28/08/2014
ÿþ0 1 I i W ~ i ~ i u u ~ u u h ~ ~ m
* 1 9 1 6 1 9 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
1 b i k A . 1 ~ ' . _ '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e o u r n a i ( ~ , ~ 1 .
I ~ t . 2 1 l ' _ l l i
d é p o s é
a u g r e f f e l e
M a o W O R D 1 1 . 1
o f M a r i e - G u ` ,
r e e ~ e E : . j { ' ` M
i J L i . ` ! 1 C l ~ . . ~ i t t i i , t } A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 5 8 0 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I - B E L C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e O c t a v e B a t t a i l l e , n u m é r o 3 7 - 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s è c l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n , m i s e e n l i q u i d a t i o n a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x à P o m m e r o e u l l e t e r a o û t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( 1
C O N S T A T A T I O N S P R E L I M I N A I R E S , R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s o u s s i g n é a v é r i f i é l ' é t a b l i s s e m e n t p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 ( p a r a g r a p h e p r e m i e r ) d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c e r a p p o r t , d a t é d u 2 j u i n 2 0 1 4 , e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c l ô t u r é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 3 1 / 5 / 2 0 1 4 ) ; c e r a p p o r t a é t é é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s s o n e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é , e t p r é c i s e n o t a m m e n t c e q u i s u i t
« L a r a i s o n d e l a d i s s o l u t i o n e s t l a r e s t r u c t u r a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i é e u n i q u e M a d a m e M i c h e l l e S A F F R E . »
M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D A N V O Y E & C ° , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , n u m é r o 3 8 , a é t é r e q u i s p a r l e g é r a n t a u x f i n s d e v é r i f i e r s i l ' é t a t c o m p t a b l e c i t é c i - d e s s u s r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t , d a t é d u 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N
M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 ( § 1 e r ) d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a l 2 0 1 4 é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a : S P R L « M I - B E L C O N S T R U C T I O N » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 7 1 B A S E C L E S , r u e O c t a v e B a t t a i l l e , 3 7 .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
- I l n e s u b s i s t e p l u s d ' a c t i f s h o r m i s l e c o m p t e c o u r a n t d é b i t e u r d e l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é p o u r 1 . 4 6 8 , 0 7 E e t d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r 5 . 9 3 7 , 3 1 ¬ ;
- I I n ' e x i s t e p l u s a u c u n e d e t t e a u p a s s i f ;
- L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
F a i t à L a L o u v i è r e , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 4
( s i g n é ) X a v i e r D A N V O Y E , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , »
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e e t a t t e s t e d e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s v i s é s p a r l e p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s o c i é e r e c o n n a î t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
( 2 )
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s d e u x r a p p o r t s é n o n c é s c i - d e s s u s e t l e u r c o n t e n u . C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a r r ê t é s à l e d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 3 1 ! 5 1 2 0 1 4 ) e t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
( 3 )
D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s s o u d r e v o l o n t a i r e m e n t l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e
, j o u r , 1 e r a o û t 2 0 1 4 .
( 4 )
F I N D U M A N D A T D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e t f i n a u m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é e x e r c é p a r
M o n s i e u r B E L L O M O F r a n c e s c o , n é à T o u r n a i l e d o u z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 1 1 1 2 . 2 4 3 . 0 3 ) , d o m i c i l i é à 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s è c l e s ) , r u e O c t a v e B a t t a i l l e , n u m é r o 3 7 ( n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é e d a n s l e M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 7 - 0 9 / 0 1 2 0 4 2 9 ) ,
e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r , 1 e r a o û t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a f o n c t i o n j u s q u ' à c e j o u r e t c e p o u r t o u t e l a p é r i o d e a n t é r i e u r e à c e t t e d a t e .
( 5 )
L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s o c i é e d é c l a r e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
- l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e a u c u n i m m e u b l e ;
- l a s o c i é t é n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e e t d ' a u c u n r e t a r d v i s à v i s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
- l ' a s s o c i é e u n i q u e e x e r c e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e a v e c e f f e t c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s ,
- l ' a s s o c i é e u n i q u e a s s u m e r a p e r s o n n e l l e m e n t t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f e x i s t a n t o u r é s i d u a i r e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r , 1 e r a o û t 2 0 1 4 , d a t e à l a q u e l l e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o r t t o u s s e s e f f e t s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e p a r l ' e f f e t d e s a v o l o n t é ; q u ' e x e r ç a n t l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , e l l e s e t r o u v e i n v e s t i e d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t s o u m i s e à l ' a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f d e t a s o c i é t é , d o n t e l l e a c c e p t e e x p r e s s é m e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s e t d e p r e n d r e e n c h a r g e l e s d e t t e s e n n o m p e r s o n n e l e t d e m a n i è r e i l l i m i t é e , d e s o r t e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M l - B E L C O N S T R U C T I O N s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e .
