06/01/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I á á u n a t d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 3 D E C . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 J I ! p o p )
N ° d ' e n t r e p r i s e : O D ~ ~ " ' 4 0 G .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O P I M P A C T C O M M U N I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d e s M é s a n g e s 1 2 / 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
T e x t e
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M é l a n i e H E R O D E , N o t a i r e à C o l f o n t a i n e , l e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O P I M P A C T C O M M U N I C A T I O N » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l r u e d e s M é s a n g e s 1 2 / 2 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e c i n q p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 / 4 / 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 8 9 8 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I m m a t r i c u l é à l a T V A , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 0 6 . 8 2 2
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e d o n n e r l a d é m i s s i o n a u m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r G U I L M O T e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à c e t e f f e t d e p u i s l e 3 0 / 9 / 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . »
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G U I L M O T C l é m e n t , I ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r s e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s ,
M o n s i e u r K R A J E W S K I A n d r é E m i l e F e r n a n d , n é à N e u f v i l l e s l e v i n g t e t u n a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d e s M é s a n g e s 1 2 / 0 0 2 2 , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L , r u e d e s M é s a n g e s , 1 2 / 2 2 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
M o n s i e u r R A S S A R T G r é g o r y M i c h e l J o s e p h N i c o l a s , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - s e p t a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 4 . 2 7 3 1 7 - 5 4 , c o h a b i t a n t l é g a l d e M a d a m e K R A J E W S K I J u l i e E m i l i e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d e l a B r i q u e t e r i e 7 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t l e m a n d a t s e r a g r a t u i t . V o t e : L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « M E V A L A B » e n l i e u e t p l a c e d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e t d e m o d i f i e r p a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e s t d é n o m m é e « M E V A L A B » .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
1 ° ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l d o n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 9 / 1 2 / 2 0 1 4 , t o u s l e s a s s o c i é s e t g é r a n t s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e r a p p o r t d e m e u r a c i - a n n e x é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n m o d i f i a n t à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r l e s p e r s o n n e s q u e p o u r l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n s o u é t a b l i s s e m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
à l a c o m m u n i c a t i o n , e t n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a t i o n s r e l a t i v e s n o t a m m e n t a u x t e c h n i q u e s d e v e n t e s , a u x t e c h n i q u e s d e c o m m u n i c a t i o n , a u x t e c h n i q u e s d e c o a c h i n g e t c o u n s e l i n g ( f o r m a t i o n s p o u r m a n a g e r d ' é q u i p e , t e c h n i q u e s d ' a c c o m p a g n e m e n t ) , à l a p r i s e d e p a r o l e e n p u b l i c , a i n s i q u ' à l ' o r g a n i s a t i o n e t à l a c o n d u i t e d ' u n e r é u n i o n , t r a i n i n g , c o a c h i n g , l ' a i d e . o u l a g u i d a n c e r e l a t i v e a u x p r o b l è m e s d e r e l a t i o n s i n t e r p e r s o n n e l l e s à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l e t p r i v é , t o u t e p r e s t a t i o n a y a n t p o u r f i n a l i t é l a f o r m a t i o n , l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o a c h i n g d e s c a d r e s e t d u p e r s o n n e l , t a n t e n g r o u p e q u ' i n d i v i d u e l l e m e n t ; à l ' é t a b l i s s e m e n t d e p r o f i l s d e p e r s o n n a l i t é ;
à l a s é l e c t i o n , e t n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a t i o n s e t t o u s c o n s e i l s p o u r l e r e c r u t e m e n t e t l a s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l , é v a l u a t i o n d e s c o m p é t e n c e s , s e r v i c e s d e c o n s e i l s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n e t l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s , c o n s e i l e t f o r m a t i o n , o r g a n i s a t i o n , s t r a t é g i e , l e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
à l ' i m a g e , e t n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a u x t e c h n i q u e s d e p r é s e n t a t i o n , c o n s e i l s e n i m a g e , r e l o o k i n g ;
a u b i e n - ê t r e , à l a r é f l e x o l o g i e e t à l a g e s t i o n d u s t r e s s ;
à l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d ' é v é n e m e n t s c o m m e r c i a u x e t s p o r t i f s , f o i r e s , e x p o s i t i o n s e t m a n i f e s t a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s d i v e r s e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e s p e c t a c l e s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s e t s p i r i t u e u x e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d ' a l i m e n t s , d e t a b a c e t d ' a r t i c l e s c a d e a u x ;
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d e c o m m i s s i o n n a i r e e t d e c o u r t i e r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a v e n t e d e r é a c t i f e t m a t é r i e l m é d i c a l ; l ' i m p o r t - e x p o r t ; l a v e n t e d e m a t é r i e l e t r é a c t i f d e l a b o r a t o i r e p o u r l e p a t i e n t e t l e l a b o r a t o i r e d e b i o l o g i e c l i n i q u e ; l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ( t r a d i n g ) ; l a v e n t e d e p r o d u i t s f r a i s e t c o n g e l é s ( l é g u m e s , p o i s s o n s , v i a n d e d e b o u c h e r i e ,
c h a r c u t e r i e , f r o m a g e s ) , v i n s , a l c o o l e t s p i r i t u e u x , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e ) ; l a v e n t e d e m a t é r i e l d e
b r i c o l a g e j a r d i n a g e e t l o i s i r s ( c a m p i n g , c a r a v a n i n g , n a u t i s m e ) ; e - c o m m e r c e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s - s o n s e n s l e p l u s l a r g e . L a s o c i é t é p o u r r a o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t d o n n e r d e s c o n s e i l s e t f o r m a t i o n s p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r t é l é p h o n e . E l l e p o u r r a v e n d r e d e s c a s s e t t e s o u n ' i m p o r t e q u e l s u p p o r t m u l t i m é d i a a i n s i q u e d e s l i v r e s e t o r g a n i s e r d e s v o y a g e s d e f o r m a t i o n e t d e s s é j o u r s t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e e u t s ' i n t é r e s s e r ' a r v o i e d ' a s s o r t , d e s o u s c r i s t i o n , d e c e s s i o n , d e . a r t i c i . a t i o n , d e f u s i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I , ~ 7
R é s e r v é
A u
- - - - M o r i i t e e r
, b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d o n n e r l e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s I e s m o d i f i c a t i o n s c i - d e s s u s e t m o d i f i e l e s a r t i c l e s 2 , 3 , 4 e t 1 1 .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r I e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
V o t e : L ' a s s e m b I é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
V O T E
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e M é l a n i e H E R O D E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e P a c t e e t I e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .