07/05/2012
ÿþM o d Z 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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t 1 / 4 - - u k f i . - - ' i . 2 . _ " . - 2 , . / \ U 6 X ~ F i ' - ( = [ E
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M D
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F o r m e j u h d | q u a ; 8 0 0 ~ b é C ~ i k a à ~ n m
n e n d G o c | ~ w
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G i è g a : r u e E c o s s e , 1 0 - 7 6 1 8 T A I N T I G N I E S
O b j e t d e r a c t e C O N S T I T U T I O N
U r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r | e n o t a i r e E d o u m n d J A C M | N ù T O U R N A I ( M o | n ) . | m 1 Q a v r i l 2 D 1 2 . a n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , 1 ° ) M a d a m e M E Y S M a r i e - T h é r è s e , é p o u s e d e M o n s i e u r A l e x a n d r e D E C R O O S , d o m i c i l i é e à T A | N T | G N [ E G . r u e E c o s s e , 1 0 e t 2 ° ) M o n s i e u r D E C R O O S A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à T A | N T [ 8 N I E S . r u e E c o s s e , 1 0 l e s q u e l s o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L | k 8 O [ E E , d é n o m m é e " I M M O M D " , a u c a p i t a l s o c i a l d e C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n L
S O U S C R I P T I O N D U C A P I T A L
I . A P P O R T S E N N A T U R E
M o n s i e u r E d o u a r d K E S T E L O O T R é v i s e u r d ' E s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à S a i n t - L é g e r , r u e d e
l ' A n c i e n n e P a s s e r e l l e , 1 6 , e t q u i f u t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t e x i g é p a r l a l o i c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e m e n t i o n n é s c i - a p r è s .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t , q u i p o r t e l a d a t e d u t r o i s a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , s o n t l i t t é r a l e m e n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t
« C O N C L U S I O N S
D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a t t e s t e ;
n Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S o n t f a i t s l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
n Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
n Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u s s o n t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 8 1 . 4 0 0 . 0 0 E U R ) p o u r l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S . C e s v a l e u r s d ' a p p o r t s o u s d é d u c t i o n d e l ' e m p r u n t r e p r i s c o r r e s p o n d e a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s q u i n z e c e n t s c e n t s ( 1 5 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , a t t r i b u é e s à M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S , r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t a u c o m p t e c o u r a n t
c r é d i t e u r d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d i x - t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 4 . 2 1 7 . 8 1 E U R ) q u i s e r a i n s c r i t a u
p a s s i f d u b i l a n s o u s l a r u b r i q u e I X . D E T T E S A U N A N A U P L U S F . A u t r e s d e t t e s .
C e s q u i n z e c e n t s ( 1 5 0 0 ) p a r t s e t l e c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s e t
q u a t r e - v i n g t - u n c e n t o ( 4 2 1 7 . 8 1 E U R ) s o n t l a c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ; l a r é m u n é r a t i o n a i n s i d é t e r m i n é e e s t
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
E n f i n , n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à m e s c o n t r ô l e s e t q u i m ' i m p o s e r a i t d e m o d i f i e r
l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
S a i n t - L é g e r , L e 3 a v r i l 2 0 1 2
E d u u a n d K E 8 T E L O O T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s o
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t p a r t i c u l i e r , e x i g é p a r l a l o i , e n d a t e d u q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e s d e u x r a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e
T o u r n a i , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
A p p o r t s e n n a t u r e
M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S d é c l a r e a p p o r t e r à l a s o c i é t é I M M O M D , t e l q u e c e t a p p o r t e s t p l u s
a m p l e m e n t d é c r i t d a n s I e r a p p o r t d e M o n s i e u r L e R é v i s e u r K E S T E L O O T , p r é c i t é .
