09/01/2014
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1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 , 1 R 1 1 1 1 1 1
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u t P O S E A U G R E F F E L E
B T I C T ~ . A U h J u l i e
G r e í f e r a s ; l i m é 3 0 - 1 2 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T G e d f i e j A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ ] . 4 ; 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M G D r e s s a g e C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V e r t b r e u c q 3 7
7 7 5 0 M o n t - d e - I ' E n c i u s ( A m o u g i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c k T O R R E L L E d e r é s i d e n c e à H a r e l b e k e l e 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
1 ) u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t c o n s t i t u é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « M G D R E S S A G E C O N S U L T I N G » .
2 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à 7 7 5 0 M o n t - d e - L ' E n c l u s ( A m o u g i e s ) , R u e V e r t b r e u c q 3 7 .
3 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
; 4 ) F o n d a t e u r s :
1 ) M a d a m e G E O R G E M i c h è l e J o s i n e W i l l y , n é e à O o s t e n d e l e d e u x j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e , d e m e u r a n t à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s ( A m o u g i e s ) , R u e V e r t b r e u c q 3 7 b o î t e 5 , q u i a s o u s c r i t e n e s p è c e s 9 5 p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , t o t a l e m e n t l i b e r é e s .
2 ) M a d a m e L A E R E M A N S W e n d y S o n j a R e n é e , n é e à A n d e r l e c h t l e d i x - h u i t , j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , . W a v e r s e s t e e n w e g 6 2 b o î t e A 0 0 3 , q u i a s o u s c r i t e n e s p è c e s 9 1 p a r t s s o c i a l e s : p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( e 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , t o t a l e m e n t ' l i b e r é e s .
5 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
1 ) l ' e x p l o i t a t i o n d e p i s t e d e c h e v a u x e t m a n è g e s ;
2 ) l o c a t i o n d ' é c u r i e s p o u r c h e v a u x ;
3 ) l o c a t i o n d e p i s t e s p o u r c h e v a u x ;
4 ) é l e v a g e d e c h e v a u x e t a u t r e s é q u i d é s ;
5 ) s o i n s e t e n t r e t i e n d e c h e v a u x ;
6 ) l e ç o n s d ' é q u i t a t i o n ;
7 ) o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s d ' é q u i t a t i o n ;
8 ) e n t r a î n e m e n t i n t e n s i f d e c h e v a u x e t c a v a l i e r s ;
9 ) é l a b o r a t i o n d e s c h é m a s d ' e n t r a i n e m e n t s p o u r c h e v a u x e t c a v a l i e r s ;
1 0 ) é l a b o r a t i o n e t s u i v i d e p l a n n i n g s d e c o n c o u r s p o u r c h e v a u x e t c a v a l i e r s ;
1 1 ) c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' a c h a t d e c h e v a u x ;
: 1 2 ) r é o r i e n t a t i o n d e c h e v a u x ;
: 1 3 ) h ô p i t a l p o u r c h e v a u x ;
1 4 ) l e n e t t o y a g e d e c o u v e r t u r e s p o u r c h e v a u x ;
1 5 ) l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p e n s i o n p o u r a n i m a u x ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
1 6 ) l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n B e d & B r e a k f a s t ;
1 7 ) l ' o r g a n i s a t i o n d e c i t y - t r i p s e t v o y a g e s ;
1 8 ) l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , t e a r o o m s e t c r è m e r i e s , t o u t e s a c t i v i t é s d e t r a i t e u r s e t d ' h ô t e l s , l ' o r g a n i s a t i o n d e f ê t e s , e t e n r è g l e g é n é r a l e , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e ;
1 9 ) 1 ' e x p l o i t a t i o n d ' e s p a c e s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s ;
2 0 ) l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- - l ' a c q u i s i t i o n , p a r i n s c r i p t i o n o u a c h a t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e , c o m p t e d ' a u t r u i , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o n s t i t u t i o n ;
- l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n d ' e n t r e p r i s e s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u i n v e s t i s s e m e n t ;
- d a n s l e s l i m i t a t i o n s a c c e p t é e s p a r l a l o i , a c c o r d e r d e p r ê t s o u , o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e t o b j e c t i f , e l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t e o u . a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , e x c e p t é c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s l é g a l e m e n t ' a u x b a n q u e s d é p o s i t a i r e s , p o r t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , a f f r è t e m e n t e t c o n s e r v a t i o n d e m a r c h a n d i s e s , t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u i s e m b l e n t l e p l u s a d é q u a t e s , e t c e , y c o m p r i s , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r - t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e s : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l e m o n t a g e , l a c a r r o s s e r i e , l a p e i n t u r e , l a , d é m o l i t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n d e v o i t u r e s n e u v e s o u d ` o c c a s i o n , a v i o n s a v e c o u s a n s m o t e u r , c a r a v a n e s , m o b i l h o m e s e t b a t e a u x , d e l e u r s : p i è c e s e t a c c e s s o i r e s , a r t i c l e s d e s p o r t s o u d e l o i s i r s , a r t i c l e s m é n a g e r s , l e f i n a n c e m e n t d e l e u r a c h a t à t e m p é r a m e n t , l e c o m m e r c e d e c a r b u r a n t s , h u i l e s e t l u b r i f i a n t s e t p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n ;
- a g i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e p a r d e n é g o c i a t i o n s , p o u r l a r e p r i s e , t o t a l e o u p a r t i e l l e d ' a c t i o n s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ; p a r t i c i p a t i o n à ' l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e t d e v a l e u r s à r e v e n u s f i x e s p a r s o u s c r i p t i o n , g a r a n t i e , p l a c e m e n t , n é g o c i a t i o n o u , d ' a u t r e p a r t l e u r r é a l i s a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n j u d i c i e u s e e t l ' e x p a n s i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e p e u t é g a l e m e n t , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , a c h e t e r , é q u i p e r , v a l o r i s e r e t c o n s t r u i r e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , m e u b l é s o u n o n . E l l e p e u t p l a c e r d e s m o y e n s d i s p o n i b l e s : e n b i e n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , e l l e p e u t p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s s o u s f o r m e d ' a p p o r t , a c h a t d ' a c t i o n s o u d e , t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