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l a l i q u i d a t i o n d e t a s o c i é t é e s t c l ô t u r é e e t l a s o c i é t é c e s s e d é f i n i t i v e m e n t d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e c e j o u r , 1 e r a o û t 2 0 1 4 .
( 6 )
C O N S E R V A T I O N D E S D O C U M E N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e s e r o n t d é p o s é s o u c o n s e r v é s p a r M a d a m e S A F F R E M i c h e l l e e n s o n d o m i c i l e d e 7 9 7 2 B e l o e i l ( Q u e v a u c a m p s ) , r u e E m i l e R o y e r , n u m é r o 8 8 o u e n t o u t a u t r e d o m i c i l e u l t é r i e u r o ù c e t t e d e r n i è r e p o u r r a i t s ' é t a b l i r e t c e d u r a n t c i n q a n s a u m o i n s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
( 7 )
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u p r o f i t d e M a d a m e S A F F R E M i c h e l l e p r é n o m m é e e t / o u d e M o n s i e u r F L A M M I A M a r t i a l , c o m p t a b l e d o n t l e b u r e a u e s t é t a b l i C h a u s s é e B r u n e h a u t 8 2 à 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r e t / o u d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , e t d e r é a l i s e r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s c o n s é c u t i v e m e n t à l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , d ' o r d r e f i s c a l , s o c i a l , o u a u t r e s .
( 8 )
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r t o u t c e q u i a t r a i t à l a s o c i é t é p r é c i t é e , d o n t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i n t e r v i e n t a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e
1 e r a o û t 2 0 1 4 , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e c h e z M a d a m e S A F F R E M i c h e l l e p r é n o m m é e o u e n t o u t a u t r e
d o m i c i l e o ù c e t t e d e r n i è r e p o u r r a i t s ' é t a b l i r u l t é r i e u r e m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s s p é c i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e m _ d e M o n i t e - - , u r b e l a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 0 , , É . A U G R E F F E r E M o d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q % S 9 : Z , " f C )
D é n o m i n a t i o n -
( e n e n t i e r ) : M I - B E L C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e O c t a v e B a t t a i l l e , n u m é r o 3 7 à 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s è c l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l é N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e : o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e C O N S T I T U T I O N p a r
M a d a m e S A F F R E M i c h e l l e B e r t h a , n é e à T o u r n a i l e t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 6 0 3 0 3 . 1 1 6 . 2 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r B E L L O M O L i b o r i o , n é à E n n a ( I t a l i e ) l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t ; c i n q u a n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 6 1 1 1 7 . 0 9 9 . 6 2 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 9 7 2 B e l o e i l ( Q u e v a u c a m p s ) , r u e ; E m i l e R o y e r , n u m é r o 8 8 ; é p o u s e q u i N o u s d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é e à B e l o e i l l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ' s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é r é d u i t e a u x a c q u ê t s e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e ; C o n s t a n t J o n n i a u x , à P o m m e r o e u l , l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , m o d i f i é p a r l a s u i t e a u x t e r m e s ; d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x s o u s s i g n é i e d i x - n e u f a o û t d e u x m i l l e n e u f , c e t t e m o d i f i c a t i o n : n ' e m p o r t a n t p a s d i s s o l u t i o n d u r é g i m e p r é e x i s t a n t ,
d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e M I - B E L ; C O N S T R U C T I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s è c l e s ) , r u e O c t a v e B a t t a i l l e , ! n u m é r o 3 7 .
C A P I T A L , S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a f o n d a t r i c e a r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e s o u s c r i t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t d é c l a r e q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ; e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) p a r u n v i r e m e n t e f f e c t u é p a r s e s s o i n s e n c r é d i t d u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 4 6 2 6 9 - 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S ( a g e n c e d e B a s è c l e s ) . U n e : a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t , d a t é e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , e s t a n n e x é e à l ' a c t e a u t h e n t i q u e .