D e s c r i p t i o n d e s a c t i o n s a p p o r t é e s
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n ;
- i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s : p a t i e n t è l e d a n o i n s ó d o m i d \ e e t n o t n m m o o t | e a d i f f é o e n t a c o n ¢ o c t s p a d m p o , l ' a p p o r t e u r d e p u i s l e d é b u t d e l ' a c t i v i t é a i n s i q u e l e k n o w - h o w . ( p o u r u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s )
- h n m o b i U a a d n n o n o q p o n a | l e e ; m a t é r i e l d e s o i n s , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , m o b i l i e r , u n v é h i c u l e a u o m o b i I e
V O U S . K V V y H G E N . . d e t y m e . J E I I A 1 . 6 ] 1 : 1 1 . / p u m c u o m o n t n n t o « d e _ t r e n t e e t , u n r r i n a l u a t r e , c e n t z _ e u r p s ) 2 , _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a p p o r t s c o r p o r e l s s o n t g r e v é s d e d e t t e s à h a u t e u r d e v i n g t - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s .
R é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e
L ' a p p o r t t e l q u e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 8 1 . 4 0 0 ¬ ) , s e r a r é m u n é r é c o m m e s u i t
- l ' a t t r i b u t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S p o u r u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l e s o l d e , à i i n s c r i r e a u p a s s i f d u b i l a n s o u s l a r u b r i q u e I X . D E T T E S A U N A N A U P L U S F . A u t r e s d e t t e s M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - U n c e n t s ( 4 . 2 1 7 , 8 1 ¬ ) . C e m o n t a n t s e r a p a y é à l a c é d a n t e a u f u r e t à m e s u r e d e s p o s s i b i l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t .
I l . A P P O R T S E N E S P E C E S .
L e s d i x p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e D E C R O O S , p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e e u r o s .
C e t t e s o m m e , f o r m a n t a v e c c e l l e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , m o n t a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t . L i b é r a t i o n
L e s p a r t s c o r r e s p o n d a n t a u x a p p o r t s e n n a t u r e s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
M o n s i e u r A l e x a n d r e D E C R O O S , p r é n o m m é , d é c l a r e q u ' i l a l i b é r é l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e q u ' i l r é a l i s e , s o i t l a s o m m e d e m i l l e e u r o s , q u i a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a C B C B A N Q U E , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , u n e s o m m e d e m i l l e e u r o s à s a d i s p o s i t i o n .
L e s c o m p a r a n t s o n t e n s u i t e a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 1 . - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " I M M O M D " .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 6 1 8 T A I N T I G N I E S , r u e E c o s s e , 1 0 .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L a p r a t i q u e d e l ' a r t i n f i r m i e r , l e n u r s i n g , l e s s o i n s i n f i r m i e r s t a n t a u s i è g e s o c i a l q u ' à d o m i c i l e , l ' a c t i v i t é d ' i n f i r m i e r h o s p i t a l i e r , d e c e n t r e d e j o u r d e s o i n s i n f i r m i e r s , l e s s o i n s p a r a m é d i c a u x , l ' a c t i v i t é c o m p l è t e d e r é s i d e n c e c o m m u n a u t a i r e d e p e r s o n n e s â g é e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t é g a l e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i s p e n s a t i o n d e s o i n s d e s a n t é t e l s q u e g é n é r a l e m e n t d i s p e n s é s p a r l e s i n f i r m i e r s e t i n f i r m i è r e s à d o m i c i l e o u d a n s f e s m a i s o n s d e r e p o s , y c o m p r i s t e c h n i q u e s c o n n e x e s a c t u e l l e s o u à v e n i r , e t t o u t e s a u t r e s a o t i v i t é s i n t é r e s s a n t l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , l o u e r e t / o u v e n d r e t o u t p r o d u i t d e t o i l e t t e , d e m a t é r i e l e t d ' a c c e s s o i r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i s é e s c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r o u f a i r e a s s u r e r l e t r a n s p o r t d e t o u t e p e r s o n n e o u p a t i e n t s o l l i c i t a n t s o n i n t e r v e n t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e a u r a l a f a c u l t é d e r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s p e n s a t i o n d e s o i n s d e t o u t e s p e r s o n n e s o u t o u s o r g a n i s m e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c e s s o i r e s , d i r e c t e m e n t u t i l e s à l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n c a b i n e t i n f i r m e r , o u t r e l e s e c r é t a r i a t , l a p e r m a n e n c e t é l é p h o n i q u e , t o u t e s t r a d u c t i o n s , l ' i n t e r f a c e m é d i c a l e ( c o n t a c t s a v e c l e s m é d e c i n s , l e s m u t u e l l e s , l e s o r g a n i s m e s a s s u r e u r s , l e s p r e s t a t a i r e s d e s o i n s , e t c . )
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i m a g e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t , o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e t o u s s e s b i e n s
L a s o c i é t é p e u t s e g r o u p e r o u s ' a s s o c i e r a v e c d ' a u t r e s i n f i r m i e r s , g r o u p e m e n t s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d ' i n f i r m i e r s p o u r s ' o r g a n i s e r a v e c c e u x - c i , p o u r e n p a r t a g e r d ' u n e p a r t , l e s f r a i s e t d ' a u t r e p a r t l e s s e r v i c e s c o m m u n s d e s t i n é s à a s s u r e r l ' e x e r c i c e d e l e u r p r o f e s s i o n d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f u s i o n n e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é a y a n t f e m ê m e o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a b s o r p t i o n , s o i t p a r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é , e n t r e s o c i é t é s d e m ê m e f o r m e o u d e f o r m e d i f f é r e n t e .
