09/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D U - D O S E A U G R E F F E D U T R 1 1 . ) K A L
+ 1 1 0 8 5 7 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 4 0 3 . 4 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C E S C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : S e n t i e r d e l a R o t e l é e 1 7 - 5 0 6 0 T a m i n e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t d e l ' o b j e t s o c i a l , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D E C O i U M E R C E D E M A I 9 I 3
T e x t e : D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M a i l a r d à C h i m a y l e 1 7 m a i 2 0 1 1 e n c o u r s '
d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h i m a y , i l r é s u l t e q u e : "
S ' e s t t e n u e à o n z e h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , « F R A N C E S C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T a m i n e s , r u e d e l a R o t e l é e 1 7 , R P M N a m u r , 0 8 7 1 . 4 0 3 . 4 5 8 T V A B E 8 7 1 . 4 0 3 . 4 5 8 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e P h i l i p p e D U P U I S à G o s s e l i e s , d u 1 0 j a n v i e r 2 0 0 5 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r ` B e l g e d u l e r f é v r i e r 2 0 0 5 n ° 2 0 0 5 0 2 0 1 - 0 0 2 0 0 4 6 ) .
S i è g e s o c i a l t r a n s f é r é a u s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é e : a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s n ° 2 0 0 9 0 3 0 4 - 0 0 3 3 0 5 7 . S t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r .
R E S O L U T 1 O N S .
1 . D é n o m i n a t i o n : L ' a s s o c i é u n i q u e m o d i f i e l a d é n o m i n a t i o n e t d e s s t a t u t s e n « M E T A L D O M ! C O N S T R U C T » I l m o d i f i e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t ;
A r t i c l e 2 . D é n o m i n a t i o n .
E l l e e s t d é n o m m é e " M E T A L D O M C O N S T R U C T " .
D a n s t o u s t e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , e t a u t r e s p i è c e s e t '
d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a d i t e s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t ' ' '
d e s t e r m e s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e ;
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R . P . M . " s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , R u e V i t a l F r a n c o i s s e , 2 2 0 / 2 6 . L a 1 è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t , l e r e s t e d e l ' a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , R u e V i t a l F r a n c o i s s e , 2 2 0 / 2 6 » . c .
3 . O b j e t s o c i a l : L ' a s s o c i é u n i q u e m o d i f i e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à ; l ' é t r a n g e r , l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n " s a v o i r
- t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s a y a n t ; u n l i e n q u e l c o n q u e a v e c l a c o n s t r u c t i o n , d o n t , e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n a v e c c o o r d i n a t i o n d e s ; t r a v a u x p a r s o u s - t r a i t a n t s , t e r r a s s e m e n t s , m a ç o n n e r i e e t b é t o n , d é m o l i t i o n , p o s e d ' é g o u t s , c o u v e r t u r e s n o n : m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n , z i n g u e r i e e t c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , é t a n c h é i t é d e b â t i m e n t s , : i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n , m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e , p o s e d e p a r q u e t s , m e n u i s e r i e e n P V C , p l a c e m e n t d e s e r r u r e r i e ' e t d e q u i n c a i l l e r i e d u b â t i m e n t , f a b r i c a t i o n d e p l i n t h e s e n t o u s g e n r e s , p l a c e m e n t d e p l i n t h e s e t p o r t e s e n : m a t i è r e s p l a s t i q u e s , p l a c e m e n t d e v o l e t s e n b o i s , e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s e t m é t a l l i q u e s , p o s e d e c l o i s o n s e t _ f a u x p l a f o n d s e n b o i s e t e n g y p r o c e t é l é m e n t s d e p l â t r e , r e c o u v r e m e n t d e m u r s e t p l a f o n d s p a r a p p l i c a t i o n : d ' é l é m e n t s m é t a l l i q u e s , p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , p o s e d e m a r b r e r i e e t d e p i e r r e d e t a i l l e , v i t r a g e , s a n i t a i r e e t : p l o m b e r i e , i n s t a l l a t i o n d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , i n s t a l l a t e u r e n c h a u f f a g e c e n t r a l , c h a u f f a g e a u g a z . p a r a p p a r e i l : : i n d i v i d u e l , p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s b r û l e u r s , i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n d e :
M e n t i o n n e r s u r J a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l a
