24/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l l I I ( I l L 1 L I I L I 1 L 1 L I L 1 I L 1 1 L I 1 1
" s a s 3 o l o s *
R é s i a M o n l b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 8 0 0 2 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H E L V A N G A N S B E R G , C a b i n e t d ' A v o c a t s
_ . ~ _ _ ~ - -
r
C á s s u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P o n t à l a F a u l x 1 4 à 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l ? i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l » M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I C H E L V A N G A N S B E R G , C a b i n e t d ' A v o c a t s " à P é r u w e l z , r u e d u : P o n t à l a F a u l x 1 4 , t e n u e e n d a t e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2 p a r d e v a n t . l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à , T o u r n a i 2 l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l 3 0 3 F o l i o 9 c a s e 1 r ô l e d e u x s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) P o u r l e : R e c e v e u r a i . s i g r i d T i s o n " .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e t d i x e u r o s ( 2 9 2 . 0 1 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 1 0 . 5 6 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t , ( 2 , 9 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s , a p p a r t e n a n t à l ' a s s o c i é r e p r i s s o u s 1 ° d e l a « C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » t o t a l e m e n t l i b é r é e s , d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e t d i x : e u r o s ( 2 9 2 . 0 1 0 ¬ ) ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e ' s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é s u r l e p l a n f i s c a l , D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - A n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s r e m b o u r s é e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s . , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s t o t a l e m e n t r e m b o u r s é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s . I l e s t d i v i s é e n c e n t : q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t : c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l . »
C e t t e m o d i f i c a t i o n s e r a e f f e c t i v e à l a d a t e d u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e ' a c t é e s c i d e s s u s , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r ' l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e c i ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e