L a f o n d a t r i c e a e n s u i t e a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 : F o r m e
S o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e « M I - B E L C O N S T R U C T I O N » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d u s i g l e S P R L .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p a r l e s f o n d a t e u r s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , a i n s i q u ' e x p o s é a u x d i s p o s i t i o n s :
t r a n s i t o i r e s . I l p e u t ê t r e d é p l a c é à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a - g é r a n c e o u p a r u n e a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . C h a q u e t r a n s f e r t d e s i è g e s e r a p u b l i é a u x ;
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s :
a g e n c e s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 4 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u e n s o u s - t r a i t a n c e , t o u t e s a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l ' e n t r e p r i s e
g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d e s b â t i m e n t s p r i v é s , p u b l i c s , i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , d o n t n o t a m m e n t :
- t o u s t r a v a u x d e g r o s o e u v r e e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e s d e l a c o n s t r u c t i o n , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ;
d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s ;
t r a v a u x _ r e t e v a n t . d u s e c t e u r d e ! a m a ç o n n e n e e t d u b é t o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ * i i o a s a s s *
1 1 1
o c 0 9 - 0 2 - 2 0 1 1
e t e
R ` E ~ . ~ ' ' ü , ~ D : 7 7 C O M M E R C E D E T O U R N A I
G r e f f e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s e t f o u i l l e s ; l e s t r a v a u x d e d r a i n a g e ; l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t d e s a b o r d s d e b â t i m e n t s ; l a p o s e d ' é g o û t s , d e c â b l e s , d e g a i n e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d e t o u s t y p e s ,
- t o u s t r a v a u x d e c h a r p e n t e r i e , d e m e n u i s e r i e e n b o i s , e n m a t i è r e s m é t a l l i q u e s o u e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , - t o u s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n s , d e z i n g u e r i e , d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t t r a v a u x h y d r o f u g e s , d ' é t a n c h é i t é d e s c o n s t r u c t i o n s , l e t r a i t e m e n t d e s m u r s a v e c t o u s p r o d u i t s h y d r o f u g e s ,
- t o u s t r a v a u x d e p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s m u r s i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s e t d e s s o l s , d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e , d e v i t r a g e , d e c a r r e l a g e ,
- l a p o s e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s t y p e s d e c u i s i n e s é q u i p é e s e t d e s a l l e d e b a i n s é q u i p é e s , d e p l a c a r d s ,
- t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d ' i n s t a l l a t i o n s d e s a n i t a i r e s , d e c u i s i n e s é q u i p é e s , t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e s é c u r i s a t i o n , d e t o u s s y s t è m e s d ' a l a r m e e t i o u d e s é c u r i t é , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n , d e p l o m b e r i e , d e p l â t r e r i e , t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n ,
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n p h o n i q u e , a c o u s t i q u e , é n e r g é t i q u e e t a u t r e , d e c a l o r i f u g e a g e ,
- t o u s t r a v a u x r e l a t i f s a u d o m a i n e d e l a d o m o t i q u e ,
- l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u t m a t é r i e l e t d e t o u s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e l e u r c o n c e p t i o n , l e u r a n a l y s e e t l e u r m a i n t e n a n c e ,
- l e p l a c e m e n t , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t p h o t o v o l t a ï q u e s , d ' é o l i e n n e s e t a u t r e s d i s p o s i t i f s d e r é c u p é r a t i o n o u d ' é c o n o m i e é n e r g é t i q u e ,
- l a s o c i é t é p o u r r a r a p p r o c h e r t o u s m a r c h é s d a n s l e s m a t i è r e s q u i p r é c é d e n t e t d a n s t o u t e s m a t i è r e s c o n n e x e s , p r o c é d e r à t o u t e s r e c h e r c h e s o u é t u d e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l ,
- l e c o m m e r c e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n a i n s i q u e l e t r a n s p o r t d e t o u s t y p e s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t a c c e s s o i r e s d u b â t i m e n t , d e p a v é s e t d a l l e s e n t o u t e s m a t i è r e s , d e t o u s c a r r e l a g e s , p l a n c h e r s , p i e r r e e t a u t r e s m a t é r i a u x d e p a r e m e n t o u a u t r e s ,
- r e v ê t e m e n t s d e s m u r s e t d e s s o l s ,
- l a p o s e d e t o u s c h â s s i s , v o l e t s , t u i l e s e t m a t é r i a u x d e c o u v e r t u r e o u d e b a r d a g e d e s b â t i m e n t s , d e t o u s c o m b u s t i b l e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , e n g r o s o u a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e t o u s a r t i c l e s e t m a t é r i a u x à m e t t r e e n Su v r e d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l c i - d e s s u s a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e t q u i n c a i l l e r i e , d e t o u s o u t i l l a g e s , d e t o u s a r t i c l e s e n v e n t e d a n s l e s j a r d i n e r i e s , o u t i l s , p l a n t e s , e t a u t r e s , d e t o u s a r t i c l e s d ' a n i m a l e r i e , j e u x e x t é r i e u r s , p i s c i n e s , c h a l e t s d e j a r d i n , c a i l l e b o t i s , d i s p o s i t i f s d ' é c l a i r a g e d u b â t i m e n t e t d e s j a r d i n s , a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d u b â t i m e n t o u a c c e s s o i r e s d u b â t i m e n t .