L a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t e n c o o p é r a t i o n a v e c d ' a u t r e s , s o i t i n d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à r e x e r c i c e d e l à p r o f e s s i o n o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r a u s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , a c q u i s i t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é
" + o u i n s t i t u t i o n c r é é e e n B e l g i q u e o u l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e é g a l e m e n t ê t r e m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , e l l e p o u r r a a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s t e r r e s e t t e r r a i n s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , s a n s m o d i f i e r e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s , L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 , - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E e u r o s ( 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q
c e n t d i x ( 1 5 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 , - L I B É R A T I O N .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t
d ' a p p o r t s e n e s p è c e s .
A r t i c l e 8 . - G E R A N C E .
1 ) S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é - g é r a n t q u i a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t , I l a d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t a g i t s e u l .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t e s t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a s s e m b l é e f i x e é g a l e m e n t l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s . L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à f i x e r u n m o n t a n t a u - d e l à d u q u e l l e s g é r a n t s d o i v e n t a g i r e n s e m b l e , S i t e l e s t l e c a s , l a d é c i s i o n s e r a p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ,
L e m a n d a t d e s g é r a n t s p e u t ê t r e r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a , s i l e m a n d a t n ' e s t p a s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p e r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e d é c è s d ' u n o u d e s g é r a n t s , o u l e u r r e t r a i t e p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
L e s h é r i t i e r s o u a y a n t s d r o i t d e s g é r a n t s n e p e u v e n t , e n a u c u n c a s , f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s p a p i e r s e t r e g i s t r e s d e l a s o c i é t é , n i f a i r e p r o c é d e r à a u c u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e d e s v a l e u r s s o c i a l e s .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é p a r t d ' u n o u d e s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d é s i g n e u n s u c c e s s e u r . C e t t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r t o u t a s s o c i é q u i e n p r e n d l ' i n i t i a t i v e .
A r t i c l e 1 2 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E ,
I l s e r a t e n u , c h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e P R E M I E R L U N D I d u m o i s d e J U I N , à D I X h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 3 : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 1 5 D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t "
S u r c e b é n é f i c e n e t s e r a f a i t , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , u n p r é l è v e m e n t d e C i N Q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
f " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i p a r l a l o i , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
A r t i c l e 1 6 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s
é v e n t u e l s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a l n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u
h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S ,
A ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a , à l a d a t e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
B ) P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l o s l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
C ) S o n t r a t i f i é e s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r
a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t
c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e
s a c o n s t i t u t i o n e s t e s t i m é à e n v i r o n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
N O M I N A T I O N S .
L e s c o m p a r a n t s , a g i s s a n t t a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s q u e , l e c a s é c h é a n t , s u r p i e d d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d é c l a r e n t p r o c é d e r a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s
a ) e s t n o m m é e g é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t ( s ) s e r a s o i t r é m u n é r é , s o i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e ,
c ) e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e g e s t i o n , M a d a m e M a r i e - T h é r è s e M E Y S , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s , r a p p o r t d u r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e