13/06/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 . 9 , 1 W 1 1 1 1 1 1
,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G - B A T I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
I t t , é R o * a t i , g r e f f e l e O M M 2 0 1 4
- 1 >
- G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e T o u r n a i 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 4 8 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 2 0 6 2 0 1 4 à 2 0 H e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e G r a z i e l l a M O R E L L E
L ' a s s o c i é e u n i q u e a s s i s t e e n p e r s o n n e e t a m a r q u é s o n a c c o r d p o u r l ' a b s e n c e d ' u n e c o n v o c a t i o n
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t d e l ' r o d r e d u j o u r , l e q u e l c o m p r e n d l e s p o i n t s s u i v a n t s :
A ) D é m i s s i o n d e M m e V a l é r i e M A R T I N O
B ) N o m i n a t i o n d e M m e G r a z i e l l a M O R E L L E c o m m e g é r a n t e d e l a S o c i é t é
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , M m e V a l é r i e M A R T I N O à d a t e r d e c e j o u r , D E C I D E d e n o m m e r l a P r é s i d e n t e , M m e G r a z i e l l a M O R E L L E , G é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e v e r s 2 0 h 1 5
M m e G r a z i e l l a M O R E L L E
P r é s i d e n t e
- - - - - - - - - - - / - I ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2014
ÿþR é s e r a u M o n i b b e l g
1 1 1 1 1 1 1 X , 1 1 1 . 0 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m n - n ( c e , c . j o u r n a i
d é , o s é a u g r e f f a l e 2 3 - J u i n , _ 2 1 1 1 4
A i e M e l l o t M a r i e - G u y G r e a f f i e r a s s u m é
' U r e e i
M O D W O R D 1 1 . 1
T k - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ k e n
S h a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 0 4 8 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M G - B A T (
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e T o u r n a i , 3 à 7 6 2 0 T E M P L E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N d e l ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « M G - B A T ! » , a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a b l i d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u p r e m i e r m a i
d e u x m i l q u a t o r z e .
C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , p o u r ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à
T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l ' a c t i v i t é s u i v a n t e
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a f é s o u s l ' e n s e i g n e « l e S i x t i e ' s » a i n s i q u e l a s a l l e
d e s p e o t a c l e s ' y t r o u v a n t » "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r P O : ~ E A U v ï : c ~ F F E L - E
2 2 - 0 3 - 2 3 3
I . L G E . ~ I B U N A L D E C O M M E R C E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M G - B A T I
R >
M c s u i u
* 1 3 0 5 8 7 *
I N I T E B '
0 9 - O 4 - 2
B E L G I S C H S T A A T S : D
\ e : 1
; ` ~ ~ ~
.
~ I ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~
, ~ ~ ' ~ ~ , . , ,
t i
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e T o u r n a i 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 4 8 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E . E X T R A O R D I N A I R E d u 0 1 0 2 2 0 1 3 à 0 9 H e u r e s 3 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e G r a z i e l l a M O R E L L E
L e s a s s o c i é s a s s i s t e n t e n p e r s o n n e e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d p o u r l ' a b s e n c e d ' u n e c o n v o c a t i o n
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t d e l ' r o d r e d u j o u r , l e q u e l c o m p r e n d l e p o i n t s u i v a n t
A ) d é m i s s i o n d e M m e G r a z i e l l a M O R E L L E
B ) N o m i n a t i o n d e M m e V a l é r i e M A R T I N O
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M m e G r a z i e l l a M O R E L L E d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r ,
D E C I D E d e n o m m e r M m e V A L E R I E M A R T I N O , n é e l e 2 9 0 5 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à T e m p l e u v e , R u e
E s t a f f l e r s , 2 6 , q u i a c c e p t e L e m a n d a t d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t l u i d o n n e t o u t p o u v o i r
l a g é r a n t e s e r a e x e r c é e c o m m e g é r a n t e e m p l o y é e r é m u n é r é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e v e r s 0 9 h 4 5
M m e V a l é r i e M A R T I N O
G E R A N T E M G B A T I S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.08.2012 12484-0549-010
27/06/2012
ÿþ ~ : 7 @ r i s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i l l i l I l H h l I g q ~ l l l u B l l l g l
w 1 2 1 1 3 1 9 1 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
' t e
f 8 J U I N 2 0 1 2
d é p o s é a u g r e f f - l e
J u r e
l r 1 1 1 t
C o n g a ~
G r e g f e l l o t d a r i e - G u y
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r a s s u m é ( e n e n t i e r ) : M G - B A T I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
t
S i è g e : R u e d e T o u r n a i 3 / i ' Y 1 - " ' C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 4 8 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 9 0 6 2 0 1 2 à 0 9 H e u r e s 3 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e G r a z i e l l a M O R E L L E
L e s a s s o c i é s a s s i s t e n t e n p e r s o n n e e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d p o u r l ' a b s e n c e d ' u n e c o n v o c a t i o n
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t d e l ' r o d r e d u j o u r , l e q u e l c o m p r e n d l e p o i n t s u i v a n t :
A ) N o m i n a t i o n d e M m e M A R T I N O V a l é r i e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e n o m m e r c o - g é r a n t é d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r ,
M m e V A L E R I E M A R T I N O , n é e l e 2 9 0 5 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à T e m p l e u v e , R u e E s t a f f l e r s , 2 6 , q u i a c c e p t e
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
C h a c u n e d e s g é r a n t e s p o u r r a e n g a g e r , s e u l e , l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e v e r s 0 9 h 4 5
M m e G r a z i e l l a M O R E L L E
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e R o s s e v e l t , 8 à 7 6 1 0 R % J M E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N d e l ' O B J E T e t d e l a D E N O M I N A T I O N , D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N
P ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « A U S T O C K » , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e r n i e r .