P l u s p r é c i s é m e n t , l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t s o c i a l :
- l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s ( c o d e n a c e 4 1 2 0 1 0 1 ) ,
- l a r é a l i s a t i o n d u g r o s Su v r e d e b â t i m e n t s à c e l l u l e s m u l t i p l e s ( a p p a r t e m e n t s , e t c ) ( c o d e n a c e 4 1 2 0 1 1 1 ) ,
- l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e s b â t i m e n t s ( c o d e n a c e 4 1 2 0 1 2 1 ) ,
- l a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' a u t r e s b â t i m e n t s n o n r é s i d e n t i e l s ( c o d e n a c e 4 1 2 0 3 ) ,
- l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s e t o u v r a g e s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , d e d é p ô t s d e v é h i c u l e s ,
d ' e n t r e p ô t s , d ' é c o l e s , d e c l i n i q u e s , d e b â t i m e n t s p o u r l a p r a t i q u e d ' u n c u l t e , e t c . ( c o d e n a s e 4 1 2 0 3 0 1 ) ,
- l e m o n t a g e d e h a n g a r s , g r a n g e s , s i l o s à u s a g e a g r i c o l e ( c o d e n a c e 4 1 2 0 3 0 2 ) ,
- t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i e m e n t ( c o d e n a c e 4 3 9 9 4 ) ,
- t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e ( c o d e n a c e 4 3 9 9 4 0 1 ) ,
- t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ( c o d e n a c e 4 3 1 1 0 ) ,
- l a d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s ( c o d e n a c e 4 3 1 1 0 0 1 ) ,
- l a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x ( c o d e n a c e 4 1 2 0 2 ) ,
- t o u s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e ( c o d e n a c e 4 3 9 9 9 0 2 ) ,
- t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c ( c o d e n a c e 4 3 1 2 0 0 1 ) ,
- t e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ( c o d e n a c e 4 3 9 9 2 0 1 ) ,
- l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ( c o d e n a c e 4 3 1 2 0 1 1 ) .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t p o u r r a ê t r e r é a l i s é p a r l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e s a u t o r i s a t i o n s , a g r é a t i o n s o u a c c è s à t a p r o f e s s i o n é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s .
A r t i c l e 5 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t a u s s i ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 7 : V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L ' e x e r c i c e « d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t r e c o n n u , e n r è g l e , à l ' u s u f r u i t i e r , p o u r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o u d é c i s i o n s , f u s s e n t - e l l e s p r i s e s à u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e .
A r t i c l e 8 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
L o r s q u ' i l e s t u n i q u e , l ' a s s o c i é p e u t c é d e r s e s p a r t s à q u i b o n l u i s e m b l e ; l o r s q u ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s r è g l e s s u i v a n t e s t r o u v e n t à s ' a p p l i q u e r .
C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e v i s é e p a r l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s . L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 : R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t i n t é r e s s é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 : P o u v o i r d u g é r a n t
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s t e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 : R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 3 : C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s d é f i n i s s a n t l e s p e t i t e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r s a m e d i d e j u i n à 1 7 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s s a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é d a n s l e d é l a i l é g a l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 5 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e o u p a r t o u t t i e r s p o r t e u r d ' u n e m ê m e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 1 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t a r d p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 7 : P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é s e t
à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e .
I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à . s e s a r r ê t é s
d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 1 9 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 2 0 : D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s . L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s s e r a s o u m i s e à l ' h o m o l o g a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u
c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 1 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 : D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r f e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é , n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a s o c i é t é r e p r e n d r a t o u t e f o i s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e t o u t e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s f o n d a t e u r s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l à c o m p t e r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
3 . L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e S A F F R E M i c h e l l e , f o n d a t r i c e p r é - q u a l i f i é e , n o m m é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l a q u e l l e a c c e p t e c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n d a n t à l u i a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s . E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
4 . L e s i è g e s o c i a l e s t i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 7 9 7 1 B e l o e i l ( B a s è c l e s ) , r u e O c t a v e B a t t a i l l e , n u m é r o 3 7 .
5 . L a c o m p a r a n t e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , C o n s t a n t J O N N I A U X , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l ' a t t e s t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
. M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e