10/06/2011
ÿþs d r M o t l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I V ~ V N ~ V V I A I W ~ V N V ~ V I ~ I W
+ 1 1 0 8 6 9 2 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 7 0 . 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E U N I E R G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a n d e n n e n u m é r o 3 4 à 6 5 9 0 M o m i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e n M E U N I E R G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 9 0 M o m i g n i e s , R u e M a n d e n n e 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s ( C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 1 7 0 . 9 1 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ] a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t a v r i l ; d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e m a i s u i v a n t , v o l u m e 3 0 f o l i o 1 0 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l : r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ; e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 e t 1 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a ' r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 6
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t ; a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x ° t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n , d o i v e n t ê t r e ' f a i t s a u l i e u e t a u x d a t e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e :
l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . "
L e c c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s à u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s a g r é é s p a r l u i , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é l e r e s t a n t d 0 , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s ' : é v e n t u e l s . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . "
A R T I C L E 1 1
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r l a i c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! R e m r e t s V o l e t B - S u i t e
a u C e s c c n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e o u p a r t o u t ' a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t é l é c o p i e , c o u r r i e l , e t c e t e r a ) .
M o n i t e u r L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t s o i t p h y s i q u e m e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , s o i t à d i s t a n c e p a r t é l é c o n f é r e n c e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s ' e n t e n d r e e t d e s e c o n c e r t e r s i m u l t a n é m e n t .
b e l g e S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e [ ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t é l é c o p i e , c o u r r i e l , e t c e t e r a ) , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p c s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p t e a u m i n i m u m t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o c é d u r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2011
ÿþM o t ! 2 . 1
Î C C J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ~ n
R é s e r v é 1 1 1 1 1 " i i o s i a s s "
a u 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 3 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 7 0 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E U N I E R G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 3 4 r u e M a n d e n n e , 6 5 9 0 M o m i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 m a r s 2 0 1 1 :
1 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- L a s o c i é t é B e l M B A S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s M e u n i e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t ;
- M o n s i e u r B e n j a m i n M e u n i e r ;
- M o n s i e u r V i n c e n t M e u n i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l a s o c i é t é B e l M B A S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s M e u n i e r , a s s u r e r a l e r ô l e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t f a i t s a v o i r q u ' i l s a c c e p t a i e n t c e m a n d a t e t q u ' i l s n e f o n t l ' o b j e t d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n o u d é c h é a n c e p o u v a n t l e u r e n i n t e r d i r e l ' e x e r c i c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d è s l o r s c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : B e l M B A S A ( r e p r é s e n t é e p a r M . J . - J . M e u n i e r ) , M . B e n j a m i n M e u n i e r e t M . V i n c e n t M e u n i e r .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a r s 2 0 1 1 :
1 ° R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é B e l M B A S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s M e u n i e r . B e l M B A S A a c c e p t e c e m a n d a t .
2 ° P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 8 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c l a v a n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e