C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , p o u r ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
+ L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s .
' T o u t e s o p é r a t i o n s d e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m a ç o n n e r i e , l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , d ' e m b e l l i s s e m e n t , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t .
+ L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e t a n t a u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s
+ L ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t e r r a i n s , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i v i s i o n e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s .
' L a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , e t c . . . , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , p o r t s , c a n a u x , r o u t e s , e t c . . . .
+ L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x t e n s i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e r e n o u v e l l e m e n t d e s o u v r a g e s d ' a r t e t b â t i m e n t s .
. L a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s , o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s .
" E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ V ~ I ~ W I ~ V I I I ~ I N I ~ ~ N I
" i z o s e i a c *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 4 8 . 0 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U S T O C K
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i c t ' p * s e a u g r e f f e , e 2 3 M M 2 0 1 2
t 1 { , . .
~
G é e f £ é l _ , 0 1 :
S i j l a g e n l i f j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
d a
a u M o e i t e u r b e l g e
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n « M G - B A T I » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 7 6 1 0 R u m e s , P l a c e R o o s e v e l t n ° 8 , à 7 5 2 0 T e m p l e u v e ,
r u e d e T o u r n a i n ° 3 , e t c e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e A n n e P L A N C H O N , e t c e à c o m p t e r
d e c e j o u r . D é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e M a d a m e G r a z i e l l a M O R E L L E p r é n o m m é e e t
s o u s s i g n é e , q u i a c c e p t e à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t r a p p o r t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1
1
" 1 1 1 4 4 0 6 7 *
, M O N I T E i n E L G E T I O N
D U R E
/ 5 - ( 1 : - 2 0 1 1 d é p
1 1 1 1
u y
G r e ' e ~
G r e f f i e r a s s u m é
I S C H $ T A A T S B B E S U U - r
a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é a u g r e f f e l e c 4 1 0 2 Q O M
R é !
M o b
D é n o m i n a t i o n
t e n e i t , e r ) . A U S T O C K
i - o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e C l a i r m a i e 4 D - 7 6 1 8 T A I N T I G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 0 4 8 0 3 0
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 1 0 8 2 0 1 1 à 1 8 H e u r e s 3 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e A n n e P L A N C H O N
L e p r é s i d e n t n o m m e M r J e a n - P a u l O L I V I E R s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e
L e s a s s o c i é s a s s i s t e n t e n p e r s o n n e e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d p o u r l ' a b s e n c e d ' u n e c o n v o c a t i o n
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t d e r r o d r e d u j o u r , l e q u e l c o m p r e n d l e p o i n t s u i v a n t :
A ) D é m i s s i o n d e M r C h r i s t o p h e C O L L I G N O N
B ) N o m i n a t i o n d e M m e A n n e P L A N C H O N
C ) C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M r C h r i s t o p h e C O L L I G N O N d e s o n p o s t e d e g é r a n t ; Q u i t t a n c e l u i e s t d o n n é e
D E C I D E d e n o m m e r M m e A N N E P L A N C H O N g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 0 6 2 0 1 0
D E C I D E d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l s e r a :
P L A C E R O O S E V E L T N ° 8 à 7 6 1 0 R U M E S
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e v e r s 1 8 h 4 5
M m e A n n e P L A N C H O N
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11456-0384-012
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 24.08.2010 10444-0028-011
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 22.08.2009 09611-0225-011
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 09.08.2008 08551-0058-011
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.09.2015 15622-0229-013