- l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t à l ' e x p a n s i o n d ' e n t r e p r i s e s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , o u e n : c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- e n r è g l e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t , o u q u i p e u t e n f a v o r i s e r l ' e x p a n s i o n , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r t o u s l e s m o y e n s e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , q u ' e l l e j u g e r a l a m i e u x a d a p t é e , e t q u i n e s o n t p a s e n c o n f l i t a v e c l a l é g i s l a t i o n e x i s t a n t e . 7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s :
' p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
; L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e . m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e ' m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , .
. L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e ' i n d é t e r m i n é e p a r e l l e .
: 8 ) L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s - ; s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , p o u r i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e
s u p é r i e u r à c i n q m i l l e d e s d e u x g é r a n t s s e r a r e q u i s e .
t o u s l e s g é r a n t s d e v r a ê t r e o b t e n u p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s .
" s o c i a u x , e t p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a c h a t , é c h a n g e e t l o c a t i o n d e : i m m e u b l e s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e ; p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
9 ) S i a u c u n g é r a n t n ' e s t n o m m é , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a d e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d ' u n g é r a n t . T a n t l ' a s s o c i é t i e r s p e u v e n t ê t r e n o m m é s g é r a n t . S i u n t i e r s e s t n o m m é g é r a n t , m ê m e d u r é e , i l p o u r r a à c h a q u e i n s t a n t m o i n s q u ' i l n e s o i t n o m m é p o u r i n d é t e r m i n é e m a i s a v e c p r é a v i s .
1 0 ) L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
1 1 ) S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e ; r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e . d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u . ' d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n ' s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e c i n q m i l l e e u r o s c e 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
P o u r t o u t e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é . 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e
" T o u t e f o i s , l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e
e u r o s
t o u s .
l e u r s c e t t e
p a r l e s r e p r é s e n t a n t s
u n i q u e
p l e i n d r o i t ,
q u ' u n
l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r
u n e
d a n s l e s s t a t u t s e t s a n s l i m i t a t i o n d e ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , à
d u r é e d é t e r m i n é e
o u
s e t e r m i n e r
p o u r u n e
d u r é e
l e
p o u r l a
l o r s q u e l e f o n d s ,
s u r p r o p o s i t i o n d e s
~
B i j l a g e n T i i j T i e t B é Y g i s ê i S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l i L i
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
1 2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a ; s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l : s o n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t ; l ' a s s e m b l é e . L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s . L e s p e r s o n n e s . p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e . i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s .
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s , r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e . I l n e p e u t p a s d é l é g u e r c e s p o u v o i r s , s a u f p o u r d e s o b j e t s p r é c i s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r l u i e t r e p r i s d a n s u n r e g i s t r e , q u i s e r a c o n s e r v é a u
s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t g é r a n t , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r o n t ê t r e r e m p l i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s s a u f l e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l ' a s s o c i é m ê m e .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t a p p l i c a b l e s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s ; c o n t r a d i c t o i r e s a u x r è g l e s f i x é e s p o u r l a s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E :
P l u s i e u r s f o n d a t e u r s - m a n d a t d e d u r é e i l l i m i t é e
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i -
r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
' M a d a m e G E O R G E M i c h è l e , n é e à O o s t e n d e l e d e u x j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t
s o i x a n t e - q u a t o r z e e t m a d a m e L A E R E M A N S W e n d y , n é e à A n d e r l e c h t l e d i x - h u i t ' j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , t o u s d e u x p r é n o m m é e s .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
: L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s g é r a n t s s e r o n t , é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s " ; e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s :
l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s . E n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v a n t l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t ' p r e n d f i n l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a ' d a n s l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) P a t r i c k T O R R E L L E , n o t a i r e . H a r e l b e k e
' D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e L ' a c t e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e