V o l e t B - S u i t e
c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e c a l o r i f u g e . . _ _ _ r i c . . _ a b . . . e s
c a l o r i f u g e a g e d e s t u y a u t e r i e s , e t c a n a l i s a t i o n s , t u b a g e s
d e c h e m i n é e s , é l e c t r i c i t é , c a r r e l a g e , p l a f o n n a g e , r e j o i n t o y a g e , p o s e d e c h a p e s , p e i n t u r e s r e s t a u r a t i o n e t l e n e t t o y a g e e t l e l a v a g e d e b â t i m e n t s , f a ç a d e s e t m o n u m e n t s , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , p l a c a r d s e t c u i s i n e s é q u i p é e s , f r i g o r i s t e , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s , l e d r a i n a g e , l e s t r a v a u x d e r o u t e e t l e s t r a v a u x h y d r a u l i q u e s , l e " p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s e t p a l i s s a d e s , d e p a r c s e t j a r d i n s , d e t e r r a i n s d e s p o r t s e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r t e l l e s q u e v e n t e , a c h a t , : t r a n s f o r m a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n t i e r s , l a c o o r d i n a t i o n d e l a s é c u r i t é s u r ; l e s c h a n t i e r s t e m p o r a i r e s e t m o b i l e s .
- l a m é c a n i q u e i n d u s t r i e l l e g é n é r a l e
- l a t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e g é n é r a l e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
" r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , l e t e x t e d e c e t a r t i c l e é t a n t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i ' : d e s s u s .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , t e l q u e p r é v u a u p o i n t 4 à l ' o r d r e d u j o u r : - d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , l e t e r m e « a n n u e l l e » e s t r e m p l a c é p a r « o r d i n a i r e » .
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B . n é a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
- r a p p o r t s d e g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à m o i n s d e 3
m o i s .
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e
6 4 6 0 C h i m a y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2011
ÿþW e i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e
D ' C F M t i A U O n ' _ ' t = i E - D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 4 F E V . 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 0 3 3 0 5 3
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 4 0 3 4 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e r s e n t i e r ) : F R A N C E S C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : S e n t i e r d e l a R o t e l é e , 1 7 - 5 0 6 0 T A M I N E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - P V A G E d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
O R D R E D U J O U R :
- D é m i s s i o n d u g é r a n t , e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , e t p o u v o i r s à l u i c o n f é r e r
- D u r é e d u m a n d a t e t r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
- T r a n s f e r t d e p a r t s
D E C I S I O N S :
1 - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e S E R G E Y S d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r , e t , p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t à c e j o u r .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , à d a t e r d u 0 1 1 0 1 / 2 0 1 1 , e t p o u r u n e d u r é e ; i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r D o m i n i q u e L I Z I N , N N 6 7 . 0 8 . 1 7 - 1 3 9 . 3 8 , e t d o m i c i l i é à 5 6 4 0 . M E T T E T , r u e C r o i x d e B o u r g o g n e , n ° 1 6 a , q u i a c c e p t e .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d u g é r a n t s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
5 - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e q u e M a d a m e F r a n ç o i s e S E R G E Y S e t M o n s i e u r . D o m e n i c o L I O T T A o n t c é d é s l e s p a r t s q u ' i l s d é t e n a i e n t , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , . à M o n s i e u r D o m i n i q u e L I Z I N , c i - a v a n t p r é c i t é , c e s s i o n n a i r e q u i a a c c e p t é , r e ç u q u i t t a n c e d e l a p a r t d e s , c é d a n t s , e t p r i s a c t e e t a c c e p t é q u ' e n l ' é t a t , i l l u i r e v i e n d r a , d a n s l e d é l a i l é g a l d ' u n a n , s o i t d e t r o u v e r u n s e c o n d a s s o c i é , s o i t d e l i b é r e r l e c a p i t a l à u n m o n t a n t d ' a u m o i n s 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , e u é g a r d a u f a i t q u ' i l s e t r o u v e : a c t u e l l e m e n t ê t r e d e v e n u l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é . T e x t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e