19/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 5 8 8 9 8 5
l é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M E T A L C O N C E P T & S T A B I L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 3 R a n s a r t - r u e d e S o l e i m o n t , 6 7
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M E T A L C O N C E P T & S T A B I L I T E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e R a n s a r t , r u e d e S o l e i l m o n t , 6 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 4 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 2 3 6 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 5 8 8 9 8 5 .
C o m p o s é e d e s o n u n i q u e a s s o c i é p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u } c a p i t a l e t é t a n t e n o u t r e l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
M o n s i e u r C R E S T A N I M i c h e l , L o u i s , C h r i s t i a n , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t é p o u x d e M a d a m e G I L L E T V é r o n i q u e , C h r i s t i a n e , M a r c e l l e , n é e à C h a r l e r o i , l e h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i s e c t i o n d e R a n s a r t , r u e d e S o l e i l m o n t , 6 7 .
M o n s i e u r C r e s t a n i c o m p a r a n t p r é n o m m é e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L a ,
L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e
d e s s o c i é t é s .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t c o d e , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u '
r a p p o r t d u r e v i s e u r .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) P r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e M o n s i e u r M i c h e l C R E S T A N I '
p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e q u a t r e m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e c e j o u r , q u i s e r o n t
a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r . b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
4 0 P o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
1 [ . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s
p a r l a l o i , c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
l l l . L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s o n o r d r e d u j o u r s ' é l è v e à l a s o m m e d e 1 . 9 7 2 , 4 8 e u r o s e n v i r o n .
R é s o l u t i o n s
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é d é s i g n é p a r l e
g é r a n t , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V l . C o n c l u s i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I r C a M M - ; ; t ;
R i a o s a a i a * - 7 - 0 3 - 2 i : i j 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e ! ' a r t i c l e " 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r C R E S T A N I M i c h e l s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « M é t a l C o n c e p t &
S t a b i l i t é » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
- Q u e l ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é e p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
- Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
- Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s
q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t
F a i t à L a L o u v i è r e , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
X a v i e r D A N V O Y E
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e
d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e
c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e
q u e M o n s i e u r M i c h e l C R E S T A N I p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e
e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e :
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M o n s i e u r M i c h e l C R E S T A N I c o m p a r a n t , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e t a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r M i c h e l C R E S T A N I c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e ; m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n q u a t r e ;
m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
, r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 4 . 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
4 ° P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e