a u c o n f i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B i e r g h e s 4
1 4 3 0 R E B E C Q
N ° d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 4 8 0 . 3 2 1 . 9 2 7
p 4
L e s n o u v e a u x m a n d a t s o n t p r i s e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 ) .
a i
I L o u i s - G u y D E C R O I X , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 06.06.2013 13158-0044-013
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.06.2012 12152-0374-013
01/02/2012
ÿþ6
M a l 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 E l I 1 I I I 1 l l I 1 1 1 E 1 1 1 t I I E 1 1 1 1 1 1 l i i i
* 1 2 0 2 8 9 6 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . ~ " c ' t . t , 1
l i - 1 E .
J ;
C O N F I R M A T I O N D t ! T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - C O N V E R S I O N D E S f I I R E S A U P O R T E U R - D E S T R U C T I O N D E S " f t " 1 R E S A U P O R T E U R - P O U V O I R S .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x . à L e s s i n e s _ l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x
m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s . s a n s r e n v o i . à L e s s i n e s . l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e . v o l u m e 6 5 5 . f o l i o 2 2 ,
c a s e 0 2 . r e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L e R e c e v e u r ( s ) T O N N E A U , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E R C E D ' ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 0 R e b e c q , r u e d e B i e r g h e s . 4 .
C o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l C a y p h a s . à L e s s i n e s . l e v i n g t - t r o i s n i a i
d e u x m i l l e t r o i s . p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 2 6 5 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x . à L e s s i n e s ,
l e s n e u f e t t r e n t e m a r s d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t a v r i l s u i v a n t , s o u s
l e n u m é r o 0 5 0 6 1 4 4 0 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 3 2 1 . 9 2 7 . a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 4 8 0 . 3 2 1 . 9 2 7 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L o u i s - g u y D e c r o i x ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . c i - a p r è s p l u s a n i p l e n i e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
O n o m e t .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x . p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x . s o u s l e n u m é r o 0 6 1 8 8 6 8 9 . d e t r a n s f é r e r l e s i è ~ e e s o c i a l à 1 4 3 0 R e b e c q . r u e d e B i e r « h e s . 4 .
b ) C o n f o r m é m e n t à t a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
c ) D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
d ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e u x , h u i t e t v i n g t - q u a t r e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
e ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
l l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r a f a b l e m e n t s u r
l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e è t r e , j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / A D M I N I S T R A T E U R S P R E S E N T S O U R E P R E S E N T E S
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s n o m m é s a u x t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e n e u f . p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e p r e m i e r j u i l l e t
s u i v a n t s o u s l e 1 1 ` 0 9 0 9 2 9 3 9
1 ) M o n s i e u r D E C R O I X L o u i s G u y G é r a r d , . J e a n - M a r i e G h i s l a i n . n é à T o u r n a i i e t r e i z e a v r i l m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 4 0 4 1 3 2 6 5 2 2 . é p o u x d e D a m e M a r t i n e D e S m e t ,
d o m i c i l i é à 1 5 4 1 H e r n e , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t , 5 2 .
' " ~ . l ' . ü t
a r r t
t i ; G
" 2 ) M a d a m e D E S M E T M a r t i n e M a r i e M a r g u e r i t e . n é e à G e r a a r d s b e r g e n . l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 5 1 0 1 4 0 3 2 9 4 . é p o u s e d e M o n s i e u r L o u i s G u y
D e c r o i x d o m i c i l i é e à 1 5 4 1 H e r n e , G e r a a r d s b e r _ s e s t r " a a t . 5 2 .
3 ) M o n s i e u r D E C R O I X G a ë t a n , O l i v i e r , G h i s l a i n , n é à T o u r n a i , l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - d e u x . n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 2 1 0 0 1 3 1 5 - 8 9 , d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q . r u e d e B i e r g h e s , 4 .
R E P R E S E N T A T I O N .
M o n s i e u r G a ë t a n D e c r o i x e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L o u i s G u y D e c r o i x . t o u s d e u x p r é n o m m é s ,
a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
I l e n r é s u l t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o m p r é s e n t s
o i t r e p r é s e n t é s .
D / C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t . a p r è s v é r i f i c a t i o n . e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u . j o u r . e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é . p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e n o v e m b r e
d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o
0 6 1 8 8 6 8 9 . d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 4 3 0 R e b e c q , r u e d e B i e r g h e s , 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l a c a p i t a l s o c i a l , s o i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s
( 1 6 0 . 0 0 0 E ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r . n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 0 r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n , ' c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 1 1 6 0 " " ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s 1 6 0 a c t i o n s a u
p o r t e u r i m p r i m é e s e t d e p r o c é d e r à l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s e n c o m p l é t a n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s . l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t m e n t i o n n é a u x p r é s e n t e s .
L e d i t r e g i s t r e s e r a s i g n é p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S D E U X . H U I T E T
V I N G T - Q U A T R E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e u x . h u i t e t v i n g t - q u a t r e d e s s t a t u t s e n l e s
l i b e l l a n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« - A r t i c l e 2 S i è t i ' e s v c i n l .
L e . s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 - 1 3 d R e b e c q . r u e d e B i e r g h e s . 4 .
I l p e t i t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i c i t o u s p o u v o i r s p o r t ' f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m e n t e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s
o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
- A r t i c l e 8 N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o m n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
* L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t ! r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r . a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
* L e t i t r e n o m i n a t i f e s t i n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n r t i f i .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f è r s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f i e n t e é l e c t r o n i q u e .
L e t i t u l a i r e d e l i t r e p e u t , à l o t i t m o m e n t e t à s e s f r a i s . d e m a n d e r l u c o n v e r s i o n c l e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d o r é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f ù n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
- A r t i c l e 2 4 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t u a i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e . a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m e n t e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t a l e v o t e r a f f e r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a ' o r m o i e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e m i i m v e i r d ' u n f n r r u u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o n e , p r é n o m s , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o r e ' c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s .
C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t I a s s e m b l é e . a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s o m e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t
d u n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u . v o u i p a n ' l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
. 4 l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s a l e s a c ' t i o n n a i r ' e s a v a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e r p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n , e x t r a i t , u n e p r o c u r a t i o n . s t a t u t s c o o r d o n n é s . c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
' e 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 8 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
f ) U f B C Y f l
h : a ~ ~ r r a o ' ~ r ~ ~ . , . ; p i t . . ]
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 09.06.2011 11161-0472-013
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 19.08.2010 10425-0379-013
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 05.06.2009 09197-0311-013
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 09.06.2008 08203-0350-012
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 10.07.2007 07382-0257-011
19/12/2006 : BLA126950
29/06/2006 : BLA126950
17/06/2005 : BLA126950
27/04/2005 : BLA126950
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 06.08.2015 15400-0418-012
05/06/2003 : BLA126950